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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-29
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公布董事局临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年8月27日以通讯方式召开五届十五次董事局临时会议，会议审议通过公司与控股股东义乌市国有资产投资控股有限公司(下称：国资公司)签订《资产交割及后续建设的协议书》(系《非公开发行股票收购资产协议》的后续补充协议)：公司向国资公司非公开发行股票获核准后，相关资产的过户登记等相关手续正在展开。因义乌市国际商贸城三期市场一阶段(经测算，工程总造价为23.4亿元，其中截止资产评估基准日2007年12月31日已投入款项3.02亿元，已作为国资公司注入资产的一部分；下称：三期一阶段)仍为在建工程，为了确保2008年10月21日正常投运，同时又能尽快完成股份发行工作，约定三期一阶段在资产交割后仍由国资公司承担后续建设，项目建设资金仍由国资公司垫付；待工程全部竣工，2008年10月底前通过综合验收后，将项目移交给公司。三期一阶段开工至完成综合验收时点经审计的由国资公司垫付的工程款项(扣除已经折算为股权的3.02亿元)，约定以十六年逐年由公司归还；利率为中国人民银行一年期基准贷款利率。最终的工程建设款项，由具有工程建设审计资质的审计机构进行决算确定，并由公司向施工方支付项目移交后相应的尾款。
该事项构成关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议。
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2008-08-19
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公布非公开发行股票申请获准公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年8月14日收到中国证券监督管理委员会两份批复文件，核准公司向义乌市国有资产投资控股有限公司(下称：义乌国资)发行45131806股人民币普通股购买相关资产；并豁免义乌国资因以资产认购公司上述股份，导致其合计持有、控制公司55.82%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-08-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年8月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过投资建设“中国义乌国际小商品博览会场馆工程”、“中国义乌国际小商品博览会配套酒店”的议案。
二、通过公司2008年半年度资本公积金转增股本方案：向增发完成后总股份为170100443股的新老股东以资本公积金每10股转增10股。
三、增补汪一兵、胡根法为公司第五届董事局董事。
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2008-08-06
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召开2008年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会决定于2008年8月12日13:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年半年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738415”；投票简称为“小商投票”。
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2008-08-02
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公布2008年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年7月26日在相关媒体上披露的2008年半年度报告全文及摘要部分内容有误，其中在主要会计数据及财务指标表中“扣除非经常性损益后的净利润”的数据应更正为：报告期(1-6月)为292,702,681.47元。其余更正内容及更正后的报告全文与摘要详见2008年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-02
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公布控股孙公司取得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司控股90%的义乌中国小商品城房地产开发有限公司控股70%的义乌市商城工联置业公司(下称：工联置业)于2008年7月30日通过挂牌出让方式取得位于义乌市北苑街道环城路东侧地块的国有土地使用权(工业用地，用于标准化厂房的建设)，受让土地面积41436.529平方米，总受让价1950万元。至公告日，工联置业已交保证金350万元，余款将于2008年9月30日前交清。
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2008-07-30
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公布2008年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年7月26日在相关媒体上刊登了2008年第二次临时股东大会通知的公告。因会议第四项选举两名董事的议案涉及累积投票制，根据网络投票软件的需要，对第四项议案网络投票对应的申报价作一更正，更正后，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-26
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公布董事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年7月25日召开五届十四次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告。
二、通过2008年半年度资本公积金转增股本预案：拟向增发完成后总股份为170100443股的新老股东以资本公积金每10股转增10股。
三、通过增补公司第五届董事局董事候选人的议案。
四、通过公司大股东占用资金情况的专项报告，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月12日13:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738415”；投票简称为“小商投票”。
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2008-07-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,130,983,830.53 4,796,967,246.65
所有者权益(或股东权益) 1,813,028,957.28 1,520,286,144.95
每股净资产 14.51 12.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,325,707,126.86 817,572,692.59
净利润 292,742,812.33 141,854,326.13
扣除非经常性损益后的净利润 292,702,618.47 140,770,840.09
基本每股收益 2.34 1.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.34 1.13
净资产收益率(%) 16.15 10.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.80 -0.71
2008年半年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2008-07-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议投资建设“中国义乌国际小商品博览会场馆工程”的议案；
2、审议投资建设“中国义乌国际小商品博览会配套酒店”的议案；
3、审议公司2008年半年度利润分配的议案；
4、选举增补第五届董事局董事的议案；
4.1、选举汪一兵为第五届董事局董事的议案；
4.2、选举胡根法为第五届董事局董事的议案 |
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2008-07-19
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公布董事局临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十三次董事局临时会议，会议审议通过《关于进一步推进公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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公布公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会于2008年7月2日召开的有关会议审核结果，浙江中国小商品城集团股份有限公司本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。公司股票于2008年7月4日复牌。
本次非公开发行股份涉及的国际商贸城三期一阶段市场，目前建设、招商工作进展顺利，可按计划于2008年10月22日投入运营。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会通知，其将于近期审核浙江中国小商品城集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的方案。根据相关规定，公司股票自2008年6月27日起停牌，待审核结果公告后复牌。
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2008-06-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会通知，其将于近期审核浙江中国小商品城集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的方案。根据相关规定，公司股票自2008年6月27日起停牌，待审核结果公告后复牌。
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2008-06-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-27,恢复交易日：2008-07-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会通知，其将于近期审核浙江中国小商品城集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的方案。根据相关规定，公司股票自2008年6月27日起停牌，待审核结果公告后复牌。
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2008-06-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-27,恢复交易日：2008-07-04 ，2008-07-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会通知，其将于近期审核浙江中国小商品城集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的方案。根据相关规定，公司股票自2008年6月27日起停牌，待审核结果公告后复牌。
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2008-06-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年6月18日，浙江中国小商品城集团股份有限公司以公开挂牌受让方式，取得位于义乌市宗泽路与江东路交叉口东北侧1号、2号地块共计145985.7平方米的国有建设用地使用权，土地出让金共计9600万元。其中，1号地块，根据规划用于中国义乌国际小商品博览会展馆工程建设，地块面积137902.1平方米，出让年限为40年，受让价格6450万元；2号地块，规划用于配套展馆的五星级酒店的建设，地块面积8083.6平方米，出让年限为40年，受让价格3150万元。
以上参与土地挂牌事宜系经公司五届八次董事局会议决议通过。
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2008-06-19
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年6月17日召开五届十二次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过投资建设“中国义乌国际小商品博览会场馆工程”(下称“会展项目”)可行性研究报告：会展项目建议书已获义乌市国有资产管理办公室批复，公司根据市政府对会展项目的规划和要求作了相应调整。其中，会展项目受让土地面积为137902.1平方米，规划建筑面积240408平方米；初步计划于2008年6月份开工，至2009年10月底完成全部建设并投入试运营。会展项目共需投资的资金总数为133229万元(自筹和银行借款相结合)。
二、通过投资建设“中国义乌国际小商品博览会配套酒店”(下称“配套酒店项目”)可行性研究报告：配套酒店项目受让土地面积为8083.6平方米，规划建筑面积55593平方米；初步计划于2008年6月份开工，至2010年12月底完成全部建设并投入试运营。配套酒店项目共需投资的资金总数为44901万元(自筹和银行借款相结合)。
三、同意向农业银行义乌市支行及恒丰银行杭州分行分别申请10亿元、1.5亿元融资授信。
上述一、二项事项尚需提交临时股东大会审议。
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2008-06-03
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公布有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司本次有限售条件的流通股2641股将于2008年6月6日起上市流通。
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2008-05-19
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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《证券时报》于2008年5月16日以记者李坤名义刊登了《小商品城巨资拿地前景存疑》的文章，经研究，浙江中国小商品城集团股份有限公司对文中相关内容澄清说明如下：
公司的控股子公司决定拿下该宗土地是在公司能力范围之内按《重大生产经营决策规则》慎重研究作出的决择，自然具备相应支付出让金和开发的能力，目前该项目的后续工作正在有序进行中。该宗地块总面积为137116.64平方米，总地价20.8亿元，初步估算其楼面地价为5000元/平方米，文章中提及的“地面单价每平方米1.52万元”之说易误导投资者。该地块的取得，为公司房地产业务持续经营奠定了良好基础，是公司今后三年利润持续增的来源之一。
目前公司无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
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2008-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
二、聘任安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
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2008-05-15
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公布公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年4月与安信证券股份有限公司(下称：安信证券)签订了《公司股权分置改革保荐协议书之补充协议》，由安信证券担任公司股权分置改革持续督导的保荐机构，承接持续督导保荐工作，持续督导公司及非流通股东履行在股权分置改革方案中承诺的有关义务。公司原保荐机构华龙证券有限公司承担其尽职保荐期间、持续督导期间相应的责任。安信证券委派马益平为保荐代表人。
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2008-05-15
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公布控股子公司取得房地产项目公告 |
上交所公告 |
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2008年5月13日，浙江中国小商品城集团股份有限公司控股子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司以公开竞标方式，取得了位于义乌市稠城街道荷叶塘住宅区地块的国有建设用地使用权，该地块占地面积137116.64平方米，土地用途为部分住宅用地，部分商业用地，土地使用年限住宅用地七十年，商业用地四十年，土地出让金总价为20.80亿元人民币，至公告日已交纳保证金1亿元，剩余款项将于2008年7月12日前全部缴清。
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2008-05-13
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召开2007年度股东大会二次通知
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上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会决定于2008年5月16日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738415”；投票简称为“小商投票”。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,667,725,286.97 4,796,967,246.65
所有者权益(或股东权益) 1,653,816,889.99 1,520,286,144.95
归属于上市公司股东的每股净资产 13.23 12.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 133,530,745.04 133,530,745.04
基本每股收益 1.07 1.07
全面摊薄净资产收益率(%) 8.07 8.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.09 8.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.49
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2008-04-18
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年4月17日召开五届十次董事局会议，会议审议通过关于调整补充董事局四个专门委员会组成的议案。
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2008-04-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年4月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行A股股票预案的议案：公司向控股股东的控股股东义乌市国有资产投资控股有限公司(下称：义乌国资)非公开发行45131806股人民币普通股(A股)购买相关目标资产，发行价格为75.49元/股。
二、通过关于募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于与义乌国资签订附生效条件的《以非公开发行股票认购资产协议》的议案。
四、通过关于向特定对象发行股票收购资产暨重大资产重组(关联交易)的议案。
五、批准义乌国资免于履行因持股比例增加触发要约收购义务。
六、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
七、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》。
八、通过关于增加新股申购资金额度的议案。
九、选举龚国宏、陈荣根为公司第五届董事局董事。
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2008-04-15
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2008年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司2008年一季度实现净利润比2007年同期增长90%以上(上年同期净利润为70072640.16元)，具体数据将在2008年一季度报告中披露。
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2008-04-15
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召开2008年第一次临时股东大会二次通知
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上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会决定于2008年4月17日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738415”；投票简称为“小商投票”。
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2008-04-02
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公布董监事局会议决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年3月31日召开五届九次董事局会议及五届七次监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》的议案。
二、通过关于批准有关目标资产审计报告及盈利预测报告的议案。
三、通过公司与实际控制人义乌市国有资产投资控股有限公司(间接持有公司39.86%的股份，下称：义乌国资公司)于2008年3月26日签署的《非公开发行股票收购资产协议》的议案。
四、通过《公司非公开发行A股股票预案的补充公告》的议案：公司现对五届八次董事局会议审议通过的《公司非公开发行A股股票预案》进行补充和修订，其中，公司向义乌国资公司非公开发行股份收购其拥有的义乌国际商贸城三期项目的土地使用权和在建工程，目标资产的转让价格即为其评估值人民币3407000000元(评估基准日为2007年12月31日)，本次股份发行的价格确定为75.49元/股，发行数量确定为45131806股。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过公司2007年度报告及其摘要。
七、通过公司2007年度利润分配预案：暂不分配。
八、通过改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
九、通过国际商贸城三期投运后篁园市场等处置(含会计估计变更)的议案。
十、通过对前期资产负债表相关项目及金额调整的议案。
董事会决定于2008年4月17日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于非公开发行股票方案的议案等事项。
董事会决定于2008年5月16日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年度利润分配预案等事项。
上述网络投票的股东投票代码为“738415”；投票简称为“小商投票”。
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