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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增2登记日 ，2008-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增2除权日 ，2008-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度转增，10转增2转增上市日 ，2008-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,493,833,781.12 2,480,997,638.82
所有者权益(或股东权益) 1,289,522,095.69 1,268,683,272.71
归属于上市公司股东的每股净资产 3.692 3.633
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,576,581.00 20,576,581.00
基本每股收益 0.0589 0.0589
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0590 0.0590
全面摊薄净资产收益率(%) 1.60 1.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2008-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2008年4月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本34925.43万股为基数，每10股派2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司2008年国内会计师。
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2008-04-15
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2008年4月14日召开2008年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司计划以自有资金1400万元在成都高新技术产业开发区购置天府软件园二期研发中心用地。
二、同意公司以自有资金2000万元、3000万元分别独资设立成都华胜天成信息技术有限公司、南京华胜天成信息技术有限公司，注册资本分别为2000万元、3000万元。
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2007 年年度报告》及摘要
《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》
《公司2007 年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2007 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2007 年度转增股本的预案》
《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
《公司2007 年度监事会工作报告》
《对公司2007 年度运作和经营决策情况的监察报告》 |
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,243,449,763.85 1,721,443,028.07
归属于上市公司股东的净利润 178,400,449.70 149,715,660.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 178,281,647.59 149,846,244.44
基本每股收益 0.5304 0.4538
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5300 0.4542
全面摊薄净资产收益率(%) 14.06 19.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.05 19.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.147 -0.327
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,480,997,638.82 1,691,537,139.11
所有者权益(或股东权益) 1,268,683,272.71 772,289,727.72
归属于上市公司股东的每股净资产 3.633 4.213
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派2元(含税)。
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2008-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2008年3月26日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末总股本34925.43万股为基数，每10股派2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司2008年国内会计师的议案。
四、通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
五、同意公司以自有资金投资4754万元在南京国际服务外包产业园(江东软件城)购置江东软件大厦02幢楼D座2-9层建研发基地。
董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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公布股东部分股份冻结公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司近日获悉，因中国银行北京市分行诉北京华胜计算机有限公司(下称：华胜计算机)、北京六所华胜高技术股份有限公司一案，北京市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)发出有关《协助执行通知书》，协请登记公司继续冻结华胜计算机所持有的公司限售流通股1800万股及送股、转增股、现金红利，冻结期限为二年(自2008年3月19日至2010年3月18日止)。
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2008-02-29
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2008年2月28日召开2008年第二次临时董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
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2008-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司在中国民生银行北京上地支行办理以银行承兑汇票质押后给华胜天成科技(香港)有限公司开立备用信用证业务，开立备用信用证金额为1000万美元以内的等值人民币。
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2008-01-10
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、批准公司向中国民生银行北京上地支行(下称：上地支行)申请综合授信人民币15000万元。
二、分别批准公司控股子公司北京飞杰信息技术有限公司(下称：飞杰公司)、北京华胜天成软件技术有限公司(下称：软件公司)及公司全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司(下称：香港公司)使用公司在中国民生银行(下称：民生银行)申请的综合授信额度，其中，飞杰公司及软件公司使用额度分别在2000万元及5000万元以内，香港公司使用额度在1000万美元以内的等值人民币。
三、通过公司在上地支行办理以银行承兑汇票质押后给香港公司开立备用信用证业务的议案，开立备用信用证金额为1000万美元以内的等值人民币。
公司累计对软件公司提供担保6269.41万元、对香港公司提供担保7000万元人民币或等值外币及700万美元的贸易融资额度担保、对深圳华胜天成信息技术有限公司提供800万美元的采购额度的信用担保，没有对外担保。
四、同意公司以1000万元自有资金，收购广州衡纬科技有限公司(注册资本为1000万元，下称：衡纬科技)48%的股权。其中700万元根据协议在半年内分三期支付，另300万元按收购协议在衡纬科技未来三年达到既定业绩目标后逐年向原股东衡纬集团有限公司(下称：衡纬集团)和广州市衡健科技发展有限公司(下称：衡健科技)支付。目标股权转让完成后，衡纬集团对衡纬科技的出资变更为等值于人民币520万元的港币，持有其52%的股权；衡健科技不再持有衡纬科技股权；公司对衡纬科技出资为人民币480万元，持有其48%的股权。目标股权转让同时或完成后，由公司对衡纬科技增资300万元，增资后衡纬科技注册资本变更为人民币1300万元，投资总额变更为人民币1850万元，公司将持有其60%的股权，成为衡纬科技控股股东。公司将于近期与衡纬科技原股东签署《股权转让协议》及《增资协议》。
五、通过关于公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2008年1月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年1月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2008-01-10
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于同意公司在中国民生银行北京上地支行办理以银行承兑汇票质押后给香港公司开立备用信用证业务》 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第七次临时股东大会，会议审议通过公司以自有资金申购新股的议案。
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2007-11-15
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召开2007年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司以自有资金申购新股的议案》
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2007-11-15
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年11月14日召开2007年第八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、批准公司为全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供800万美元的采购额度的信用担保。
截止目前，公司对北京华胜天成软件技术有限公司提供担保6269.41万元、对华胜天成科技(香港)有限公司提供担保7000万元人民币或等值外币及700万美元的贸易融资额度担保，无对外担保。
二、同意授权公司总裁全权管理银行承兑汇票及商业承兑汇票的贴现业务,一个自然年度内贴现的累计发生额不超过6亿元人民币。
三、通过公司使用不超过2.7亿元的自有资金申购新股、参与新股配售和新股定向发行的议案。
四、通过关于增设募集资金专用账户的议案。
五、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
董事会决定于2007年11月30日上午召开2007年第七次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2007-11-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年11月14日召开2007年第六次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部份条款的议案(2007年第二次修订)。
二、通过关于申请部分资产核销的议案。
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2007-10-30
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召开2007年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司章程部份条款的议案》（2007 年第二次修订）
《关于申请部分资产核销的议案》 |
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2007-10-30
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年10月29日召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部份条款的议案。
三、通过申请部分资产核销的议案。
四、通过收购北京瑞澜天成科技有限公司(下称：瑞澜科技)50%股权的议案：公司以323087.90元的自有资金收购北京瑞澜联合通信技术有限公司所持有的瑞澜科技50%的股权，收购完成后公司持有瑞澜科技100%的股权。
五、通过设立募集资金专用帐户的议案。
董事会决定于2007年11月14日上午召开公司2007年第六次临时股东大会，审议以上相关事项。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,337,150,197.56 1,694,323,194.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,236,112,679.13 774,112,382.34
每股净资产 3.5393 4.2232
报告期 年初至报告期期末
净利润 61,923,285.35 143,396,124.22
基本每股收益 0.1841 0.4318
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1841 0.4316
净资产收益率(%) 6.53 16.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.53 16.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-13
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京华胜天成科技股份有限公司本次向3家特定对象非公开发行了1931.43万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为20.71元/股，募集资金净额为386309178元。2007年9月11日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。本次发行的股票限售期为12个月，自2007年9月14日开始计算，即预计本次发行的股票可以在2008年9月15日上市流通。本次非公开发行后公司股权结构变动如下：
单位：万股
本次发行前 变动数 本次发行后
持股总数 持股比例(%) 持股总数 持股比例(%)
有限售条件的流通股 22,211.28 67.32 1,931.43 24,142.71 69.13
其中：境内法人持有股份 2,776.41 8.42 0 2,776.41 7.95
其他 19,434.87 58.90 0 19,434.87 55.65
机构投资者持股 - - 1,931.43 1,931.43 5.53
无限售条件的流通股 10,782.72 32.68 0 10,782.72 30.87
总股本 32,994.00 100.00 1,931.43 34,925.43 100.00
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2007-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年8月27日召开三届二次董、监事会，会议审议通过公司2007年中期报告及其摘要等事项。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,806,376,675.47 1,694,323,194.98
股东权益 788,181,017.42 774,112,382.34
每股净资产 2.3889 4.2232
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,036,014,331.31 870,394,648.27
净利润 81,472,838.87 69,322,866.78
基本每股收益 0.2469 0.2101
净资产收益率(%) 10.29 9.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4789 -1.3131
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2007-08-03
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公布公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国证券监督管理委员会于2007年8月1日下发了有关通知，核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行新股不超过3240万股。该通知自下发之日起6个月内有效。
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2007-07-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2007年7月17日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司与涉密相关的系统集成业务无偿转让给控股子公司的议案。
二、通过对浦发银行授予华胜天成科技(香港)有限公司700万美元的贸易融资额度提供担保的议案。
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