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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-30
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第八届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2020年5月29日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于变更部分募集资金使用的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600400_20200530_1.pdf
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2020-05-30
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关于修改《公司章程》相关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600400_20200530_6.pdf
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2020-05-30
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关于变更部分募集资金使用的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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第八届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏红豆实业股份有限公司董事会决定于2020年6月16日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于变更部分募集资金使用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600400_20200530_13.pdf
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2020-05-22
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关于召开2019年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏红豆实业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告全文和年度报告摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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第八届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-05-20
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第八届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于2020年5月19日召开，会议审议通过选举叶薇女士为公司第八届董事会董事长、聘任周宏江先生为公司总经理、聘任孟晓平女士为公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-05-12
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第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-05-12
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关于员工持股计划展期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-05-12
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第三期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司2019年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
9 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举叶薇女士为公司第八届董事会董事
10.02 选举戴敏君女士为公司第八届董事会董事
10.03 选举周宏江先生为公司第八届董事会董事
10.04 选举顾金龙先生为公司第八届董事会董事
10.05 选举王昌辉先生为公司第八届董事会董事
10.06 选举顾燕春先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举朱秀林先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举周俊先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举成荣光先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举龚新度先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举奚丰先生为公司第八届监事会监事 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司2019年年度报告全文和年度报告摘要的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
9 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举叶薇女士为公司第八届董事会董事
10.02 选举戴敏君女士为公司第八届董事会董事
10.03 选举周宏江先生为公司第八届董事会董事
10.04 选举顾金龙先生为公司第八届董事会董事
10.05 选举王昌辉先生为公司第八届董事会董事
10.06 选举顾燕春先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举朱秀林先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举周俊先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举成荣光先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举龚新度先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举奚丰先生为公司第八届监事会监事 |
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2020-04-29
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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-04-29
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第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-04-29
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关于换届选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 4.14
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2020-04-29
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关于公司向银行融资提供资产抵押的公告 |
上交所公告，质押 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600400)“红豆股份”公布
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2020-04-29
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关于2020年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600400)“红豆股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600400)“红豆股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.52
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏红豆实业股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年年度报告全文和年度报告摘要的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第七届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十九次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告全文和年度报告摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2020年第一季度报告全文及其摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600400_20200429_14.pdf
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2020-04-17
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关于无锡锡商银行设立进展情况的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600400_20200417_1.pdf
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2020-04-03
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关于部分闲置募集资金购买理财产品情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600400_20200403_1.pdf
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2020-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600400)“红豆股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600400_20200403_2.pdf
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