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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-08
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为控股子公司流动资金贷款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司为深圳动力聚能科技有限公司流动资金贷款提供担保，本次担保金额为人民币1000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京动力源科技股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派0.5元(含税)。
股权登记日：2011年7月4日
除权除息日：2011年7月5日
新增股份上市日：2011年7月6日
现金红利发放日：2011年7月8日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-29
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2011年5月26日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2011年5月25日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下事项：鉴于公司原股权激励对象张春雨等四人发生了《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述四人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计9.5万股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人公告，停牌一天 |
上交所公告，回购 |
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根据北京动力源科技股份有限公司四届十四次董事会决议，公司决定回购并注销部分股权激励股票，数量为9.5万股。本次回购将涉及注册资本减少，根据有关规定，公司特此通知债权人，债权人可自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2011年4月19日召开四届十三次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.006
加权平均净资产收益率(%) -0.3
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.2638
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2010 年年度报告和报告摘要；
（2）审议2010 年董事会工作报告；
（3）审议2010 年监事会工作报告；
（4）审议2010 年财务决算报告；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2010 年度利润分配预案；
（7）审议关于资本公积金转增股本的预案；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
（10）审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
（11）审议关于制定公司《对外担保制度》的议案；
（12）审议关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 |
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2011-04-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.243
加权平均净资产收益率(%) 11.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.27
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于近日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务会计审计机构的议案。
三、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年末公司总股本218,250,200股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于为安徽动力源科技有限公司提供担保的议案。
六、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案等。
董事会决定于2011年5月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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为全资子公司银行承兑汇票业务提供担保公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向马鞍山农村商业银行营业部申请银行承兑汇票人民币贰仟壹佰肆拾贰万元整的敞口1500万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。
截止2011年4月12日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币4000万元，全部为对控股子公司的担保，公司及控股子公司不存在逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2011年1月11日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议同意关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司(下称：北京迪赛)提供担保事宜：因北京迪赛撤消了向交通银行北京大兴支行申请1000万元流动资金贷款的申请，变更为向交通银行北京经济技术开发区支行申请1000万元流动资金贷款，公司为此次贷款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
截止2011年1月10日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币7000万元，全部为对控股子公司的担保，公司及控股子公司无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年12月31日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信的议案。
二、通过关于授权董事会资产抵押的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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关于收到北京市高新技术成果转化项目资金公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年12月22日收到北京市科学技术委员会拨付的2010年度北京市高新技术成果转化项目资金459.69万元。公司收到该资金会增加2010年度利润总额459.69万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信的议案
（2）审议关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案 |
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2010-12-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年12月10日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国光大银行北京亚运村支行申请8000万元综合授信，授信期限为一年，其中2000万元贷款，由公司控股100%的北京迪塞奇正科技有限公司(下称：奇正科技)提供担保。
二、通过公司向民生银行北京亚运村支行申请2亿元综合授信(期限二年)，并以公司自有的位于丰台区科技园区星火路8号园区的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押(期限二年)的议案。
三、同意公司利用合同能源管理项目分别向中国光大银行、北京银行、中国进出口银行申请项目贷款，期限为3-5年，2011年度申请授信总额3亿元。
四、同意公司为奇正科技向交通银行北京大兴支行申请1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
截止2010年12月9日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币7000万元，全部为对控股子公司的担保；奇正科技为公司对外融资提供3500万元担保。公司及控股子公司均无逾期对外担保。
董事会决定于2010年12月31日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年11月12日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议同意公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向马鞍山农村商业银行申请人民币2000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
截止2010年11月11日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币5000万元，全部为对控股子公司的担保，无对外逾期担保。
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2010-11-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年11月9日召开2010年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、增补吴永利为公司第四届监事会监事。
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2010-11-04
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关于大股东股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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北京动力源科技股份有限公司接到大股东何振亚通知，何振亚将质押给北京首创投资担保有限责任公司，由其为公司向北京银行股份有限公司总部基地支行贷款提供担保的公司股份1700万股解除质押，有关质押登记解除手续已经于2010年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2010-10-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京动力源科技股份有限公司于2010年10月21日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、同意公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国建设银行郎溪支行、郎溪新华村镇银行、马鞍山农村商业银行分别申请流动资金贷款1000万元、500万元、500万元(合计2000万元)提供连带责任保证担保，担保期限均为一年。
截止2010年10月20日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币3000万元，全部为对控股子公司的担保；公司及控股子公司无逾期担保。
四、通过关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2010年11月9日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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