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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-25
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关于2017年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600405_20180525_10.pdf
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2018-05-25
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关于为全资子公司授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600405_20180525_9.pdf
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600405_20180512_1.pdf
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2018-05-12
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2017年年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600405_20180512_2.pdf
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2018-05-03
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关于回购公司股份实施进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-03
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600405_20180503_1.pdf
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2018-05-03
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关于高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.065
加权平均净资产收益率(%) -2.364
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600405_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告和报告摘要》、《2017年度利润分配预案》、《公司2018年第一季度报告和报告摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600405_20180427_23.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 1.800
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600405_2017_n.pdf
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2018-04-28
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关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
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2018-04-28
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关于续聘年度报告审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
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2018-04-28
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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于增补公司独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告和报告摘要、关于公司注册资本变更的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告和报告摘要
2 2017年董事会工作报告
3 2017年监事会工作报告
4 2017年财务决算报告
5 2017年独立董事工作报告
6 关于续聘公司年度报告审计机构的议案
7 2017年度利润分配预案
8 关于公司注册资本变更的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于增补独立董事的议案
11 关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司智能制造项目专项授信提供担保的议案
12 关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告和报告摘要
2 2017年董事会工作报告
3 2017年监事会工作报告
4 2017年财务决算报告
5 2017年独立董事工作报告
6 关于续聘会计师事务所的议案独立意见
7 2017年度利润分配预案独立意见
8 关于公司注册资本变更的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于增补独立董事的议案独立意见 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告和报告摘要
2 2017年董事会工作报告
3 2017年监事会工作报告
4 2017年财务决算报告
5 2017年独立董事工作报告
6 关于续聘会计师事务所的议案独立意见
7 2017年度利润分配预案独立意见
8 关于公司注册资本变更的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于增补独立董事的议案独立意见
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2018-04-27
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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600405_20180427_17.pdf
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2018-04-27
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关于续聘年度报告审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,担保(或解除),高管变动,分配方案,借款,投资项目 |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告和报告摘要》、《2017年度利润分配预案》、《公司2018年第一季度报告和报告摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600405_20180427_23.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告和报告摘要、关于公司注册资本变更的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600405_20180427_15.pdf
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2018-04-27
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关于增补公司独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600405_20180427_14.pdf
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2018-04-27
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关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600405_20180427_13.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 1.800
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600405_2017_n.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.065
加权平均净资产收益率(%) -2.364
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600405_2018_1.pdf
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2018-04-27
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600405_20180427_16.pdf
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2018-04-12
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2017年非公开发行公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600405_20180412_1.pdf
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2018-04-03
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关于回购公司股份实施进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600405_20180403_1.pdf
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2018-03-31
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关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600405_20180331_1.pdf
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