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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，国电南瑞科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年11月20日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738406”；投票简称为“南瑞投票”。
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2006-11-03
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600406)“S南瑞”
根据有关文件的要求，国电南瑞科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年11月20日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738406”；投票简称为“南瑞投票” |
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2006-11-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-10,恢复交易日：2006-12-18，连续停牌 ，2006-11-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-10,恢复交易日：2006-12-18 ，2006-12-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-02
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600406)“S南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司董事会于2006年10月23日公告股权分置改革方案后，公司通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司董事会对股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：公司全体非流通股股东一致同意，在现有流通股股本的基础上，向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东按每10股获送1.8股的比例安排对价，共计1404万股。
二、第一大股东南京南瑞集团公司(下称：南瑞集团)除原有承诺外，另增加如下承诺：其将在国家政策法规许可内，采用适当的方式将最符合公司发展战略以及满足股东利益最大化的资产注入公司。南瑞集团还将持续关注国家有关股权激励政策的最新发展动向，积极推进公司实行股权激励机制。
调整后的股权分置改革方案尚需经公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年11月3日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年11月2日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.naritech.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及相关附件。(600406)“S南瑞”
终止 |
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2006-11-01
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公布关于延期披露股权分置改革方案沟通协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600406)“S南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司原定于2006年11月1日公告非流通股股东与流通股股东就股权分置改革(下称：股改)方案的沟通协商情况及协商确定的股改方案，并申请公司股票于2006年11月2日复牌。由于公司股改方案正在审批之中，公司尚未取得有关部门的书面确认，根据有关规定，经上海证券交易所同意，公司延期披露股改方案沟通协商情况及协商确定的股改方案，公司股票继续停牌。
公司将最晚于2006年11月8日公告股改方案沟通协商结果 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600406)“S南瑞”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,290,348,018.59 1,219,247,488.24
股东权益(不含少数股东权益) 754,622,750.16 729,281,813.02
每股净资产 3.55 3.43
调整后的每股净资产 3.45 3.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,970,881.11
每股收益 0.0643 0.2192
净资产收益率(%) 1.81 6.17 |
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2006-10-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600406)“S南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2006年11月20日13:30召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月16日-20日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738406”；投票简称为“南瑞投票”。 公司股改方案：在现有流通股股本的基础上，向股改方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东按每10股送1.5股的比例安排对价，共计1170万股。
公司全体非流通股股东除承诺严格遵守有关规定，履行法定承诺外，非流通股股东南京南瑞集团公司(下称“南瑞集团”)及南京京瑞科电力设备有限公司(下称“京瑞科”)承诺如本次股改方案实施日前，京瑞科将其持有的公司12.66%的股权(计2691万股)无偿划转给南瑞集团获得有权机关批准并完成股权过户，则由南瑞集团统一执行相应股份的对价安排；如该项无偿划转未获有权机关批准，则京瑞科和南瑞集团将通过协商执行对价安排。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年11月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年11月10日-17日，每日9:00-11:00、14:00-16:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》及网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-10-23
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召开2006年股东大会 ，2006-11-20 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案 |
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2006-10-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-16,恢复交易日：2006-11-03 ，2006-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-10-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-16,恢复交易日：2006-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-10-16
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600406)“S南瑞”
根据有关文件的批准，国电南瑞科技股份有限公司控股股东南京南瑞集团公司等全体非流通股股东一致提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-10-11
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-23 |
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2006-09-29
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公布关于股权无偿划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司于2006年9月26日接第一大股东南京南瑞集团公司(持有公司5651.1万股股份，占公司总股本的26.587%，下称：南瑞集团)通知，根据国家电网公司有关文件批复，国家电网公司同意公司启动股权分置改革工作。同时，南瑞集团已依据批复，与公司第三大股东南京京瑞科电力设备有限公司(下称：京瑞科)签署了《股权无偿划转协议》，京瑞科拟将持有的公司2691万股股份(占公司总股本的12.661%)无偿划转给南瑞集团，本次划转完成之后，南瑞集团累计持有公司83421000股股份，占公司总股本的39.248%；京瑞科不再持有公司的股权。
上述股权无偿划转尚有待国务院国有资产管理部门批准，并且获得中国证监
会豁免南瑞集团的要约收购义务。 |
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2006-09-28
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证券简称由“国电南瑞”变为“S南瑞” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-01
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600406)“国电南瑞”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,255,226,112.05 1,219,247,488.24
股东权益(不含少数股东权益) 740,953,864.49 729,281,813.02
每股净资产 3.49 3.43
调整后的每股净资产 3.39 3.36
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 340,156,029.75 310,415,816.36
净利润 32,927,051.47 38,765,277.28
扣除非经常性损益的净利润 32,927,051.47 38,768,966.08
每股收益 0.15 0.18
净资产收益率(%) 4.44 5.83
经营活动产生的现金流量净额 -42,941,533.68 6,740,703.21 |
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2006-08-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司于2006年7月30日召开二届十七次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过调整员工住房公积金的议案。
三、通过聘任江苏天衡会计师事务所为2006年度财务审计中介机构的议案。该预案需提交公司股东大会审议。
四、推选陆明宽为公司第二届监事会召集人 |
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2006-08-01
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境内会计师事务所由“天健会计师事务所有限公司（2005年并入德勤华永会计师事务所有限公司北京分所）”变为“江苏天衡会计师事务所有限公司 ，2006-12-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-07-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司于2006年7月23日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过追加研发基地建设投资额度11000万元的议案。
二、同意柳一兵不再担任公司监事会监事职务；聘任陆明宽为公司监事会监事 |
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2006-07-24
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因未刊登股东大会决议公告，7月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-07-08
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《追加研发基地建设投资额度的议案》
2、 关于审议《公司监事人员变动的议案》
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2006-07-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司于2006年7月6日召开二届十六次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过追加研发基地建设投资额度的议案：公司已确定在南京和北京同时建设研发和产业化基地。鉴于公司在南京市高新技术产业开发区内建设的综合研发大楼的实际投入需要，以及公司拟购置中关村软件园“D-R7”地块的土地使用权及该地块之上建筑和附属设施的所有权，董事会同意追加研发基地建设投资额度，预计追加研发基地建设投资额度为11000万元，公司将严格压缩项目投资，该追加研发基地建设资金，公司拟通过自筹解决。
董事会决定于2006年7月23日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-07-08
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600406)“国电南瑞”
近日，由于国电南瑞科技股份有限公司与北京政泉置业有限公司、北京摩根投资有限公司及北京浩云生物医药科技有限公司对于2006年3月17日共同签署的《北京金泉广场和摩根中心项目的弱电系统总包工程框架协议》约定的部分条款在执行上未能达成一致意见，经过各方协商，同意即日起中止履行该框架协议 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-25
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年度末的总股本21255万股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2006年5月30日
除息日：2006年5月31日
现金红利发放日：2006年6月6日 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司股票价格于2006年5月11日、12日、15日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会就有关情况披露如下：
公司经营正常，截至日前，公司无应披露而未披露的重大信息。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-18
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,191,177,426.11 1,219,247,488.24
股东权益(不含少数股东权益) 735,153,978.28 729,281,813.02
每股净资产 3.46 3.43
调整后的每股净资产 3.38 3.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -52,908,751.27 -52,908,751.27
每股收益 0.0276 0.0276
净资产收益率(%) 0.7988 0.7988
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2006-04-18
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监事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司于2006年4月16日召开二届十三次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司监事人员变动的议案。
该议案将提交股东大会审议。
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