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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举金永华、蒉建政为公司第五届董事局董事。
二、通过公司与义乌市慈善总会签订一次性捐款1000万元捐资协议的议案。
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2007-09-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举金永华、蒉建政为公司第五届董事局董事。
二、通过公司与义乌市慈善总会签订一次性捐款1000万元捐资协议的议案。
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2007-08-30
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月22日东方证券研究所刊发了研究报告《“小商品城”--长期价值投资者的良好选择》，经浙江中国小商品城集团股份有限公司核实，针对该报告中提及的相关内容，现澄清说明如下：
1、关于“09年篁园市场商户将迁入三期市场，10年宾王市场将迁入改建的篁园市场”；目前义乌市中国小商品城行业布局调整领导工作小组办公室尚未有此方面的决定。
2、关于“……指数建设投入3000万元，……”中列举的数据有误，该等项目虽是公司日常费用开支，但并非是影响中报预期业绩的主要原因；如年度空调费收入预计比去年同期略有增加，也与中报业绩没有必然因果关系。
目前公司无应披露而未披露的信息，公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准。
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2007-08-23
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公布风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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根据2007年8月22日义乌市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告的义乌市国际商贸城(下称：国际商贸城)三期市场Ⅰ号、Ⅱ号地块国有土地使用权受让对象条件的要求，浙江中国小商品城集团股份有限公司在年度经营计划及主要工作中提及的“参与国际商贸城三期市场建设”事宜，经公司争取，但因公司不符合其受让对象的有关条件，现已无法取得三期市场的产权份额；目前，公司正在研究作适当的战略调整，尽量使由此而致的市场经营收入减收对公司的业绩影响降至最低程度。敬请投资者注意风险。
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2007-08-22
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举金永华为第五届董事局董事的议案（详见2007 年7 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》的公司第五届五次董事局决议公告）；
2、选举蒉建政为第五届董事局董事的议案（详见2007 年7 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》的公司第五届五次董事局决议公告）；
3、审议公司与义乌市慈善总会签订一次性捐款1000 万元捐资协议的议案（详见同日的公司第五届六次董事局决议公告）。
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,693,154,463.30 5,017,949,223.70
股东权益 1,322,129,707.00 1,181,737,170.70
每股净资产 10.58 9.46
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 817,572,692.59 820,219,861.84
净利润 141,854,326.13 140,111,413.08
基本每股收益 1.14 1.12
净资产收益率(%) 10.73 12.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.65 0.95
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2007-08-22
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公布董监事会局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2007年8月20日召开五届六次董事局会议及五届四次监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与义乌市慈善总会签订一次性捐款1000万元的捐资协议书的议案。
三、同意出资1000万元设立“义乌中国小商品城配送有限公司(一人公司，暂定名，下称：义乌小商品)。
四、同意义乌小商品以1:1比例受让义乌市稠城实业总公司持有“义乌中国小商品城物流有限公司”的600万元出资(占40%的股权)。
五、同意向中国银行股份有限公司义乌分(支)行商请伍亿元的融资授信；向中国光大银行宁波分行商请壹亿元的综合授信。
六、同意将江滨停车场(目前帐面原值为2492.66万元)及相应土地使用权为抵押资产向金融机构筹资。
董事会决定于2007年9月7日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。
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2007-08-09
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司本次有限售条件的流通股17796868股将于2007年8月14日起上市流通。
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2007-07-17
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2007年7月16日召开五届五次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、同意傅日高辞去公司第五届董事局主席、董事职务，选举金方平董事为第五届董事局主席。
二、通过关于调整公司第五届董事局部分董事的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-16
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董监事局决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2007年6月15日召开五届四次董事局会议及五届三次监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
二、通过公司利用部分自有资金(不超过6200万元)参与新股申购投资的议案。
三、通过关于给予公司控股90%的子公司房地产公司两个项目(杭州果品市场地块项目及义乌北苑城中西路地块项目)融资支持的议案，两项目土地出让金等资金缺口4亿元，公司将按银行同期借款利润收取利息。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,754,952,207.11 5,017,949,223.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,227,866,336.05 1,157,793,695.89
每股净资产 9.83 9.26
报告期 年初至报告期期末
净利润 70,072,640.16 70,072,640.16
基本每股收益 0.56 0.56
净资产收益率(%) 5.6 5.6
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.54 5.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。
二、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度的审计机构。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-03
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公布董监事局会议决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于近日召开五届二次董、监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
二、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、同意公司出资不超过700万元购买一辆32米智能型直臂云梯车，并拟委托义乌市消防大队管理、使用，相关协议另行签订。
六、通过执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2006年度董事局工作报告；
2、 审议2006年度监事局工作报告；
3、 审议2006年度财务决算报告；
4、 审议2007年度财务预算报告；
5、 审议2006年度利润分配的议案；
6、 审议关于续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案；
7、 审议公司2006年度报告及摘要；
8、审议修改公司章程的议案 |
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,015,548,919.30 4,855,913,605.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,155,821,485.63 980,473,356.99
每股净资产 9.25 7.85
调整后的每股净资产 9.22 7.81
2006年 2005年
主营业务收入 1,837,446,256.11 1,544,001,783.13
净利润 303,220,565.64 195,109,756.99
每股收益 2.43 1.56
净资产收益率(%) 26.23 19.90
每股经营活动产生的现金流量净额 4.34 10.17
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-21 |
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2007-01-30
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[20064预增](600415) 小商品城：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利润比2005年度同期增长50%左右(上年同期净利润为195109756.99元)，具体数据将在2006年年度报告中进行披露。
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2006-11-24
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公布2006年半年度利润分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司实施2006年半年度利润分红派息方案为：无限售条件流通股每10股派18.6843元(含税)，有限售条件流通股(除公司大股东义乌中国小商品城恒大开发总公司与一致行动人义乌市财务开发公司外)每10股派10元(含税)。 股权登记日：2006年11月30日 除息日：2006年12月1日 现金红利发放日：2006年12月7日 |
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2006-11-24
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2006年中期分红，10派18.6843(含税)，税后10派16.8158红利发放日 ，2006-12-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-11-24
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2006年中期分红，10派18.6843(含税)，税后10派16.8158除权日 ，2006-12-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-11-24
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2006年中期分红，10派18.6843(含税)，税后10派16.8158登记日 ，2006-11-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-11-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2006年11月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年半年度利润分配方案：以2006年6月30日的股本12496.8637万股为基数，每10股派10元(含税)，同时公司大股东及一致行动人将其获得的2006年中期分配金额共计49811300.00元无偿让渡给分配方案实施股权登记日登记在册的公司无限售条件的流通股股东。 二、通过修改公司章程的议案。 三、通过提请给予第五届董事局在市场建设用地受让时特别授权的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事局董、监事及独立董事 |
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2006-11-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2006年11月17日召开五届一次董、监事局会议，会议审议通过如下决议： 一、选举傅日高为公司第五届董事局主席。 二、选举吴波成为公司第五届董事局副主席，同时聘任其为公司总裁。 三、聘任陈荣根为公司董事局秘书。 四、通过公司总部部门机构调整设立的议案。 五、选举刘佳为公司第五届监事局主席。
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2006-11-20
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因未刊登股东大会决议公告，11月20日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，11月20日全天停牌。
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2006-10-30
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议2006年半年度利润分配的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议关于修改公司治理纲要的议案；
4、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
5、审议关于修改公司董事局会议议事规则的议案；
6、审议关于修改公司监事局会议议事规则的议案；
7、审议关于修改公司独立董事工作制度的议案；
8、审议关于修改公司募集资金使用管理制度的议案；
9、审议关于修改公司关联交易决策及实施制度的议案；
10、审议关于修改公司独立董事津贴制度的议案；
11、审议公司第五届董事局换届选举的提案；
12、审议公司第五届监事局换届选举的提案；
13、提请给予第五届董事局在市场建设用地受让时特别授权的议案 |
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2006-10-30
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公布董监事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600415)“小商品城”
浙江中国小商品城集团股份有限公司于2006年10月26日召开四届二十三次董事局会议及四届九次监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度利润分配预案：以2006年6月30日的股本12496.8637万股为基数，每10股派10元(含税)；同时大股东及一致行动人将其获得的2006年中期分配金额共计49811300.00元无偿让渡给分配方案实施股权登记日登记在册的公司无限售条件的流通股股东。
二、通过公司第五届董、监事局换届选举的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过提请给予第五届董事局在市场建设用地受让时特别授权的议案。
五、通过公司2006年第三季度报告。
六、向兴业银行义乌支行申请融资，最高本金敞口余额折合人民币伍亿元；并以公司所有的位于义乌市宾王路168号的银都酒店房产及相关土地使用权为抵押。相关抵押事宜已于2001年5月29日公司股东大会审议通过。
董事会决定于2006年11月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600415)“小商品城”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,985,627,477.77 4,855,913,605.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,210,055,514.27 980,473,356.99
每股净资产 9.68 7.85
调整后的每股净资产 9.65 7.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 131,671,577.27
每股收益 0.71 1.84
净资产收益率(%) 7.31 18.97 |
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2006-10-23
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[20063预增](600415) 小商品城：公布2006年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600415)“小商品城”公布2006年三季度业绩预增公告
经浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部初步测算，预计2006年前三季度累计净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为133646184.01元) |
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