| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-18
|
监事会决议公告
|
上交所公告，高管变动 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2006年4月16日召开二届十三次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司监事人员变动的议案。
该议案将提交股东大会审议。
|
|
|
2006-04-11
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司于2006年4月9日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：按照2005年度末的总股本21255万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年度日常关联交易额度报告。
三、通过公司章程修改的议案 |
|
|
2006-04-10
|
因未刊登股东大会决议公告，4月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-31
|
公布董监事会决议公告暨2005年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司于2006年3月29日以通讯表决方式召开二届十三次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过公司章程及股东大会、董、监事会议事规则修订案的预案，并同意将上述议案作为新增提案提交于2006年4月9日上午召开的2005年度股东大会审议。
|
|
|
2006-03-21
|
公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司于2006年3月17日与北京政泉置业有限公司、北京摩根投资有限公司及北京浩云生物医药科技有限公司共同签署《北京金泉广场和摩根中心项目的弱电系统总包工程框架协议》，确立由公司负责北京金泉广场和摩根中心中的商业物业、住宅及五星级酒店所涉及的智能楼宇弱电工程项目，工程项目包括楼宇自动控制系统等21个子系统。合同价款总额估算为人民币4亿元，正式的工程合同将经过商务谈判后签订 |
|
|
2006-02-28
|
召开2005年度股东大会 ，2006-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 关于审议公司2005年度决算的议案；
2、 关于审议公司2005年度利润分配议案；
3、 关于审议公司2006年度预算的议案；
4、 关于审议公司2006年度日常关联交易额度的议案；
5、 关于审议公司董事会2005年度工作报告的议案；
6、 关于审议公司监事会2005年度工作报告的议案 |
|
|
2006-02-28
|
公布日常关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司现将预计2006年度与第一大股东南京南瑞集团公司(直接持有公司26.587%的股权，间接持有公司12.661%的股权，下称：南瑞集团)日常关联交易的基本情况公告如下：
公司委托南瑞集团加工部分硬件和技术配套，2005年度的交易总金额为7411万元，预计2006年度交易总金额为10000万元。
上述委托加工协议待实际发生时签订。
|
|
|
2006-02-28
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,219,247,488.24 1,082,540,392.33
股东权益(不含少数股东权益) 729,281,813.02 669,138,920.42
每股净资产 3.43 3.15
调整后的每股净资产 3.35 3.07
2005年 2004年
主营业务收入 749,244,691.80 474,314,296.71
净利润 102,652,892.60 84,732,212.91
每股收益 0.48 0.40
净资产收益率(%) 14.08 12.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.55
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
|
|
|
2006-02-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2006年2月25日召开二届十二次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过核销部分应收帐款的议案。
二、通过2005年度利润分配预案：拟按照2005年度末的总股本21255万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过2006年度日常关联交易的预案。
董事会决定于2006年4月9日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-10-20
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600406)“国电南瑞”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,134,425,134.48 1,082,540,392.33
股东权益(不含少数股东权益) 683,694,065.32 669,138,920.42
每股净资产 3.22 3.15
调整后的每股净资产 3.14 3.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,663,276.73
每股收益 0.09 0.27
净资产收益率(%) 2.68 8.35 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-23
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司于2005年8月21日以通讯的方式召开二届十次董事会，会议审议同意免去张长银总经理职务、冷俊副总经理职务；聘任奚国富为总经理 |
|
|
2005-07-19
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600406)“国电南瑞”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,128,194,093.29 1,082,540,392.33
股东权益(不含少数股东权益) 665,394,197.70 669,138,920.42
每股净资产 3.13 3.15
调整后的每股净资产 3.06 3.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 310,415,816.36 201,318,052.86
净利润 38,765,277.28 31,931,764.23
扣除非经常性损益后的净利润 38,768,966.08 31,931,764.23
每股收益 0.18 0.20
净资产收益率(%) 5.83 5.18
经营活动产生的现金流量净额 6,740,703.21 28,389,935.53 |
|
|
2005-07-19
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司于2005年7月16日召开二届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过与国电自动化研究院续签《房屋租赁协议》的议案：公司向国电自动化研究院租赁共计5864.93平方米面积房屋作为办公场所，租期自2005年1月1日至2006年12月31日，租金共计4222749.60元。
三、通过与南京中德保护控制系统有限公司(公司控股63%的子公司)共同出资设立“国电南瑞工程技术有限公司” (暂定名)的议案：新公司注册资本200万元，其中公司出资180万元，占注册资本的90% |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-07-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-13
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-13
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-13
|
公布2004年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末的总股本212550000股为基数，每10股派2元(含税)。
股权登记日：2005年5月18日
除息日：2005年5月19日
现金红利发放日：2005年5月25日 |
|
|
2005-05-13
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-16
|
2005年一季度报告内容更正的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
国电南瑞科技股份有限公司于2005年4月12日披露了2005年一季度报告，因对《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》理解问题，导致报告“3.1.3报告期利润构成情”数据披露期间有偏差，现予以更正，更正内容详见2005年4月16日《上海证券报》。
|
|
|
2005-04-12
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
|
| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司于2005年4月9日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按照2004年度末的总股本21255万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2005年度日常关联交易额度报告。
三、通过关于追加研发基地建设投资额度的议案：公司建设募集资金项目所需要的研发和产业化基地投资概算为16897万元，超出了募集资金项目基建计划8289万元。项目资金超出部分，公司拟通过自筹解决。
四、通过公司章程修改议案。
五、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2005年度的财务审计中介机构。
|
|
|
2005-04-12
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600406)“国电南瑞”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,068,554,437.90 1,082,540,392.33
股东权益(不含少数股东权益) 675,002,295.07 669,138,920.42
每股净资产 3.18 3.15
调整后的每股净资产 3.11 3.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -32,166,206.82 -32,166,206.82
每股收益 0.0272 0.0272
净资产收益率(%) 0.86 0.86
|
|
|
2005-04-11
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-12 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-08
|
召开2004年度股东大会 ，2005-04-09 |
召开股东大会 |
|
| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟,具体事宜如下：
一、会议时间
2005年4月9日上午9时
二、会议地点
南京市国际会议中心(中山陵四方城2号)
三、会议议程
1、关于审议公司2004年度决算的议案；
2、关于审议公司2004年度利润分配议案；
3、关于审议公司2005年度预算的议案；
4、关于审议公司2005年度关联交易额度的议案；
5、关于审议追加研发基地建设投资额度的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于审议公司董事会2004年度工作报告的议案；
10、关于审议公司监事会2004年度工作报告的议案。
四、出席会议的对象
1、截止2005年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司邀请的人员。
五、会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续(授权委托书格式见附件)；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
六、登记时间： 2005年4月4日至4月7日
七、登记地点
国电南瑞科技股份有限公司证券投资部
八、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系地址：南京市南瑞路8号,国电南瑞科技股份有限公司证券投资部。
邮政编码：210003
联系电话及联系人： 025-83092026 张晓东 章薇
025-83092315 陈雁
传 真： 025-83472689
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2005年3月8日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席国电南瑞科技股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 授托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账户： 委托日期： |
|
|
2005-03-08
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600406)"国电南瑞"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,082,540,392.33 822,528,471.92
股东权益 669,138,920.42 606,206,707.51
每股净资产 3.15 5.56
调整后的每股净资产 3.07 5.43
2004年 2003年
主营业务收入 474,314,296.71 372,509,276.14
净利润 84,732,212.91 56,442,564.51
每股收益(全面摊薄) 0.40 0.52
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.66 9.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.62
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
|
|
|
2005-03-08
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
|
| (600406)“国电南瑞”
国电南瑞科技股份有限公司于2005年3月5日召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过核销部分应收帐款的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：拟按照2004年度末的总股本21255万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过追加研发基地建设投资额度的预案：根据公司承诺的募集资金投资项目的可行性研究报告，用于基建以及配套办公设备的募集资金投资额8608万元，根据实际设计概算，公司建设募集资金项目所需要的研发和产业化基地投资概算为16897万元，超出了募集资金项目基建计划8289万元，公司拟通过自筹解决。
四、通过公司章程修改的预案。
五、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计中介机构的预案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过2005年度关联交易额度的预案。
董事会决定于2005年4月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600406)“国电南瑞”公布日常关联交易公告
国电南瑞科技股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东南京南瑞集团公司(直接持有公司26.587%的股权，间接持有公司12.661%的股权)及其子公司采购商品或设备，2004年的交易总金额为5691万元，预计2005年度交易总金额为8900万元；公司向国家电网公司及所属公司、南京南瑞集团公司及其子公司销售产品或商品，2004年的交易总金额为24063万元，预计2005年度交易总金额为43300万元。
|
|
|
2004-10-08
|
2004年中期转增，10转增3登记日 ，2004-10-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-08
|
2004年中期转增，10转增3除权日 ，2004-10-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
