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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2010年8月19日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议同意公司于同日与吉林电力股份有限公司签署《合资协议书》，双方共同以现金方式出资设立南京国电南瑞吉电新能源有限公司(暂定名)，注册资本1800万元人民币，其中公司自筹资金出资918万元，占新公司注册资本的51%。
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2010-08-19
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公告 |
上交所公告，其它 |
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为解决国电南瑞科技股份有限公司同业竞争、减少关联交易，公司及其控股股东之唯一股东国网电力科学研究院、实际控制人国家电网公司提出了相关措施，现将有关内容予以，具体内容详见2010年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-08-18
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(600406) 国电南瑞:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 66213891.55
长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 51498097.73
广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 34457998.34
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 20787541.64
中国民族证券有限责任公司南京西康路证券营业部 19728755.78
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14845442.12
机构专用 14672772.83
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 10413823.57
东方证券股份有限公司上海航北路证券营业部 7602877.03
齐鲁证券有限公司临沂通达路证券营业部 4969273.32
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2010-07-20
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2010年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载国电南瑞科技股份有限公司2010年半年度的财务数据未经审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年1-6月 2009年1-6月
营业收入 99,533.42 74,802.94
营业利润 15,791.87 10,133.35
利润总额 18,364.89 12,340.22
归属于母公司所有者的净利润 16,408.63 11,472.97
基本每股收益(元) 0.32 0.22
加权平均净资产收益率(%) 14.72 9.04
2010年6月30日 2009年12月31日
总资产 265,643.77 245,678.67
归属于母公司所有者权益 117,560.00 105,144.77
归属于母公司每股净资产(元) 2.30 4.12
注：1、公司2009年收购控股股东南京南瑞集团公司的城乡电网自动化、电气控制和成套设备加工业务相关资产(含负债)、2010年增资南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司，上述事项构成同一控制下并购，按照企业会计准则对上年同期数及上年度期末数进行追溯调整并重新列报。
2、报告期内，公司实施2009年度利润分配方案，公司总股本由25506万股增至51012万股，根据企业会计准则规定，每股收益上年同期数按照51012万股重新计算列报。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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(600406) 国电南瑞:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 69506628.16
机构专用 17558209.94
机构专用 17094630.91
安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 12852007.19
长江证券股份有限公司总部 12721134.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50249865.28
机构专用 36326908.00
机构专用 30144841.48
机构专用 26964928.00
机构专用 21572534.90
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2010-06-11
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关于控股股东增持公司股份获得核准豁免要约收购义务公告 |
上交所公告 |
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近日，国电南瑞科技股份有限公司控股股东南京南瑞集团公司(下称：南瑞集团)收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免南瑞集团通过上海证券交易所的证券交易而增持公司2892240股股份，导致合计持有公司185103360股股份，约占公司总股本的36.29%而应履行的要约收购义务。
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2010-05-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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国电南瑞科技股份有限公司股票交易于2010年5月19日-21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
目前公司向特定对象非公开发行A股股票的申请材料正在中国证监会审核过程中。经书面函证，公司控股股东南京南瑞集团公司确认除上述事项之外，未来三个月内，公司无整体上市、资产注入、股份转让(包括二级市场买卖)及重大资产重组等重大事项。
董事会确认，截止目前，公司除前述已披露并正在进行的非公开发行股票等相关事项外，没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请投资者注意投资风险 |
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2010-05-21
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(600406) 国电南瑞:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 41566495.55
机构专用 29147973.10
机构专用 26749067.10
机构专用 22662054.35
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 20318057.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 16594397.62
机构专用 16198447.05
机构专用 12954437.96
上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 9995856.44
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 8586930.46
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2010-05-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2010年5月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
另，经公司职工代表民主选举，沈浩东、杨志宏当选为公司第四届监事会职工监事。
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2010-05-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2010年5月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肖世杰为公司第四届董事会董事长。
二、聘任季侃为公司总经理、方飞龙为公司第四届董事会秘书及财务负责人、章薇为公司证券事务代表。
三、选举王彦亮为公司第四届监事会召集人。
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2010-05-13
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关于控股股东增持计划完毕公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司接到控股股东南京南瑞集团公司(下称：南瑞集团)通知，截至2010年5月12日，南瑞集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份2892240股，占公司总股本的1.134%。至此，南瑞集团增持不超过公司总股本2%股份的计划已实施完毕，现共计持有公司股份185103360股，占公司总股本的36.286%。在增持计划实施期间，南瑞集团遵守承诺，未减持其持有的公司股份。
南瑞集团将按照有关规定，向中国证券监督管理委员会提出以简易程序豁免要约收购的申请。
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2010-05-11
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(600406) 国电南瑞:临时股东大会会议地点变动的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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因会场情况发生变化，国电南瑞科技股份有限公司将2010年第一次临时股东大会会议地点变更为江苏议事园酒店，具体地址为南京市中山北路81号，会议其他事项不变。
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2010-04-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司第三届董事会换届的议案；
2、审议关于公司第三届监事会换届的议案 |
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,495,883,719.01 2,454,274,314.88
所有者权益(或股东权益) 1,045,652,693.33 1,050,917,511.33
归属于上市公司股东的每股净资产 2.0498 4.1203
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,994,182.00 32,994,182.00
基本每股收益 0.0647 0.0647
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0646 0.0646
加权平均净资产收益率(%) 3.0910 3.0910
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.0863 3.0863
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2567
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2010-04-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2010年4月23日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过公司第三届董、监事会换届选举的预案。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-03-31
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于目前国电南瑞科技股份有限公司2009年度利润分配方案已实施完成，根据公司2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案》等议案，本次非公开发行股票数量的上限调整为5200万股，发行底价调整为15.40元/股。本次发行的其他事项均无变化。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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2009年年度送股，10送10除权日 ，2010-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-18
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2009年年度送股，10送10登记日 ，2010-03-23 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-18
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.35红利发放日 ，2010-03-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-18
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2009年年度送股，10送10送股上市日 ，2010-03-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-03-18
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2010年3月23日
除权除息日：2010年3月24日
新增股份上市日：2010年3月25日
现金红利发放日：2010年3月30日
实施送股方案后，按新股本总数51012万股摊薄计算的2009年度每股收益为0.49元。
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2010-03-18
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.35登记日 ，2010-03-23 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-18
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.35除权日 ，2010-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2010年3月2日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分独立董事变更的议案。
二、通过公司2009年度利润分配方案：公司拟按照2009年度末的总股本25506万股为基数，每10股送10股派1.5元(含税)。
三、通过公司2010年度日常关联交易额度的议案。
四、通过公司续聘江苏天衡会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
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2010-02-26
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关于召开2009年度股东大会的更正通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2010年1月28日发布了《三届二十六次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知》，该通知中漏列公司三届二十次监事会已审议通过并提交2009年度股东大会审议的“关于2009年度监事会工作报告的议案”，具体更正后的会议通知详见2010年2月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-01-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于部分独立董事变更的议案
2、关于2009 年度董事会工作报告的议案
3、关于2009 年度财务决算的议案
4、关于2010 年度财务预算的议案
5、关于2009 年度利润分配的议案
6、关于公司2010 年度日常关联交易额度的议案
7、关于调整公司独立董事津贴的议案
8、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
9、2009 年度报告及其摘要的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于2009 年度监事会工作报告的议案 |
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2010-01-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,778,692,046.81 1,376,642,130.13
归属于上市公司股东的净利润 250,129,232.33 173,102,143.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,962,116.44 114,875,226.03
基本每股收益 0.98 0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.77 0.45
加权平均净资产收益率(%) 20.91 14.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 18.68 12.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.82
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,454,274,314.88 2,528,630,271.51
所有者权益(或股东权益) 1,050,917,511.33 1,219,473,863.89
归属于上市公司股东的每股净资产 4.12 4.78
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送10股派1.5元(含税)。
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2010-01-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2010年1月26日召开三届二十六次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任公司高级管理人员的议案。
二、通过公司部分独立董事变更的预案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年度末总股本25506万股为基数，每10股送10股派1.5元(含税)。
四、通过2010年度日常关联交易额度的预案。
五、通过公司与关联方房产租赁的议案。
六、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计中介机构的预案。
七、通过修订《公司章程》个别条款的预案。
八、通过制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案。
九、同意公司出资320万元，按每股1.0667元的价格投资南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司，占其增资后总注册资本的33.33%。
十、通过公司2009年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年3月2日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-01-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司向控股股东南京南瑞集团公司(下称：南瑞集团)及所属公司、国网电力科学研究院(为南瑞集团唯一股东，下称：电科院)及所属公司销售商品(转签)及采购商品(转签)，预计2010年度日常关联交易合同总金额分别为不超过64000.00万元及不超过5000.00万元、不超过7600.00万元及不超过4200.00万元，上年同期日常关联交易实际合同总金额分别为39359.45万元及3756.02万元、2846.69万元及83.80万元；向国家电网公司(为电科院唯一股东，下称：电网公司)及所属企业销售商品，预计2010年度日常关联交易合同总金额为不超过145000万元，上年同期日常关联交易实际合同总金额为111363.11万元。
公司已与南瑞集团及其部分子公司、电科院部分子公司在2002年均签订了有效期为10年的《关于分项中标后有关合同问题的原则协议书》；将与电网公司及其所属企业、电科院及其所属公司签署自动化产品及服务的合同或协议。
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