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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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国电南瑞科技股份有限公司股票于2007年4月17日-19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司经营正常，截至日前，无应披露而未披露的重大信息。
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-18
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公布召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2007年5月11日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议公司第二届董、监事会换届的议案。
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2007-04-18
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司第二届董事会换届的议案；
2、关于审议公司第二届监事会换届的议案。
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2007-04-16
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办公地址由“江苏省南京市南瑞路8号 （邮编：210003）”变为“江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20号 （邮编：210061）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-16
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关于办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自即日起，国电南瑞科技股份有限公司办公地址已迁至江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20号(邮政编码：210061)，证券投资部电话为025-83092026，传真为025-83422355。
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2007-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年4月12日以通讯表决方式召开二届二十次董事会及二届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司会计政策》的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过公司第二届董、监事会换届的议案：其中张晓东辞去公司证券事务代表，聘任方飞龙为公司董事会证券事务代表。
上述有关事项需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-16
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,503,729,189.81 1,464,409,857.96
股东权益(不含少数股东权益) 819,476,870.53 812,649,622.39
每股净资产 3.21 3.82
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,827,248.14 6,827,248.14
基本每股收益 0.0318 0.0318
净资产收益率(%) 0.8331 0.8331
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.3997 0.3997
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-16 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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2006年年度转增，10转增2除权日 ，2007-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-21
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2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-03-26 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-21
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2006年度转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股。
股权登记日：2007年3月26日
除权日：2007年3月27日
转增股份上市流通日：2007年3月28日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年每股收益为0.43元。
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2007-03-21
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2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-03-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-03-06
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年3月3日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资本公积金转增股本方案：按2006年年末总股本21255万股为基数，每10股转增2股。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
四、通过公司续聘会计师事务所的议案。
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2007-03-05
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因未刊登股东大会决议公告，3月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-02-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,466,856,748.15 1,219,247,488.24
股东权益(不含少数股东权益) 815,979,680.39 729,281,813.02
每股净资产 3.84 3.43
调整后的每股净资产 3.74 3.35
2006年 2005年
主营业务收入 895,707,662.87 749,244,691.80
净利润 110,652,867.37 102,652,892.60
每股收益 0.52 0.48
净资产收益率(%) 13.56 14.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.43
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。
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2007-02-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2007年2月3日召开二届十九次董事会及二届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度资本公积金转增股本的预案：拟按2006年末总股本21255万股为基数，每10股转增2股。
二、聘任姚建国为公司副总经理。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度财务审计中介机构的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过2007年度日常关联交易的预案。
董事会决定于2007年3月3日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-02-06
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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国电南瑞科技股份有限公司2007年度将继续委托第一大股东南京南瑞集团公司(直接持有公司23.813%的股权，间接持有公司11.339%的股权，下称：南瑞集团)为公司加工部分硬件和技术配套，2006年度关联交易总金额为9919.33万元，预计2007年度关联交易总金额为20000万元。
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2007-02-06
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召开2006年度股东大会 ，2007-03-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于审议公司2006年度决算的议案；
2、 关于审议公司2006年度资本公积金转增股本的议案；
3、 关于审议公司2007年度预算的议案；
4、 关于审议公司2007年度日常关联交易额度的议案；
5、 关于审议公司续聘会计师事务所的议案；
6、 关于审议公司董事会2006年度工作报告的议案；
7、 关于审议公司监事会2006年度工作报告的议案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-06 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意聘任江苏天衡会计师事务所为公司2006年度财务审计中介机构 |
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2006-12-13
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对价方案：对流通股东10送1.8股，G对价送股上市日 ，2006-12-18 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-12-13
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：全体流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的1.8股公司股票。流通股股东本次获得的对价股份无需纳税。
方案实施股权登记日：2006年12月14日
对价股份上市日：2006年12月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年12月18日起，公司股票简称恢复为“国电南瑞”，股票代码保持不变。 |
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2006-12-13
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对价方案：对流通股东10送1.8股，G对价股权登记日 ，2006-12-14 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-12-13
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证券简称由“S南瑞”变为“国电南瑞” ，2006-12-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-13
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对价方案：对流通股东10送1.8股，G对价送股到账日 ，2006-12-15 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-12-07
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公布股权划转及股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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经咨询国电南瑞科技股份有限公司实际控制人国务院国有资产管理委员会、国家电网公司和控股股东南京南瑞集团公司，公司股权划转工作仍在办理中。 公司目前正就股权划转及实施股权分置改革方案过程的具体问题与相关各方积极沟通和协商 |
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2006-11-30
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-15 |
召开股东大会 |
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| 关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案 |
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2006-11-30
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公布召开2006年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案 |
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2006-11-22
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2006年11月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-11-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革方案已于2006年11月15日获国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-11-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，国电南瑞科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年11月20日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738406”；投票简称为“南瑞投票”。
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