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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司二○一三年度董事会工作报告；
2、关于公司二○一三年度监事会工作报告；
3、关于公司二○一三年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○一三年年度报告及其摘要；
5、关于公司二○一三年度财务决算报告；
6、关于公司二○一三年度利润分配预案；
7、关于对公司二○一三年度日常关联交易协议履行情况进行确认及预计公司二○一四年度日常关联交易的议案；
8、关于公司二○一四年度金融机构融资的议案；
9、关于公司续聘会计师事务所的议案；
10、关于公司董事会换届选举的议案；
10.1选举李安民为第八届董事会董事
10.2选举李猛为第八届董事会董事
10.3选举武辉为第八届董事会董事
10.4选举张德生为第八届董事会董事
10.5选举冀焕文为第八届董事会董事
10.6选举郭全虎为第八届董事会董事
10.7选举罗滋为第八届董事会独立董事
10.8选举李挺为第八届董事会独立董事
10.9选举裴正为第八届董事会独立董事
11、关于公司监事会换届选举的议案；
11.1选举李炽亨为第八届监事会股东代表监事
12、关于公司独立董事津贴标准的议案；
13、关于修改公司章程的议案 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司二○一三年度董事会工作报告；
2、关于公司二○一三年度监事会工作报告；
3、关于公司二○一三年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○一三年年度报告及其摘要；
5、关于公司二○一三年度财务决算报告；
6、关于公司二○一三年度利润分配预案；
7、关于对公司二○一三年度日常关联交易协议履行情况进行确认及预计公司二○一四年度日常关联交易的议案；
8、关于公司二○一四年度金融机构融资的议案；
9、关于公司续聘会计师事务所的议案；
10、关于公司董事会换届选举的议案；
10.1选举李安民为第八届董事会董事
10.2选举李猛为第八届董事会董事
10.3选举武辉为第八届董事会董事
10.4选举张德生为第八届董事会董事
10.5选举冀焕文为第八届董事会董事
10.6选举郭全虎为第八届董事会董事
10.7选举罗滋为第八届董事会独立董事
10.8选举李挺为第八届董事会独立董事
10.9选举裴正为第八届董事会独立董事
11、关于公司监事会换届选举的议案；
11.1选举李炽亨为第八届监事会股东代表监事
12、关于公司独立董事津贴标准的议案；
13、关于修改公司章程的议案 |
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2014-04-26
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600408)“安泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.24
加权平均净资产收益率(%) -10.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司定于2014年5月20日(星期二)下午2：00召开二○一三年度股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票起止时间为2014年5月19日15：00至2014年5月20日15：00,审议关于公司二○一三年年度报告及其摘要、关于公司二○一三年度利润分配预案、关于对公司二○一三年度日常关联交易协议履行情况进行确认及预计公司二○一四年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于相关方承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600408)“安泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第七届监事会2014年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600408)“安泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会于2014年4月8日召开,会议审议并通过了关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于相关方承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600408)“安泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-21
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司定于2014年4月8日(星期二)上午11：00召开二○一四年第二次临时股东大会,审议《关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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关于为控股子公司宏安科技提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600408)“安泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二○一四年第二次临时会议于二○一四年三月二十日召开,会议审议通过《关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案》、《关于召开公司二○一四年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案》 |
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2014-02-19
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年2月18日召开,会议审议并通过了关于引进外资对山西安泰集团宏安煤化工有限公司增资暨募集资金投资项目实施主体变更的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股及募集资金投资项目实施主体变更相关具体事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600408)“安泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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关于召开2014年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司现将召开二○一四年第一次临时股东大会有关情况提示性公告如下：
会议时间：2014年2月18日(星期二)下午2：30。
网络投票起止时间为2014年2月17日15：00至2014年2月18日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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第七届监事会2014年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600408)“安泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-30
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第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二○一四年第一次临时会议于二○一四年一月二十九日召开,会议审议通过《关于签署能源合作项目战略合作协议书的议案》、《关于引进外资对山西安泰集团宏安煤化工有限公司增资暨募集资金投资项目实施主体变更的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股及募集资金投资项目实施主体变更相关具体事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司定于2014年2月18日(星期二)下午2：30召开二○一四年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票起止时间为2014年2月17日15：00至2014年2月18日15：00,审议关于引进外资对山西安泰集团宏安煤化工有限公司增资暨募集资金投资项目实施主体变更的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股及募集资金投资项目实施主体变更相关具体事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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关于引进外资对山西安泰集团宏安煤化工有限公司增资暨募集资金投资项目实施主体变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600408)“安泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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2013年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度业绩为亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-23,500万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于引进外资对山西安泰集团宏安煤化工有限公司增资暨募集资金投资项目实施主体变更的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股及募集资金投资项目实施主体变更相关具体事宜的议案 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于控股股东增持公司股份计划实施结果的补充公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600408)“安泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -4.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-30
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关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600408)“安泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-27
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(600408) 安泰集团:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司 30771632.98
申银万国证券股份有限公司 590906.00
华泰证券股份有限公司 517620.00
中国银河证券股份有限公司 390390.00
华鑫证券有限责任公司 369473.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2013-08-26
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第七届董事会2013年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二○一三年第二次会议于二○一三年八月二十二日召开,会议审议通过《公司二○一三年半年度报告及其摘要》、《公司二○一三年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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第七届监事会2013年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600408)“安泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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