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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度独立董事述职报告
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 2018年度利润分配预案
8 关于与控股子公司进行资产重组的议案
9 关于修订<公司章程>的议案 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度独立董事述职报告
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 2018年度利润分配预案
8 关于与控股子公司进行资产重组的议案
9 关于修订<公司章程>的议案
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度独立董事述职报告
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 2018年度利润分配预案
8 关于与控股子公司进行资产重组的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
11 关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
13.00 关于推举第七届董事会董事的议案
13.01 推举何振亚为第七届董事会董事
13.02 推举胡一元为第七届董事会董事
13.03 推举田常增为第七届董事会董事
13.04 推举韩宝荣为第七届董事会董事
13.05 推举王新生为第七届董事会董事
13.06 推举杜彬为第七届董事会董事
13.07 推举朱莲美为第七届董事会独立董事
13.08 推举苗兆光为第七届董事会独立董事
13.09 推举季桥龙为第七届董事会独立董事
14.00 关于推举第七届监事会监事的议案
14.01 推举郭玉洁为第七届监事会监事
14.02 推举吴永利为第七届监事会监事 |
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2019-04-25
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600405_20190425_1.pdf
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) -0.499
加权平均净资产收益率(%) -22.460
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600405_2018_n.pdf
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2019-04-25
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关于续聘公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600405_20190425_17.pdf
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2019-04-25
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600405_20190425_19.pdf
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2019-04-16
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2017年非公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600405_20190416_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600405_20190327_11.pdf
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2019-03-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600405_20190327_9.pdf
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2019-03-27
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司朗溪支行申请综合授信提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于确定回购股份用途的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600405_20190327_6.pdf
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2019-03-27
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关于为全资子公司授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600405_20190327_8.pdf
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2019-02-28
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关于与控股子公司进行资产重组的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600405_20190228_2.pdf
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2019-02-28
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600405_20190228_6.pdf
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2019-02-28
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于与控股子公司进行资产重组的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600405_20190228_1.pdf
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2019-02-02
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关于限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600405_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600405)“动力源”公布关于限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600405_20190202_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京动力源科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元到-2.60亿元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2.35亿元到-2.75亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600405_20190131_1.pdf
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2019-01-23
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(600405) 动力源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 15025537.42
国泰君安证券股份有限公司重庆忠县证券营业部 9559080.00
安信证券股份有限公司成都龙泉驿区兴业街证券营业部 5315355.00
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 4008000.00
国信证券股份有限公司自贡紫薇路证券营业部 3606198.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 4269700.00
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 3563906.00
华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 2065775.00
东海证券股份有限公司杭州紫霞街证券营业部 1459500.00
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 1197881.00
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2018-12-27
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关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600405_20181227_2.pdf
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2018-12-27
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关于控股子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600405_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,担保(或解除),借款,资产(债务)重组 |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于与全资子公司进行资产重组的议案》、《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京丰台分行申请综合授信提供担保的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600405_20181215_1.pdf
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2018-12-15
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关于与全资子公司进行资产重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600405_20181215_2.pdf
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2018-12-15
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600405_20181215_4.pdf
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2018-12-15
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600405_20181215_5.pdf
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2018-12-15
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关于为全资子公司授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600405_20181215_3.pdf
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2018-11-20
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,关联交易 |
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北京动力源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月19日召开，会议审议通过关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案、关于募投项目与募集资金用途变更的议案、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600405_20181120_1.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
2 关于募投项目与募集资金用途变更的议案
3 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
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2018-10-31
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关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600405_20181031_2.pdf
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