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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600406)“国电南瑞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600406_20190429_25.pdf
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2019-04-29
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的预案、关于2018年度利润分配的预案、关于2019年第一季度报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600406_20190429_1.pdf
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2019-04-29
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关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于2019年度公司内部企业间委托贷款额度的公告 |
上交所公告 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案、关于参股公司苏州国电南瑞电气技术有限公司清算并注销的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月9日召开，会议审议通过关于公司部分董事变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600406_20190410_1.pdf
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2019-04-03
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为381,693,558股；上市流通日期为2019年4月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于使用短期闲置自有资金委托理财到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司部分董事变更的议案
1.01 候选人-冷俊 |
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2019-03-20
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司部分董事变更的议案
1.01 候选人-冷俊
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2019-03-20
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2019年4月9日15点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司部分董事变更的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月9日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600406_20190320_3.pdf
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2019-03-20
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案、关于公司部分董事变更的预案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-13
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-03-12
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(600406) 国电南瑞:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 97751024.00
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 69576188.00
机构专用 68994766.65
机构专用 63726990.59
机构专用 57112477.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 182497321.05
中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 106429562.67
沪股通专用 93874566.04
申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 49455609.00
机构专用 48773099.00
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2019-03-08
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关于2018年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-03-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-02-21
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关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-21
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-02-21
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开，会议审议通过关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2018年限制性股票激励计划管理办法的议案、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600406_20190221_1.pdf
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2019-02-21
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年2月20日召开，会议审议通过关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600406_20190221_4.pdf
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2019-02-13
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600406)“国电南瑞”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600406_20190213_1.pdf
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
1.01 实施本计划的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 本计划所涉及标的股票数量和来源
1.04 本计划的时间安排
1.05 限制性股票授予价格及其确定方法
1.06 激励对象的获授条件及解除限售条件
1.07 限制性股票的调整方法、程序
1.08 限制性股票的会计处理
1.09 公司授予权益、激励对象解除限售的程序
1.10 公司及激励对象各自的权利义务
1.11 公司及激励对象发生异动的处理
1.12 本计划的变更、终止
1.13 限制性股票回购注销原则
2 关于公司2018年限制性股票激励计划管理办法的议案
3 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 |
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
1.01 实施本计划的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 本计划所涉及标的股票数量和来源
1.04 本计划的时间安排
1.05 限制性股票授予价格及其确定方法
1.06 激励对象的获授条件及解除限售条件
1.07 限制性股票的调整方法、程序
1.08 限制性股票的会计处理
1.09 公司授予权益、激励对象解除限售的程序
1.10 公司及激励对象各自的权利义务
1.11 公司及激励对象发生异动的处理
1.12 本计划的变更、终止
1.13 限制性股票回购注销原则
2 关于公司2018年限制性股票激励计划管理办法的议案
3 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
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2019-02-02
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(600406)“国电南瑞”公布关于2018年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600406_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600406)“国电南瑞”公布关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600406_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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(600406)“国电南瑞”公布关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2019年2月20日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案、关于公司2018年限制性股票激励计划管理办法的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600406_20190202_6.pdf
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2019-02-02
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(600406)“国电南瑞”独立董事关于公开征集投票权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600406_20190202_7.pdf
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2019-02-02
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(600406)“国电南瑞”公布第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过关于公司部分高级管理人员变更的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的预案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600406_20190202_2.pdf
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