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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年10月21日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、同意公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国建设银行郎溪支行、郎溪新华村镇银行、马鞍山农村商业银行分别申请流动资金贷款1000万元、500万元、500万元(合计2000万元)提供连带责任保证担保，担保期限均为一年。
截止2010年10月20日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币3000万元，全部为对控股子公司的担保；公司及控股子公司无逾期担保。
四、通过关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2010年11月9日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-25
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于修改公司章程的议案
（2）审议关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案 |
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 904,641,434.42 879,082,416.63
所有者权益(或股东权益) 449,002,711.37 397,109,275.24
归属于上市公司股东的每股净资产 2.06 1.90
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,912,769.28 18,103,335.63
基本每股收益 0.03 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.61 4.28
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.61 4.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50
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2010-10-21
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司监事会于2010年10月18日收到李荫峰(因工作变动)申请辞去公司监事职务的书面辞职报告。根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。公司将按有关规定尽快选举产生新任监事。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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限制性股票授予完成公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2010年8月31日止，北京动力源科技股份有限公司159名股权激励对象已将行权资金43224760.00元缴存在中国光大银行北京丰台支行，其中新增股本人民币9563000.00元，余额计人民币33661760.00元作为资本公积。本次转增股本后，无限售条件流通股股本208687200.00元，有限售条件流通股股本9563000.00元。
2010年9月20日，公司限制性股票登记手续已完成。本次股权激励授出后，公司控股股东持有公司股份的比例变更为12.17%。激励对象所获授的限制性股票授予后(授予日为2010年7月15日)即行锁定，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次匀速解锁，即自授予日起12个月后、24个月后、36个月后激励对象可申请解锁(或由公司回购注销)占其获授总数1/3的限制性股票。
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2010-09-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年9月2日以通讯表决方式召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意调整公司限制性股票授予对象及授予数额：董事会在授予股票的过程中，因部分激励对象放弃或部分放弃激励计划授予的限制性股票等原因，经公司2010年第二次临时股东大会通过的公司限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由1000万股减少到956.3万股，占公司总股本的4.58%，实际参与公司激励计划的人数也由179人减少到159人。
二、同意对个别激励对象姓名进行更正。
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 858,271,172.08 879,082,416.63
所有者权益(或股东权益) 408,299,841.59 397,109,275.24
归属于上市公司股东的每股净资产 1.956 1.90
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 267,379,753.38 238,550,231.72
归属于上市公司股东的净利润 11,190,566.35 7,576,106.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,792,806.03 7,366,194.77
基本每股收益 0.0536 0.0363
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0517 0.0353
加权平均净资产收益率(%) 2.78 2.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3445 0.19
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2010-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年8月23日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国工商银行郎溪支行申请3000万元项目贷款(为5年期长期贷款)提供连带责任保证担保，担保期限为5年。
截止2010年8月22日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币500万元(全部为对控股子公司的担保)，公司控股子公司无对外担保；公司及控股子公司无逾期担保。
三、通过关于公司会计政策变更的议案。
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2010-07-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年7月28日召开四届五次董事会，会议审议同意公司以自有资金(现金)全资设立深圳市动力聚能科技有限公司，注册资本为人民币800万元。本次投资行为以工商管理部门核准登记完成为准。
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2010-07-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年7月15日以现场和通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于公司实施2009年度每10股派0.50元(含税)的分配方案(股权登记日为2010年7月13日)，根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》有关条款规定，同意将限制性股票的授予价格由4.57元调整为4.52元。
二、确定公司股票期权激励计划授权日为2010年7月15日。
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2010-07-08
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京动力源科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年7月13日
除息日：2010年7月14日
现金红利发放日：2010年7月20日
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年6月28日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司限制性股票激励计划(草案修订稿)等事项。
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2010-06-18
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关于召开临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2010年6月28日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738405”，投票简称为“动力投票”。
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2010-06-10
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》；
1.1 审议限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2 审议限制性股票来源和数量
1.3 审议激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 审议限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5审议限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 审议限制性股票的授予与解锁条件
1.7 审议限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 审议限制性股票会计处理
1.9 审议公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10审议公司与激励对象各自的权利义务
1.11审议关于公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划的相关事宜议案
1.12审议回购注销的原则
2、审议《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、审议 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2010-06-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年6月9日召开四届三次董、监事会，会议审议通过《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(已经中国证监会审核无异议)及相关事项：根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对三届二十五次董事会审议通过的《公司限制性股票激励计划(草案)》进行了相应修订，其中，修订后获授的限制性股票的激励对象总人数为179人。
董事会决定于2010年6月28日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738405”；投票简称为“动力投票”。
本次征集投票权方案：征集对象为截止2010年6月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间为2010年6月24日、25日上午9时至11时，下午3时至5时；采用公开方式在指定的媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2010-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年5月26日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司2009年度利润分配方案。
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2010-05-10
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(600405) 动力源:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 9682470.00
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 9453606.00
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 6322220.00
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 3266970.00
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 2455266.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 7837399.41
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 6568179.16
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 6177596.76
中信金通证券有限责任公司湖州环城西路证券营业部 5781124.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4462707.37
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009年年度报告和报告摘要；
（2）审议2009年董事会工作报告；
（3）审议2009年监事会工作报告；
（4）审议2009年财务决算报告；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2009年度利润分配预案；
（7）关于调整公司董事监事津贴的议案 |
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 870,740,430.30 879,087,416.63
所有者权益(或股东权益) 399,463,585.74 397,106,871.51
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9142 1.9029
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,356,714.23 2,356,714.23
基本每股收益 0.0113 0.0113
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0096 0.0096
加权平均净资产收益率(%) 0.59 0.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.50 0.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年4月28日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年第一季度报告。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末公司总股本20868.72万元为基数，每10股派0.5元(含税)。
五、通过关于公司资产损失处置的议案。
六、同意公司2010年申请银行综合授信额度29000万元。
七、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
八、聘任韩宝荣为公司副总经理。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 605,727,356.18 580,956,115.91
归属于上市公司股东的净利润 39,771,055.57 5,090,294.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,326,786.37 4,480,052.51
基本每股收益 0.191 0.024
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.184 0.021
加权平均净资产收益率(%) 10.54 1.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.16 1.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 -0.13
2009年末 2008年末
总资产 879,087,416.63 794,155,372.23
所有者权益(或股东权益) 397,106,871.51 357,355,815.94
归属于上市公司股东的每股净资产 1.90 1.71
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-02-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年2月25日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于申请银行授信的议案。
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2010-02-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年2月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何振亚为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任郭玉洁为公司董事会秘书。
三、选举黄海为公司第四届监事会主席。
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2010-01-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于选举公司第四届董事会董事的议案
（1）选举董事：
选举何振亚为第四届董事会董事
选举台林为第四届董事会董事
选举周卫军为第四届董事会董事
选举吴琼为第四届董事会董事
选举田常增为第四届董事会董事
选举胡一元为第四届董事会董事
（2）选举独立董事：
选举刘春为第四届董事会独立董事
选举刘玉平为第四届董事会独立董事
选举宋华为第四届董事会独立董事
2、审议关于选举公司第四届监事会监事的议案
选举黄海为第四届监事会监事
选举李荫峰为第四届监事会监事
3、审议关于申请银行授信的议案 |
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2010-01-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年1月28日召开三届二十七次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过公司向中国民生银行申请1.5亿元综合授信的议案，期限一年，以公司自有的位于丰台区科技园区星火路8号园区的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押。
董事会决定于2010年2月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
另，公司工会于2010年1月27日召开职工代表大会，会议推选殷国森为公司第四届监事会职工代表监事。
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