| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-07-23 |
拟披露中报 |
|
| 原披露日期: 2009-08-08 ;一次变更日期: 2009-07-23 |
|
|
2009-05-14
|
控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司接到控股股东南京南瑞集团公司(本次增持前持有公司股份89659440股，占公司总股本的35.152%，下称：南瑞集团)通知，其于2009年5月13日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份2892240股(占公司总股本的1.134%)，增持股份价格为29元/股。本次增持后，南瑞集团持有公司股份92551680股，占公司总股本的36.286%。
南瑞集团拟在未来12个月内，继续通过上证所系统增持公司股份，增持比例合计不超过公司总股本的2%(含本次已增持股份)；南瑞集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
|
|
|
2009-04-29
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2009年4月28日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于公司部分高管人员变更的议案 |
|
|
2009-04-29
|
职工监事变动公告 |
上交所公告 |
|
|
朱金大(因工作变动)不再担任国电南瑞科技股份有限公司第三届监事会职工监事职务。经公司职工代表大会选举，由沈浩东任公司第三届监事会职工监事。
|
|
|
2009-04-22
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-22
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-04-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-22
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2009年4月27日
除息日：2009年4月28日
现金红利发放日：2009年5月5日
|
|
|
2009-04-22
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-13
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,833,258,544.57 1,946,465,630.03
所有者权益(或股东权益) 987,714,322.35 978,933,220.51
归属于上市公司股东的每股净资产 3.87 3.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,781,101.84 8,781,101.84
基本每股收益 0.0344 0.0344
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0327 0.0327
全面摊薄净资产收益率(%) 0.8890 0.8890
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.8448 0.8448
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.51
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-13 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-11
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2009年3月10日召开三届十七次董事会，会议选举肖世杰为公司第三届董事会董事长。
|
|
|
2009-03-11
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2009年3月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：按照2008年度末的总股本25506万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年度日常关联交易额度的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所的议案。
五、通过公司2008年度报告及其摘要。
六、通过公司部分董、监事变更的议案。
|
|
|
2009-02-17
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议2008 年度财务决算的议案；
4、审议2009 年度财务预算的议案；
5、审议2008 年度利润分配的议案；
6、审议2009 年度日常关联交易额度的议案；
7、审议修订《公司章程》的议案；
8、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案；
9、审议公司部分董事变更的议案；
10、审议公司部分监事变更的议案；
11、审议2008 年度报告及其摘要的议案 |
|
|
2009-02-17
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议2008 年度财务决算的议案；
4、审议2009 年度财务预算的议案；
5、审议2008 年度利润分配的议案；
6、审议2009 年度日常关联交易额度的议案；
7、审议修订《公司章程》的议案；
8、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案；
9、审议公司部分董事变更的议案；
10、审议公司部分监事变更的议案；
11、审议2008 年度报告及其摘要的议案 |
|
|
2009-02-17
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议2008 年度财务决算的议案；
4、审议2009 年度财务预算的议案；
5、审议2008 年度利润分配的议案；
6、审议2009 年度日常关联交易额度的议案；
7、审议修订《公司章程》的议案；
8、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案；
9、审议公司部分董事变更的议案；
10、审议公司部分监事变更的议案；
11、审议2008 年度报告及其摘要的议案 |
|
|
2009-02-17
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2009年2月14日召开三届十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：按照公司2008年度末的总股本25506万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2009年度日常关联交易的预案。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过《敏感信息排查制度》等议案。
五、同意2009年度公司以信用方式向招商银行南京分行申请金额为人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限一年。
六、同意公司用自有资金向全资子公司南京中德保护控制系统有限公司增资1850万元。
七、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案。
八、通过公司部分董、监事变更的议案。
九、通过公司2008年年度报告及其摘要。
董事会决定于2009年3月10日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
|
|
2009-02-17
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,107,303,828.76 1,081,527,108.63
归属于上市公司股东的净利润 125,313,257.04 142,390,507.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,875,226.03 122,269,928.71
基本每股收益 0.49 0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.50
全面摊薄净资产收益率(%) 12.80 15.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.73 13.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.55
2008年末 2007年末
总资产 1,946,465,630.03 1,804,398,375.76
所有者权益(或股东权益) 978,933,220.51 922,924,727.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.84 3.62
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
|
|
|
2009-02-17
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司2009年度将继续委托第一大股东南京南瑞集团公司加工部分硬件和技术配套，预计发生的日常关联交易总金额为2.15亿元(参照市场同类服务的标准定价，具体协议到实际发生时签订)；2008年度实际发生的交易总金额为1.75亿元。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-02-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-30
|
股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2008年12月26日收到第二大股东国电电力发展股份有限公司(下称：国电电力)的通知，2008年11月14日至12月26日，国电电力通过上海证券交易所股票交易系统共计出售公司股份2737900股(占公司股份总额的1.07%)。截至2008年12月26日，国电电力持有公司股份35230296股(其中有限售条件的流通股15991356股)，占公司股份总额的13.81%。
|
|
|
2008-12-13
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司本次有限售条件的流通股25506000股将于2008年12月18日起上市流通。
|
|
|
2008-11-15
|
股东减持公司股份公告
|
上交所公告 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司收到第二大股东国电电力发展股份有限公司(下称：国电电力)的通知，国电电力于2008年7月28日至11月13日通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份3529160股(占公司股份总额的1.38%)，截至2008年11月13日收盘尚持有公司股份37968196股(其中有限售条件的流通股28744356股)，占公司股份总额的14.89%。
|
|
|
2008-11-11
|
控股子公司减资完成评估备案的提示性公告
|
上交所公告 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司控股子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司、南京中德保护控制系统有限公司减资评估材料日前已经国有资产管理单位评估备案。
|
|
|
2008-11-11
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2008年11月8日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司、南京中德保护控制系统有限公司减资的议案。
|
|
|
2008-11-10
|
因未刊登股东大会决议公告，11月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-10-24
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2008年10月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司部分董、监事变更的议案等事项。
|
|
|
2008-10-24
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2008年10月23日召开三届十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于公司控股子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司、南京中德保护控制系统有限公司减资的预案。
三、选举焦保利为公司第三届监事会召集人。
董事会决定于2008年11月8日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2008-10-24
|
召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于控股子公司南京中德保护控制系统有限公司、国电南瑞（北京）控制系统有限公司减资的议案》 |
|
|
2008-10-24
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,745,664,131.77 1,804,398,375.76
所有者权益(或股东权益) 950,444,132.19 922,924,727.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 3.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,375,354.53 81,094,063.96
基本每股收益 0.11 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 2.88 8.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.56 7.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.60
|
|
|
2008-10-24
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2008年10月23日与控股股东南京南瑞集团公司(下称：南瑞集团)、公司控股62%的国电南瑞(北京)控制系统有限公司(南瑞集团持有其38%的股权，下称：北京公司)签署《北京公司减资协议书》；同日，公司与南瑞集团控股90%的上海南瑞配网控制系统有限公司(下称：上海配网)、公司控股63%的南京中德保护控制系统有限公司(上海配网持有其37%的股权，下称：中德公司)签署《中德公司减资协议书》。北京公司、中德公司的注册资本分别拟由人民币1000万元减至620万元、由人民币5000万元减至3150万元。经协商，以经国有资产管理单位评估备案的北京公司、中德公司净资产评估值(未经备案的净资产评估值分别为1100万元、15700万元)乘以南瑞集团、上海配网所持该两公司股权比例为基础，并对该结果以万位数取整后加壹万元人民币为本次撤资的价格。减资后，南瑞集团对北京公司的出资额由人民币380万元减少至0元，上海配网对中德公司的出资额由人民币1850万元减少至0元，公司则保持原出资额不变，北京公司、中德公司将成为公司的全资子公司。
该事项构成重大关联交易。
|
|
|
2008-10-24
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,745,664,131.77 1,804,398,375.76
所有者权益(或股东权益) 950,444,132.19 922,924,727.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 3.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,375,354.53 81,094,063.96
基本每股收益 0.11 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 2.88 8.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.56 7.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.60
|
|
| | | |
