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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年1月28日召开三届二十七次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过公司向中国民生银行申请1.5亿元综合授信的议案，期限一年，以公司自有的位于丰台区科技园区星火路8号园区的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押。
董事会决定于2010年2月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
另，公司工会于2010年1月27日召开职工代表大会，会议推选殷国森为公司第四届监事会职工代表监事。
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2010-01-26
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2009年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京动力源科技股份有限公司财务部初步核算，预计公司2009年净利润在3900-4500万元之间，每股净利润在0.187-0.216元之间(上年同期净利润为5090294.46元；每股收益为0.024元)，准确财务数据以公司2009年年度报告中披露为准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2009年12月23日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
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2009-12-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2009年12月8日召开三届二十五次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过《公司限制性股票激励计划(草案)》(下称：本计划)等事项：其中，本计划涉及的激励对象共计189人；拟一次性授予激励对象1000万股限制性股票，该股票来源为公司向激励对象定向发行，占当前公司股本总数20868.72万股的4.79%；授予价格为4.57元/股。
公司将以制订的本计划按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对本计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，会议另行通知。
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2009-11-30
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京动力源科技股份有限公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
经征询公司管理层及实际控制人，公司目前生产经营状况正常，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、非公开增发及重组等重大事项，不存在应披露未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-27
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(600405) 动力源:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 14545199.60
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 13958890.50
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 7291270.27
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 7153640.09
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 6737125.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 35105290.01
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 14928424.56
江南证券有限责任公司景德镇新村西路证券营业部 12997726.60
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 10932609.91
广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 9229342.05
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 879,041,826.76 794,155,372.23
所有者权益(或股东权益) 381,804,102.06 357,335,815.94
归属于上市公司股东的每股净资产 1.83 1.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,892,179.66 24,468,286.12
基本每股收益 0.08 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 4.42 6.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.19 6.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2009年10月27日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向民生银行亚运村支行申请5000万元综合授信；向招商银行西三环支行申请1000万元流动资金贷款，期限均为一年。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2009年8月20日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告和摘要。
二、同意公司全资设立安徽动力源科技有限公司，注册资本4295万元，其中现金出资3075万元(自有资金)，固定资产出资100万元，其余用公司在安徽郎溪经济开发区购买的土地使用权1120万元(200亩土地)出资。
三、同意公司为全资控股子公司北京迪赛奇正科技有限公司向北京农村商业银行股份有限公司花乡支行申请的500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
截止2009年8月19日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币2500万元，全部为对控股子公司的担保，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保。
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 875,229,422.32 794,155,372.23
所有者权益(或股东权益) 364,911,922.40 357,335,815.94
每股净资产 1.75 1.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 238,550,231.72 209,569,491.55
净利润 7,576,106.46 -20,840,367.97
扣除非经常性损益后的净利润 7,366,194.77 -21,287,975.79
基本每股收益 0.04 -0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 -0.10
净资产收益率(%) 2.08 -6.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 -0.35
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2009-07-16
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2009年上半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京动力源科技股份有限公司财务部初步核算，预计2009年上半年度实现盈利，与去年同期(净利润-20840367.97元)相比，实现扭亏为盈。准确财务数据以公司2009年半年度报告中披露为准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司董事会于2009年6月19日收到曲春红(因个人原因)辞去公司董事职务的辞职报告。根据公司章程规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2009-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2009-05-07
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司接到大股东何振亚通知，其于2009年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将所持有的公司无限售流通股1700万股(占公司总股本约8.15%)向北京首创投资担保有限责任公司(下称：北京首创)作出质押，由北京首创为公司向北京银行股份有限公司总部基地支行贷款提供担保，质押期限自2009年4月27日起两年。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 884,488,401.30 794,155,372.23
所有者权益(或股东权益) 359,038,077.27 357,335,815.94
归属于上市公司股东的每股净资产 1.72 1.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,702,261.33 1,702,261.33
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.47 0.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.44 0.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2009-04-18
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一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京动力源科技股份有限公司财务部初步测算，预计2009年一季度业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-16059454.08元)，具体数据在公司2009年第一季度报告中披露。
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2009-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2009年4月14日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务会计审计机构的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、同意公司2009年度向华夏银行北京京广支行、光大银行北京亚运村支行、北京银行总部基地支行分别申请综合授信15000万元、5000万元、5000万元。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-16
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 580,956,115.91 489,476,898.94
归属于上市公司股东的净利润 5,090,294.46 3,512,173.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,480,052.51 -2,647,374.71
基本每股收益 0.024 0.017
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.021 -0.013
全面摊薄净资产收益率(%) 1.42 1.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 -0.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.21
2008年末 2007年末
总资产 794,155,372.23 780,108,362.78
所有者权益(或股东权益) 357,335,815.94 352,245,521.48
归属于上市公司股东的每股净资产 1.71 1.69
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-16
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2008 年年度报告和报告摘要；
（2）审议2008 年财务决算报告；
（3）审议2008 年董事会工作报告；
（4）审议2008 年监事会工作报告；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2008 年度利润分配预案；
（7）审议关于修改公司章程的议案 |
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2009-04-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2009年3月31日召开三届二十次董事会，会议审议同意公司为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司(下称：迪赛)融资提供反担保：迪赛向招商银行北京崇文门支行申请2000万元授信额度，并委托北京中关村科技担保有限公司(下称：担保公司)提供贷款担保事宜，公司向担保公司提供连带责任保证作为反担保措施，期限一年。
截止2009年3月31日，公司实际对外担保累计金额为人民币500万元，公司及其控股子公司均无对外逾期担保。
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2009-03-31
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(600405) 动力源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16994648.56
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 9339392.45
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 6020616.01
海通证券股份有限公司天津长江道营业部 4829825.09
财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 4272092.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 4992696.98
东北证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 3267006.98
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 2041461.00
申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路营业部 1924965.98
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 1873118.00
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-06
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其及子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据相关文件，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定北京动力源科技股份有限公司及下属全资控股子公司北京迪赛奇正科技有限公司为2008年高新技术企业，认定有效期为3年。
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2009-02-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京动力源科技股份有限公司本次有限售条件的流通股5697790股将于2009年2月9日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-16 |
拟披露年报 |
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2008-11-03
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(600405) 动力源:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海航北路证券营业部 4967923.25
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 3786440.20
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3117892.51
和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 1231934.70
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 487387.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 3408498.99
东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 747324.00
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 710689.99
申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路营业部 546659.20
华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 450068.00
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 787,212,675.66 780,108,362.78
所有者权益(或股东权益) 332,416,369.23 352,245,521.48
归属于上市公司股东的每股净资产 1.59 1.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,011,215.72 -19,829,152.25
基本每股收益 0.005 -0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 -5.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 -6.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.57
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2008-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2008年10月29日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司向北京银行股份有限公司总部基地支行申请综合授信叁千万元人民币，期限两年，委托北京中关村科技担保有限公司(下称：中关村科技)对该笔授信进行保证担保，由股东何振亚用所持的公司664万股股票向中关村科技提供反担保。
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