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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,745,664,131.77 1,804,398,375.76
所有者权益(或股东权益) 950,444,132.19 922,924,727.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 3.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,375,354.53 81,094,063.96
基本每股收益 0.11 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 2.88 8.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.56 7.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.60
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2008-10-07
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案；
2、关于部分董事变更的议案；
3、关于部分监事变更的议案 |
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2008-10-07
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案；
2、关于部分董事变更的议案；
3、关于部分监事变更的议案 |
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2008-10-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2008年10月6日召开三届十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任冷俊为公司总经理。
二、通过关于公司部分监事变更的预案。
董事会决定于2008年10月23日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-13
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,681,065,566.33 1,804,398,375.76
所有者权益(或股东权益) 923,068,777.66 922,924,727.47
每股净资产 3.6190 3.6185
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 458,438,424.75 414,402,970.82
净利润 53,718,709.43 41,851,781.45
扣除非经常性损益后的净利润 48,093,740.65 34,333,103.73
基本每股收益 0.2106 0.1641
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1886 0.1346
净资产收益率(%) 5.82 5.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71 -0.44
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2008-08-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2008年8月11日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分董事变更的预案，该预案需提交公司股东大会审议。
二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
董事会拟召开2008年第二次临时股东大会，具体时间另行通知。
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2008-08-07
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2008年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载国电南瑞科技股份有限公司2008年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，与最终公布的中报可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 45,843.84 41,440.30
营业利润 3,229.64 2,058.80
利润总额 5,534.55 4,392.56
净利润 5,371.87 4,185.18
每股收益(元) 0.2106 0.1641
净资产收益率(%) 5.82 5.11
2008年6月30日 2007年12月31日
每股净资产(元) 3.6190 3.6185
注：每股净资产、净利润、每股收益、净资产收益率等指标以归属于公司股东的数据填列，为公司合并数据。
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2008-08-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2008年8月6日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
二、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》及《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案。
上述两项议案的具体内容详见2008年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过《关于大股东及其他关联方违规占用公司资金情况的自查报告》的议案。
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2008-07-31
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实际控制人更名公告
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上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司接控股股东南京南瑞集团公司通知：经南京工商行政管理局核准，公司实际控制人“国网南京自动化研究院”名称变更为“国网电力科学研究院”。
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2008-07-30
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公开增发A股申请未获通过公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第110次工作会议审核结果，国电南瑞科技股份有限公司公开增发A股股票的申请未获得审核通过。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-13 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-02 |
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2008-04-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2008年4月25日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议同意奚国富不再担任公司总经理职务，由公司常务副总经理冷俊代行公司总经理职责。
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2008-04-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2008年4月14日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司以信用方式向招商银行南京分行申请金额为人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限一年。
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2008-04-15
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,740,806,491.45 1,804,398,375.76
所有者权益(或股东权益) 932,402,994.80 922,924,727.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.66 3.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,478,267.32 9,478,267.32
基本每股收益 0.0372 0.0372
全面摊薄净资产收益率(%) 1.0165 1.0165
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.0164 1.0164
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35
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2008-03-28
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电南瑞科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2008年4月2日
除息日：2008年4月3日
现金红利发放日：2008年4月9日
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2008-03-28
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-28
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-28
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-04-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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2008-02-26
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2008年2月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末的总股本25506万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年度日常关联交易额度的议案。
五、通过公司续聘江苏天衡会计师事务所的议案。
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2008-01-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司前次募集资金使用情况说明的议案；
2、审议2007年度财务决算的议案；
3、审议2007年度利润分配的议案；
4、审议2008年度财务预算的议案；
5、审议2007年度董事会工作报告的议案；
6、审议2007年度监事会工作报告的议案；
7、审议续聘会计师事务所的议案；
8、审议2007年度报告及其摘要的议案；
9、审议2008年度日常关联交易额度的议案 |
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2008-01-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,081,527,108.63 897,426,292.87
归属于上市公司股东的净利润 142,390,507.12 115,242,948.49
基本每股收益 0.58 0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.52
全面摊薄净资产收益率(%) 15.43 14.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.25 13.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.73
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,804,398,375.76 1,462,600,708.40
所有者权益(或股东权益) 922,924,727.47 810,840,472.83
归属于上市公司股东的每股净资产 3.62 3.81
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2008-01-25
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司委托第一大股东南京南瑞集团公司(持有公司35.152%股权)为公司加工部分硬件和技术配套，2007年度交易总金额为19144万元，预计2008年度交易总金额为23000万元。
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2008-01-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2008年1月23日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况报告的预案。
二、通过关于核销部分应收帐款的议案。
三、通过2007年度利润分配预案：公司拟按照2007年度末总股本25506万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、通过2008年度日常关联交易的预案。
八、同意公司控股子公司南京中德保护控制系统有限公司租赁国网南京自动化研究院房产，租赁面积共计4686.27平方米，租期一年，房屋租金2811762.00元人民币。
九、同意公司以人民币10001405元收购江苏方天电力技术有限公司10%股权。
十、通过公司继续符合公开增发A股股票条件的议案。
董事会决定于2008年2月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-15
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2008年1月11日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举卜凡强为公司第三届董事会董事长。
二、聘任冷俊担任公司常务副总经理。
三、选举曹铁男为公司监事会召集人。
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2008-01-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。
三、通过关于补选公司董、监事及增选公司独立董事的议案。
四、通过关于调整部分募集资金投资项目的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明和专项审核报告的议案。
六、通过关于公司公开增发A股股票方案的议案：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，增发的数量不超过2500万股(含2500万股)。
七、通过关于本次公开增发A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
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2008-01-14
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未刊登股东大会决议公告，1月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-08
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取消临时股东大会部分审议事项暨更正会议通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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因沈国荣不再担任国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事候选人，根据有关规定，董事会经研究决定取消公司2008年度第一次临时股东大会审议事项之议案三中的“选举沈国荣为公司董事”子议项。
因上述原因，同时取消股东大会会议通知操作流程及授权委托书中“议案三之2：选举沈国荣为公司董事”。公司于2008年1月5日公告的《关于召开2008年第一次临时股东大会提示性公告》中的其他事项不变。
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2008-01-05
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召开2008年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2008年1月11日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司公开增发A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738406”；投票简称为“南瑞投票”。
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2008-01-04
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关于召开临时股东大会的更正通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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根据有关要求，国电南瑞科技股份有限公司现对2007年12月25日公告的《关于召开2008年第一次临时股东大会通知》中附件相关内容做出修改，修改后的内容详见2008年1月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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