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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司向控股股东南京南瑞集团公司(下称：南瑞集团)及所属公司、国网电力科学研究院(为南瑞集团唯一股东，下称：电科院)及所属公司销售商品(转签)及采购商品(转签)，预计2010年度日常关联交易合同总金额分别为不超过64000.00万元及不超过5000.00万元、不超过7600.00万元及不超过4200.00万元，上年同期日常关联交易实际合同总金额分别为39359.45万元及3756.02万元、2846.69万元及83.80万元；向国家电网公司(为电科院唯一股东，下称：电网公司)及所属企业销售商品，预计2010年度日常关联交易合同总金额为不超过145000万元，上年同期日常关联交易实际合同总金额为111363.11万元。
公司已与南瑞集团及其部分子公司、电科院部分子公司在2002年均签订了有效期为10年的《关于分项中标后有关合同问题的原则协议书》；将与电网公司及其所属企业、电科院及其所属公司签署自动化产品及服务的合同或协议。
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2010-01-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于部分独立董事变更的议案
2、关于2009 年度董事会工作报告的议案
3、关于2009 年度财务决算的议案
4、关于2010 年度财务预算的议案
5、关于2009 年度利润分配的议案
6、关于公司2010 年度日常关联交易额度的议案
7、关于调整公司独立董事津贴的议案
8、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
9、2009 年度报告及其摘要的议案
10、关于修订《公司章程》的议案 |
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2010-01-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于部分独立董事变更的议案
2、关于2009 年度董事会工作报告的议案
3、关于2009 年度财务决算的议案
4、关于2010 年度财务预算的议案
5、关于2009 年度利润分配的议案
6、关于公司2010 年度日常关联交易额度的议案
7、关于调整公司独立董事津贴的议案
8、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
9、2009 年度报告及其摘要的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于2009 年度监事会工作报告的议案 |
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2010-01-19
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经国电南瑞科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为12531.33万元)增长90%以上。具体业绩数据公司将在2009年年度报告中予以披露 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-01-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股80144796股将于2009年12月18日起上市流通。
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2009-12-02
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关于股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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根据国电南瑞科技股份有限公司第二大股东国电电力发展股份有限公司(下称：国电电力)通知：2008年7月-2009年11月期间，国电电力通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份12753000股，占公司总股本的5%。上述股份出售后，国电电力持有公司股份28744356股(其中无限售条件的流通股12753000股)，占公司总股本的11.27%。
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2009-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过关于公司日常关联交易额度的议案。
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2009-10-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2009年10月29日召开三届二十五次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意冷俊因工作变动不再担任公司总经理职务，聘任季侃为公司总经理。
二、通过公司日常关联交易额度的预案。
三、同意焦保利因工作变动不再担任公司监事会召集人职务，选举王彦亮为公司第三届监事会召集人。
董事会决定于2009年11月16日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2009年10月29日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、补选冷俊为公司第三届董事会董事、王彦亮为公司第三届监事会监事。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案。
三、通过关于公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行数量不超过2600万股(含2600万股)，发行价格不低于30.94元/股。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
五、通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。
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2009-10-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司向国家电网公司(持有公司控股股东的唯一股东国网电力科学研究院100%股权)及其所属公司销售商品，2009年1-9月实际合同额为76179.96万元，预计2009年10月-12月合同总金额不超过50000万元。
上述发生的日常关联交易合同基本通过招标方式取得，交易定价公允；非招标合同由交易双方协议确定。
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2009-10-31
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-31
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司日常关联交易额度的议案 |
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2009-10-30
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股东减持公司股份公告，停牌一天 |
上交所公告，股东名单 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2009年10月28日收到第二大股东国电电力发展股份有限公司(下称：国电电力)通知，2009年9月9日-10月28日，国电电力通过上海证券交易所股票交易系统累计出售公司股份2551738股，占公司总股本的1%。上述股份出售后，国电电力持有公司股份29948832股(其中有限售条件的流通股15991356股)，占公司总股本的11.74%。
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2009-10-30
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因未刊登股东大会决议公告，10月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2009-10-24
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召开2009年第三次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2009年10月29日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738406”，投票简称为“南瑞投票”。
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2009-10-13
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于补选公司董事的议案
议案二 关于补选公司监事的议案
议案三 关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案四 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
议案五 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
议案六 关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案
议案六之1 本次发行股票的种类和面值
议案六之2 本次发行方式
议案六之3 本次发行对象
议案六之4 本次发行锁定期安排
议案六之5 本次发行认购方式
议案六之6 本次发行数量
议案六之7 本次发行定价基准日及发行价格
议案六之8 本次发行上市地点
议案六之9 本次发行募集资金用途
议案六之10 本次发行滚存未分配利润安排
议案六之11 本次发行股票决议的有效期限
议案七 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案
议案八 关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案
议案九 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
议案十 关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案 |
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2009-10-13
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召开2009年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2009年10月29日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738406”，投票简称为“南瑞投票”。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-15 |
拟披露季报 |
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2009-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2009年9月18日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司部分独立董事的议案。
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2009-09-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2009年9月18日召开三届二十三次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增设分公司等内设机构的议案。
二、通过关于补选公司董、监事的预案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。
四、通过关于前次募集资金使用情况鉴证报告的预案。
五、通过关于公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)预案：本次发行股票数量不超过2600万股(含2600万股)，发行价格不低于30.94元/股；发行对象均以现金方式认购。
六、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的预案。
七、通过关于修订公司《募集资金使用管理办法》的预案。
八、同意召开公司2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他事项，会议召开时间等事项将另行通知。
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2009-09-10
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司收到第二大股东国电电力发展股份有限公司(下称：国电电力)通知：2008年12月29日-2009年9月8日，国电电力通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份2729726股，占公司总股本的1.07%。上述股份出售后，国电电力持有公司股份32500570股(其中有限售条件的流通股15991356股)，占公司总股本的12.74%。
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2009-09-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2009年9月2日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以信用方式向招商银行南京分行申请金额为人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度(含原有贰亿元授信额度)，授信期限一年。
二、通过公司部分独立董事变更的预案。
董事会决定于2009年9月18日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-09-03
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司部分独立董事的议案 |
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2009-07-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2009年7月30日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于部分董事变更的议案。
二、通过公司收购南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务相关资产的议案。
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2009-07-31
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提示性公告 |
上交所公告 |
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日前，国电南瑞科技股份有限公司收购南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务相关资产评估材料已经国有资产管理单位评估备案。
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2009-07-23
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标,业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,961,854,676.16 1,946,465,630.03
所有者权益(或股东权益) 1,029,835,097.43 978,933,220.51
每股净资产 4.0376 3.8381
报告期(1－6月) 上年同期
营业总收入 603,522,952.92 458,438,424.75
净利润 76,407,876.92 53,718,709.43
扣除非经常性损益后的净利润 71,448,757.46 48,093,740.65
基本每股收益 0.2996 0.2106
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2801 0.1886
净资产收益率(%) 7.42 5.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4484 -0.7100
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2009-07-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司部分董事变更的议案；
2、关于收购南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务相关资产的议案 |
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2009-07-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2009年7月13日召开三届二十次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司部分董事变更的预案。
二、通过公司收购南京南瑞集团公司相关资产的预案。
董事会决定于2009年7月30日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-07-14
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资产收购暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2009年7月13日与股东南京南瑞集团公司(持有公司36.286%的股权，下称：南瑞集团)签订《资产转让协议》，公司拟以自有资金收购南瑞集团城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务相关资产(含负债)。本次交易以标的资产的评估值40260.00万元为作价依据，并经交易双方协商，以经国有资产管理单位评估备案的评估价值加壹万元人民币作为交易价格。
本次交易构成重大关联交易。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-23 |
拟披露中报 |
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| 原披露日期: 2009-08-08 ;一次变更日期: 2009-07-23 |
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