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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-17
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十七次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
公司曾于2002年3月20日与义乌市财政局、义乌市体育发展局签订《义乌市体育中心场馆租赁协议》，现根据义乌市政府有关文件精神，义乌市梅湖体育中心场、馆和游泳馆(于2009年6月建成，并于2009年7月1日投入运行使用)资产划转给公司控股股东义乌市国有资产经营有限责任公司(下称：义乌国资)，并委托公司进行经营管理。因此公司与实际控制人义乌市国有资产监督管理局、义乌市体育局、义乌国资(三方为共同方)签订《梅湖游泳馆租赁协议》和《梅湖体育中心体育场、馆租赁补充协议》，重新明确租赁范围及双方权利义务。其中：梅湖游泳馆租赁期限为8年，从2009年7月1日起至2017年6月30日止，租赁费用为每年150万元；梅湖体育中心体育场、馆租赁期限及费用为：2008年7月1日至2009年6月30日，租金为100万元；2009年7月1日至2017年6月30日，租金为每年450万元。
上述事项构成关联交易。
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2009-09-01
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提示公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司近期拟尝试性开展上市前私募股权投资业务，为此公司(甲方)将聘请上海欧擎创业投资发展中心、上海欧擎投资管理有限公司(双方为共同一方，下称：乙方)作为管理公司，近期双方签署了合作框架协议，对双方的权利和义务等事项作出相关约定，其中：乙方收取的管理费用包括日常项目管理费和项目投资收益分成，该两项费用分别按每年不超过实际投资额的2%、不超过投资收益总额的20%收取。双方约定之后将根据市场情况，另行签订针对具体项目的管理协议。
截至目前，公司一切经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十六次董事会临时会议，会议审议同意本次短期融资券(总额不超过20亿元)采取分期发行方式，第一期发行金额为10亿元，期限为一年。其他各期的发行另行确定。
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2009-08-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2009年8月4日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过修改公司章程的议案。
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2009-08-01
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董事局临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2009年7月31日以通讯方式召开五届二十五次董事局临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意本次公司债券(不超过22亿元)采取分期发行方式，第一期发行金额为11亿元，期限为五年期。第二期公司债券的发行另行确定。
二、根据义乌工商行政管理局的有关《企业名称预先核准通知书》，同意公司五届二十次董事局临时会议通过组建的小额贷款公司名称为“义乌市惠商小额贷款股份有限公司”。
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2009-07-25
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控股子公司取得杭州市国有建设用地使用权公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司控股子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司，在2009年7月23日以公开竞标方式，取得了杭政储出[2009]18号地块[占地面积38136平方米，用途为住宅(设配套公建)]国有建设用地使用权，土地出让金总价为18.9亿元人民币，至公告日已交纳保证金4千万元，剩余款项将于2010年3月30日前全部缴清。
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2009-07-20
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修改公司《章程》的议案 |
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2009-07-20
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董事局会议决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2009年7月17日召开五届二十四次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
董事局决定于2009年8月4日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738415”；投票简称为“小商投票”。
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2009-07-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,013,156,891.25 12,096,924,864.66
所有者权益(或股东权益) 5,841,995,369.44 5,527,412,467.62
每股净资产 8.59 16.25
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,223,381,655.54 1,325,707,126.86
净利润 382,479,283.84 292,742,812.33
扣除非经常性损益后的净利润 374,977,329.41 292,702,681.47
基本每股收益 0.56 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.55 0.59
净资产收益率(%) 6.55 16.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50 -0.8
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2009年6月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举增补金永华为公司第五届监事局监事、鲍江钱为公司第五届董事局董事。
二、通过将国际商贸城二区市场资产或将四区市场部分资产用于发债抵押的议案。
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2009-06-03
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监事局会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2009年6月2日召开五届十四次监事局会议，会议选举金永华为公司第五届监事局主席。
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2009-05-21
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月26日
除权除息日：2009年5月27日
新增可流通股份上市日：2009年6月1日
现金红利发放日：2009年6月4日
本次利润分配后，按新股本680401772股全面摊薄计算，公司2008年度每股收益为0.89元。
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2009-05-21
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2008年年度送股，10送10除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2009-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度送股，10送10送股上市日 ，2009-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度送股，10送10登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-16
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董监事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2009年5月15日召开五届二十三次董事局会议及五届十三次监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以评估值为35亿元的商业地产(国际商贸城二区市场资产或四区市场部分资产)作为公司发行22亿元公司债券的担保抵押资产(抵押担保覆盖率为1.5倍)的议案，同时拟申请恒大公司为公司提供信用担保进行信用增级，使债项评级达到AAA。
二、通过公司部分董、监事及高管人员变动的议案，其中：陈荣根辞去公司第五届董事局董事、董事局秘书职务，同时聘任其为公司副总裁；聘任鲍江钱为公司第五届董事局秘书；接受刘佳辞去监事局主席、监事职务。
董事会决定于2009年6月2日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738415”；投票简称为“小商投票”。
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：以2008年度末总股本340200886股为基数，每10股送10股派2.00元(含税)。
二、续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度的审计机构。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过发行公司短期融资券的议案。
五、通过公司债券发行方案的议案：发行规模为不超过人民币22亿元，期限为3-7年；该决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
六、通过授权董事局择优选择公司融资方式的议案。
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2009-05-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举增补金永华先生为公司第五届监事局监事的议案；
2、选举增补鲍江钱先生为公司第五届董事局董事的议案；
3、审议将国际商贸城二区市场资产或将四区市场部分资产用于发债抵押的议案 |
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2009-05-07
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召开2008年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局决定于2009年5月15日13:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738415”，投票简称为“小商投票” |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,783,836,347.28 12,096,924,864.66
所有者权益(或股东权益) 5,729,571,443.46 5,527,412,467.61
归属于上市公司股东的每股净资产 16.84 16.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 202,158,975.84 202,158,975.84
基本每股收益 0.59 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.57 0.57
全面摊薄净资产收益率(%) 3.53 3.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.40 3.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.70
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2009-04-24
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董监事局会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2009年4月22日召开五届二十一次董事局会议及五届十一次监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末总股本340200886股为基数，每10股送10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所(上海分所)为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司拟发行总额不超过20亿元的人民币短期融资券的议案，发行期限不超过365天，可分期发行。
五、通过关于公司债券发行方案的议案：本次发行规模为不超过人民币22亿元；期限为3-7年；票面利率在债券存续期内固定不变；可向公司原A股股东配售。该决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
六、同意向兴业银行义乌分行、深圳发展银行义乌分行分别续申请5亿元、3亿元授信额度。
七、通过提请授权董事局择优选择公司融资方式的议案。
八、通过关于大股东曾提出的业绩等承诺事项的议案。
董事局决定于2009年5月15日13:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738415”，投票简称为“小商投票”。
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2009-04-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事局工作报告；
2、审议2008 年度监事局工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2009 年度财务预算报告；
5、审议2008 年度利润分配的议案；
6、审议关于续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案；
7、审议公司2008 年度报告及摘要；
8、审议拟发公司短期融资券的议案；
9、审议公司符合发行公司债券条件的议案；
10、审议公司债券发行方案的议案；
10-1 发行规模
10-2关于向公司原A股股东配售的安排
10-3 债券期限
10-4 债券利率及还本付息
10-5 募集资金用途
10-6 提请股东大会授权董事局全权办理与本期债券发行相关的事项
10-7 股东大会决议的有效期
11、审议提请授权董事局择优选择公司融资方式的议案 |
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2009-04-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,640,024,151.48 2,906,188,617.22
归属于上市公司股东的净利润 608,552,322.67 362,492,449.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 596,919,446.50 361,779,585.26
基本每股收益 2.17 1.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.12 1.45
全面摊薄净资产收益率(%) 11.01 23.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.80 23.80
每股经营活动产生的现金流量净额 4.75 1.32
2008年末 2007年末
总资产 12,096,924,864.66 4,796,967,246.65
所有者权益(或股东权益) 5,527,412,467.62 1,520,286,144.95
归属于上市公司股东的每股净资产 19.67 6.08
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送10股派2.00元(含税)。
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2009-04-18
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提示公告 |
上交所公告 |
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2009年4月17日上午，义乌市召开了义乌市国有资产监督管理局及四大国有独资公司授牌仪式，浙江中国小商品城集团股份有限公司第二大股东义乌中国小商品城恒大开发总公司更名为义乌小商品城恒大开发有限责任公司(下称：恒大公司)，法定代表人变更为“金方平”，并向义乌市工商行政管理局领取了新的营业执照。至此，公司与恒大公司的法定代表人为同一人。
另外，公司第一大股东营业执照变更也已完成，名称变更为“义乌市国有资产经营有限责任公司”；根据国资改革要求，其持有公司的股权将划出给恒大公司。下一步，公司将会同恒大公司进行相应持有股权划转的申报工作。
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2009-04-02
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公布2008年度业绩快报 |
上交所公告 |
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本公告所载浙江中国小商品城集团股份有限公司2008年度财务数据仅为初步核算的结果，未经审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,640,000,000.00 2,906,188,617.22
营业利润 835,400,000.00 568,253,988.23
利润总额 836,000,000.00 565,227,214.26
净利润 608,600,000.00 362,492,449.06
基本每股收益 2.17 1.45
净资产收益率(%) 11.01 23.84
经营活动产生的现金流量净额 1,335,300,000.00 329,357,750.58
每股经营活动产生的现金流量净额 4.75 1.32
2008年末 2007年末
总资产 12,096,900,000.00 4,796,967,246.65
所有者权益(或股东权益) 5,527,400,000.00 1,520,286,144.95
每股净资产 19.67 6.08
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2009-04-01
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提示公告 |
上交所公告 |
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浙江省义乌市于2009年3月27日召开“全市‘综合改革年’活动暨国有资产管理体制改革动员大会”，会议宣布设立市国资局，下设组建义乌中国小商品城恒大开发有限责任公司(下称：恒大公司)等四大市直属企业集团。
改革方案中与浙江中国小商品城集团股份有限公司(下称：公司)相关的是公司第二大股东义乌中国小商品城恒大开发总公司更名为恒大公司，义乌市国有资产投资控股有限公司(下称：国资公司)和义乌市财务开发公司持有公司的股份将划转给恒大公司持有，由恒大公司控股公司，同时将原国资公司持有的其余9家与市场相关企业的国有股权也一并划转给恒大公司管理和运作。
目前正在进行市国资局的筹建挂牌及四大国有独资公司的工商变更(设立)登记及班子筹建工作；恒大公司的有关后续情况公司将作阶段性披露。
截至目前，公司一切经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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