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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-13
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年6月12日召开，会议审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行股份有限公司宣城分行申请融资授信提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600405_20190613_1.pdf
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2019-06-13
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关于为全资子公司授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600405_20190613_2.pdf
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2019-06-05
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关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600405_20190605_3.pdf
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2019-06-05
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关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600405_20190605_2.pdf
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2019-06-05
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的议案》、《关于全资子公司雄安动力源科技有限公司拟增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600405_20190605_1.pdf
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2019-06-05
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关于全资子公司雄安动力源科技有限公司拟增资扩股引入投资者暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600405_20190605_9.pdf
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2019-06-05
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600405_20190605_13.pdf
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2019-05-23
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关于第七届董事会第一次会议决议的补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600405_20190523_1.pdf
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2019-05-22
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关于全资子公司对外增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600405_20190522_11.pdf
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2019-05-22
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关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600405_20190522_9.pdf
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2019-05-22
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关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600405_20190522_8.pdf
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2019-05-22
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关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600405_20190522_7.pdf
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2019-05-22
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资项目,投资设立(参股)公司 |
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北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人兼财务总监、董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600405_20190522_3.pdf
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组,基本资料变动,高管变动 |
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北京动力源科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600405_20190522_1.pdf
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2019-05-22
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600405_20190522_6.pdf
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2019-05-08
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2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600405_20190508_7.pdf
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2019-05-08
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600405)“动力源”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-08
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600405_20190508_15.pdf
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2019-05-08
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第七届监事会职工代表监事选举公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600405_20190508_17.pdf
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2019-05-08
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于推举第七届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600405_20190508_2.pdf
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2019-05-08
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第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600405_20190508_16.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.033
加权平均净资产收益率(%) -1.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600405_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600405_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600405_20190430_3.pdf
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2019-04-27
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关于募集资金使用自查及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600405_20190427_1.pdf
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度独立董事述职报告
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 2018年度利润分配预案
8 关于与控股子公司进行资产重组的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
11 关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
13.00 关于推举第七届董事会董事的议案
13.01 推举何振亚为第七届董事会董事
13.02 推举胡一元为第七届董事会董事 |
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2019-04-25
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关于部分合同能源管理项目资产报废处理的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600405_20190425_21.pdf
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告全文及摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600405_20190425_22.pdf
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2019-04-25
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600405_20190425_23.pdf
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2019-04-25
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600405_20190425_19.pdf
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2019-04-25
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关于续聘公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600405)“动力源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600405_20190425_17.pdf
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