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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-31
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关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600405_20181031_2.pdf
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2018-10-31
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供担保的议案》、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600405_20181031_1.pdf
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2018-10-31
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关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600405_20181031_11.pdf
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2018-10-31
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关于为全资子公司授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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关于募投项目与募集资金用途变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2018年11月19日10点整召开2018年第一次临时股东大会，审议关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案、关于募投项目与募集资金用途变更的议案、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600405_20181031_10.pdf
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2018-10-31
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
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2018-10-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
2 关于募投项目与募集资金用途变更的议案
3 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.086
加权平均净资产收益率(%) -3.15
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公告全文参考链接:
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2018-10-09
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600405)“动力源”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票减资通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600405)“动力源”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600405)“动力源”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于回购注销限制性股票的减资公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.088
加权平均净资产收益率(%) -3.23
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2018-08-30
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财,借款 |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《2018年半年度报告及报告摘要》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2018-08-30
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-07
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年8月6日召开，会议审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中远海运租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》、《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请综合授信提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-07
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关于为全资子公司授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/600405_20180807_2.pdf
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2018-07-27
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-27
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关于高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600405_20180727_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于回购公司股份实施完毕的公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600405)“动力源”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/600405_20180627_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 北京动力源科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过2017年年度报告和报告摘要、关于续聘公司年度报告审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600405_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),分配方案 |
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| 北京动力源科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过2017年年度报告和报告摘要、关于续聘公司年度报告审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600405_20180621_1.pdf |
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2018-06-06
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关于回购公司股份实施进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600405_20180606_1.pdf
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2018-06-02
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600405_20180602_1.pdf
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2018-05-25
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600405_20180525_12.pdf
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2018-05-25
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关于变更全资子公司名称、董事并对其增资的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,投资项目 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600405_20180525_8.pdf
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2018-05-25
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年5月23日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》、《关于变更全资子公司名称、董事并对其增资的议案》、《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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关于2017年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600405_20180525_10.pdf
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