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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年7月17日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司与涉密相关的系统集成业务无偿转让给控股子公司的议案。
二、通过对浦发银行授予华胜天成科技(香港)有限公司700万美元的贸易融资额度提供担保的议案。
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2007-07-13
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的申请于2007年7月12日获得中国证监会股票发行审核委员会(下称：发审委)有条件审核通过。待公司收到发审委作出的予以核准或不予核准的决定后，另行公告。
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2007-07-12
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票事项将于2007年7月12日提交中国证监会股票发行审核委员会审议。根据相关规定，公司股票将于2007年7月12日停牌一天，届时公司将披露相关审核结果。
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2007-07-10
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公布2007年中期业绩快报 |
上交所公告，风险提示 |
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本公告所载北京华胜天成科技股份有限公司2007年中期的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：万元
报告期(1-6月) 上年同期
营业利润 9,223.34 8,072.98
利润总额 9,386.77 8,153.57
净利润 8,112.43 6,982.13
归属母公司的净利润 8,145.88 6,932.29
基本每股收益(元) 0.2469 0.2101
净资产收益率(%) 10.29 9.90
本报告期末 上年度期末
总资产 180,574.94 169,432.32
净资产(不含少数股东权益) 78,821.17 77,411.24
每股净资产(元) 2.3890 4.2232
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2007-06-29
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于将公司与涉密相关的系统集成业务无偿转让给控股子公司的议案》
《对浦发银行授予华胜天成科技（香港）有限公司700万美元的贸易融资额度提供担保的议案》
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年6月28日召开2007年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司将现有的与涉密相关的系统集成业务、人员等资源无偿转让给控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司(公司持有其99%的股权，下称：软件公司)的议案。软件公司承继公司所有涉密相关的系统集成业务与后续服务。
二、通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于公司对浦发银行授予公司全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司(下称：香港公司)700万美元贸易融资额度提供担保的议案。
除上述担保外，公司对软件公司提供担保6269.41万元；对香港公司提供担保7000万元人民币或等值外币；无对外担保。
董事会决定于2007年7月17日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年6月19日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2007-06-01
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司章程部份条款的议案》 |
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2007-06-01
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年5月31日召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案(2007年第一次修订)。
二、同意张建新辞去公司副总裁职务。
董事会决定于2007年6月19日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-05-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年5月9日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司为全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案。
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2007-04-27
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年4月26日召开董事会2007年第四次临时会议及监事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则和变更公司会计政策的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,683,814,009.88 1,694,323,194.98
股东权益(不含少数股东权益) 805,587,952.09 774,112,382.34
每股净资产 4.3949 4.2232
报告期 年初至报告期期末
净利润 31,772,794.50 31,772,794.50
基本每股收益 0.1733 0.1733
净资产收益率(%) 3.94 3.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.95 3.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.85
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2007-04-24
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公布关于全资子公司对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京华胜天成科技股份有限公司全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司(下称：香港公司)与Billionways签署股东出资协议，共同出资成立ITMS international limited，新公司投资总额100万美元，注册资本100万美元，双方均以现金方式出资，其中香港公司出资70万美元，占新公司注册资本的70%。
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2007-04-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年4月19日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议同意成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及审计委员会。
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2007-04-17
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年4月16日召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司为全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司每年提供不超过7000万元人民币或等值外币的采购付款担保的议案。
公司累计对控股子公司担保总额为13269.41万元(含上述担保)，此外没有对外担保。
董事会决定于2007年5月9日上午召开2007年第三次临时临时股东大会，审议以上事项。
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2007-04-17
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为华胜天成科技（香港）有限公司提供担保的议案》 |
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2007-04-13
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2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年末总股本18330万股为基数，每10股转增8股派3.70元(含税)。
股权登记日：2007年4月18日
除权除息日：2007年4月19日
新增可流通股份上市日：2007年4月20日
现金红利发放日：2007年4月24日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益0.42元。
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2007-04-13
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2006年年度转增，10转增8转增上市日 ，2007-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-04-13
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2006年年度转增，10转增8除权日 ，2007-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-13
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2006年年度转增，10转增8登记日 ，2007-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-13
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2006年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.33登记日 ，2007-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-13
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2006年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.33红利发放日 ，2007-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-13
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2006年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.33除权日 ，2007-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年4月2日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡联奎为公司董事长。
二、通过关于选举公司执行董事的议案。
三、聘任王维航为公司总裁。
四、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
五、聘任胡家飞为公司董事会秘书。
六、聘用刘欣为公司证券事务代表。
七、同意公司以1350万元收购广州市动景计算机科技有限公司所拥有的一种基于手机的 WEB/WAP 浏览器软件。
八、选举卢孝威为公司监事会主席。
董事会决定于2007年4月19日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案等事项。
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2007-04-04
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》
《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》
《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》
《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》
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2007-04-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年4月2日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本18330万股为基数，每10股转增8股派3.7元(含税)。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年国内会计师，进行会计报表审计。
四、通过关于坏账核销的议案。
五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
三、通过《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》(2006年度)。
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2007-03-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2006年年度报告》及摘要
《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
《公司2006年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2006年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2006年度转增股本的预案》
《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
《关于坏账核销的议案》
《关于公司董事会换届的议案》
《公司2006年度监事会工作报告》
《对公司2006年度运作和经营决策情况的监察报告》
《关于公司监事会换届的议案》 |
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2007-03-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,673,148,125.63 1,332,420,955.87
股东权益(不含少数股东权益) 754,787,149.87 678,089,666.45
每股净资产 4.118 5.549
调整后的每股净资产 4.083 5.520
2006年 2005年
主营业务收入 1,721,078,991.86 1,127,976,233.47
净利润 140,192,474.96 101,549,732.53
每股收益 0.7648 0.8310
净资产收益率(%) 18.57 14.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.327 0.915
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派3.7元(含税)。
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