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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-04
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关于召开临时股东大会的更正通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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根据有关要求，国电南瑞科技股份有限公司现对2007年12月25日公告的《关于召开2008年第一次临时股东大会通知》中附件相关内容做出修改，修改后的内容详见2008年1月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-01-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年12月23日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程部分条款的预案。
二、通过关于修订公司募集资金使用管理办法的预案。
三、通过关于补选公司董、监事及增选公司独立董事候选人的预案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。
五、通过关于公司公开增发A股股票方案的预案：本次增发数量不超过2500万股(含2500万股)人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。
六、通过关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的预案。
董事会决定于2008年1月11日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738406”；投票简称为“南瑞投票”。
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2007-12-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于修订《公司章程》的议案
议案二 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
议案三 关于补选公司董事的议案
议案三之1 选举卜凡强先生为公司董事
议案三之2 选举吴维宁先生为公司董事
议案三之3 选举闫华锋先生为公司董事
议案三之4 选举奚国富先生为公司董事
议案三之5 选举张长岩先生为公司董事
议案四 关于增选公司独立董事的议案
议案五 关于补选公司监事的议案
议案六 关于调整部分募集资金投资项目的议案
议案七 关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案八 关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案
议案九 关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
议案十 关于公司公开增发A 股股票方案的议案
议案十之1 本次公开发行股票种类
议案十之2 本次公开发行股票每股面值
议案十之3 本次公开发行数量
议案十之4 本次公开发行对象
议案十之5 本次公开发行向公司原股东配售的安排
议案十之6 本次公开发行股票的定价方式和发行价格
议案十之7 本次公开发行方式
议案十之8 本次公开发行股票募集资金用途及数额
议案十之9 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配
议案十之10 本次公开增发股票决议有效期
议案十一 关于提请股东大会授权董事 |
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2007-12-13
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司本次有限售条件的流通股38961204股将于2007年12月18日起上市流通。
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2007-11-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年11月13日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告等事项，具体内容详见2007年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年10月19日以通讯方式召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、聘任章薇担任公司第三届董事会证券事务代表。
三、通过关于调整部分募集资金投资项目的议案，该事项尚需提交公司2007年第四次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-10-20
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,671,196,530.12 1,464,409,857.96
股东权益(不含少数股东权益) 846,616,504.86 812,649,622.39
每股净资产 3.32 3.82
报告期 年初至报告期期末
净利润 24,982,678.65 66,834,460.10
基本每股收益 0.0979 0.2620
净资产收益率(%) 2.95 7.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.26 6.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-09-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年9月1日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于申请增加公司2007年度日常关联交易额度的议案。
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2007-09-03
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因未刊登股东大会决议公告，9月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-24
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治理专项活动的自查报告及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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按照中国证监会和江苏监管局有关通知的规定和要求，国电南瑞科技股份有限公司现将自查情况及整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-17
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公布2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年8月14日公告了2007年半年度报告全文及摘要，其中半年度报告全文的会计报表附注部分数据有误，现予以更正。更正内容及修改后的2007年半年度报告全文详见2007年8月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-14
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,633,375,197.48 1,464,409,857.96
股东权益 818,377,881.42 812,649,622.39
每股净资产 3.21 3.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 414,402,970.82 341,199,059.75
调整后
净利润 41,851,781.45 34,248,991.83
基本每股收益 0.1641 0.1611
净资产收益率(%) 5.11 4.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44 -0.20
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2007-08-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年8月11日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度的议案。
三、通过公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案。
四、通过关于申请增加2007年度公司与南瑞集团的采购产品和委托加工日常关联交易额度的议案：已批准交易额度2亿元，增加交易额度0.1亿元。
五、同意公司控股子公司南京中德保护控制系统有限公司(下称：中德公司)租赁国网南京自动化研究院房产，租赁面积共计4686.27平方米，租金每月30元/平方米，租期暂按一年计算，中德公司应支付房屋租金总计1687057.20元人民币。
六、同意中德公司注册资本由2000万元增至5000万元，公司所占出资比例不变，增资所需资金由其留存收益支出。
七、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年9月1日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-14
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于申请增加公司2007年度日常关联交易额度的议案；
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2007-08-08
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公布2007年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载国电南瑞科技股份有限公司2007年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，与最终公布的中报可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年1-6月 2006年1-6月
营业收入 41,440.30 34,119.91
营业利润 2,058.80 3,546.41
利润总额 4,392.56 4,329.17
净利润 4,185.18 3,424.90
每股收益(元) 0.1641 0.1611
净资产收益率(%) 5.11 4.21
2007年6月30日 2006年12月31日
每股净资产(元) 3.21 3.82
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2007-08-01
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司职工监事范钦南不再担任公司第三届监事会职工监事，经公司2007年第一次职工代表大会审议通过，选举朱金大为公司第三届监事会职工监事。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年6月16日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分董事的议案。
二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
三、通过收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产(及相关负债)的议案。
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2007-06-18
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因未刊登股东大会决议公告，6月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-14
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公布关于国有股权划转完成股份过户登记公告 |
上交所公告，股权转让 |
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国电南瑞科技股份有限公司控股股东南京南瑞集团公司(下称：南瑞集团)因股权行政划转而增持公司股份2892.24万股(占总股本的11.34%，包括资本公积金转增股本482.04万股)，本次股权划转的双方(南瑞集团和南京京瑞科电力设备有限公司)均已办理完成股权登记过户手续。
上述股权划转后，南瑞集团合计持有公司股份8965.944万股(占公司总股本的35.15%)。
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2007-06-14
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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国电南瑞科技股份有限公司控股股东南京南瑞集团公司拟转让给公司的农电自动化业务资产(及相关负债)评估材料日前已经国有资产管理单位评估备案。
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2007-05-31
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召开2007年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2007年6月16日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议关于收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产(及相关负债)的议案等事项。
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2007-05-31
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司部分董事变更的议案；
2、关于变更部分募集资金用途的议案；
3、关于审议收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产（及相关负债）的议案；
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2007-05-26
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资产收购暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年5月25日与控股股东南京南瑞集团公司(目前持有公司股份6073.704万股，占公司股份总数的23.81%，下称：南瑞集团)签订了《资产转让协议书》，公司拟收购南瑞集团拥有的农电自动化业务资产[含相关负债以及与农电自动化业务相关的知识产权及后续改进(其中含10项软件著作权和软件产品、1项实用新型专利)]，以交易标的评估值11050.13万元(需经国有资产管理单位评估备案)为作价依据，确定交易价格为11051.00万元。公司拟用投资农村电网自动化系统项目的募集资金7100.00万元和自有资金3951.00万元支行全部价款。
上述交易构成重大关联交易。
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2007-05-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年5月25日以通讯表决方式召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分董事变更的预案：其中同意郑延海不再担任公司第三届董事会董事职务。
二、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意郑延海不再担任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务；聘任方飞龙为公司第三届董事会秘书。
三、通过变更部分募集资金用途的预案。
四、通过收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产(及相关负债)的预案。
上述有关事项尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议，会议具体召开时间另行通知。
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2007-05-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年5月11日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举闵涛为公司第三届董事会董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任奚国富为公司总经理、郑延海为公司第三届董事会秘书及副总经理兼财务负责人。
三、同意公司以信用方式向招商银行南京分行、交通银行南京分行分别申请金额为人民币15000万元、5000万元的综合授信额度，授信期限均为一年。
四、选举陆明宽为公司第三届监事会召集人。
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2007-05-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年5月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-05-12
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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国电南瑞科技股份有限公司接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会同意豁免公司控股股东南京南瑞集团公司(下称：南瑞集团)因股权行政划转而增持2892.24万股公司股份(占公司总股本的11.34%，包括资本公积金转增股本482.04万股)而应履行的要约收购义务。
此次划转已经国有资产管理委员会有关批复文件批准。划转后，南瑞集团合计持有公司8965.944万股(占公司总股本的35.15%)。
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2007-04-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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国电南瑞科技股份有限公司股票于2007年4月17日-19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司经营正常，截至日前，无应披露而未披露的重大信息。
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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