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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600406)“国电南瑞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-08-21
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关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-07-31
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年7月30日召开，会议审议通过关于公司部分高级管理人员变更的议案、关于制定《债务融资工具信息披露管理办法》的议案、关于向商业银行申请综合授信额度的议案等事项。
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2019-07-17
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2018年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000登记日 ，2019-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-17
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电南瑞科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.37元（含税）。
股权登记日：2019/7/22
除息日：2019/7/23
现金红利发放日：2019/7/23
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2019-07-17
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2018年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000红利发放日 ，2019-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-17
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2018年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000除权日 ，2019-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-02
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关于使用短期闲置自有资金委托理财到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-06-28
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于全资子公司名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-05-29
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-05-29
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关于选举公司第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-05-29
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案等事项。
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘2019年度财务及内控审计机构的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度财务决算的议案
2 关于2018年度利润分配的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度董事会工作报告的议案
5 关于2018年度监事会工作报告的议案
6 关于2018年年度报告及其摘要的议案
7 关于2019年度财务预算的议案
8 关于续聘2019年度财务及内控审计机构的议案
9 关于2019年度公司内部企业间委托贷款额度的议案
10 关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案
11 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
12 关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案
13 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
14.00 关于公开发行公司债券方案的议案
14.01 计划发行规模、发行方式及票面金额
14.02 债券期限
14.03 还本付息
14.04 债券利率及确定方式
14.05 发行对象
14.06 募集资金的用途
14.07 担保安排
14.08 赎回条款或回售条款
14.09 公司的资信情况、偿债保障措施
14.10 上市安排
14.11 承销方式
14.12 决议的有效期
15 关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案
16 关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的议案
17.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
17.01 候选人：冷俊
17.02 候选人：张建伟
17.03 候选人：吴维宁
17.04 候选人：郑玉平
17.05 候选人：闵涛
17.06 候选人：郑宗强
17.07 候选人：张贱明
17.08 候选人：陈松林
18.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
18.01 候选人：郑垂勇
18.02 候选人：黄学良
18.03 候选人：刘向明
18.04 候选人：熊焰韧
19.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
19.01 候选人：胡江溢
19.02 候选人：丁海东
19.03 候选人：夏俊
19.04 候选人：张国辉 |
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2019-04-29
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-04-29
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关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-04-29
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关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-04-29
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关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-04-29
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关于母公司水利水电等业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-04-29
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关于2019年度房产租赁及综合服务的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-04-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.93
加权平均净资产收益率(%) 16.90
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2019-04-29
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.28
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2019-04-29
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关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600406)“国电南瑞”公布
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度财务决算的议案
2 关于2018年度利润分配的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度董事会工作报告的议案
5 关于2018年度监事会工作报告的议案
6 关于2018年年度报告及其摘要的议案
7 关于2019年度财务预算的议案
8 关于续聘2019年度财务及内控审计机构的议案
9 关于2019年度公司内部企业间委托贷款额度的议案
10 关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案
11 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
12 关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案
13 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
14.00 关于公开发行公司债券方案的议案
14.01 计划发行规模、发行方式及票面金额
14.02 债券期限
14.03 还本付息
14.04 债券利率及确定方式
14.05 发行对象
14.06 募集资金的用途
14.07 担保安排
14.08 赎回条款或回售条款
14.09 公司的资信情况、偿债保障措施
14.10 上市安排
14.11 承销方式
14.12 决议的有效期
15 关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案
16 关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的议案
17.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
17.01 候选人：冷俊
17.02 候选人：张建伟
17.03 候选人：吴维宁
17.04 候选人：郑玉平
17.05 候选人：闵涛
17.06 候选人：郑宗强
17.07 候选人：张贱明
17.08 候选人：陈松林
18.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
18.01 候选人：郑垂勇
18.02 候选人：黄学良
18.03 候选人：刘向明
18.04 候选人：熊焰韧
19.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
19.01 候选人：胡江溢
19.02 候选人：丁海东
19.03 候选人：夏俊
19.04 候选人：张国辉
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2019-04-29
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公司债券发行预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600406)“国电南瑞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2019年5月28日15点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配的议案、关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的预案、关于2018年度利润分配的预案、关于2019年第一季度报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600406_20190429_1.pdf
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