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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-12
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关于对公司出售中泰煤业29%股权事项的问询函的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600408_20190712_1.pdf
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2019-07-05
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关于收到上海证券交易所对公司出售中泰煤业29%股权事项的问询函的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600408_20190705_1.pdf
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2019-07-04
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关于全资子公司安泰能源转让中泰煤业29%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600408_20190704_1.pdf
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2019-06-29
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关于与华融晋商资产管理股份有限公司债务重组的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600408_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于与华融晋商资产管理股份有限公司进行债务重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600408_20190625_1.pdf
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2019-06-01
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第十届监事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600408)“ST安泰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开，会议审议通过关于公司二○一八年年度报告及其摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司二○一八年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600408_20190601_1.pdf
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2019-06-01
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第十届董事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二○一九年第一次会议于二○一九年五月三十一日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600408)“ST安泰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-24
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600408)“ST安泰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于参加山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600408)“ST安泰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于对2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600408)“ST安泰”公布
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2019-05-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司二○一八年度董事会工作报告
2 关于公司二○一八年度监事会工作报告
3 关于公司二○一八年度独立董事述职报告
4 关于公司二○一八年度计提资产减值准备及预计负债的议案
5 关于公司二○一八年年度报告及其摘要
6 关于公司董事会对二○一八年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案
7 关于公司二○一八年度财务决算报告
8 关于公司二○一八年度利润分配预案
9 关于公司二○一九年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司二○一九年度融资额度的议案
11 关于公司续聘会计师事务所的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于公司第十届独立董事津贴标准的议案
14.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
14.01 候选人杨锦龙
14.02 候选人王风斌
14.03 候选人郭全虎
15.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
15.01 候选人常青林
15.02 候选人孙水泉
15.03 候选人邓蜀平
16.00 关于公司监事会换届选举股东监事的议案
16.01 候选人赵军
16.02 候选人李炽亨 |
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2019-05-11
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14：00召开2018年年度股东大会，审议关于公司二○一八年年度报告及其摘要、关于公司二○一八年度利润分配预案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：自2019年5月30日15：00至2019年5月31日15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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关于调整2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600408)“ST安泰”公布
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2019-05-11
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第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一九年第一次临时会议于二○一九年五月九日召开，会议审议通过《关于调整公司二○一九年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会换届及提名公司第十届董事会董事候选人的议案》、《关于公司调整内部管理机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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关于关联方为公司提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600408)“ST安泰”公布
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2019-05-11
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-06
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关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-06/600408_20190506_1.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600408_20190427_4.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600408_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600408)“ST安泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600408_20190427_5.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-03-27,恢复交易日：2019-03-28 ，2019-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年3月27日停牌1天，于2019年3月28日起复牌，公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST安泰”变更为“ST安泰”，股票代码仍为“600408”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5% |
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2019-03-27
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-03-27,恢复交易日：2019-03-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年3月27日停牌1天，于2019年3月28日起复牌，公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST安泰”变更为“ST安泰”，股票代码仍为“600408”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5% |
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2019-03-27
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关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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根据上海证券交易所的相关规定，山西安泰集团股份有限公司股票将于2019年3月27日停牌1天，于2019年3月28日起复牌，公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST安泰”变更为“ST安泰”，股票代码仍为“600408”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600408_20190327_1.pdf |
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2019-03-22
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第九届董事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一九年第一次会议于二○一九年三月二十日召开，会议审议通过《关于公司二○一八年年度报告及其摘要》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司二○一八年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600408_20190322_14.pdf
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