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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2008 年度董事会工作报告
（2）2008 年度监事会工作报告
（3）2008 年独立董事述职报告
（4）关于修改公司章程的议案
（5）2008 年度报告及摘要
（6）2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告
（7）2008 年度利润分配议案
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（9）关于2009 年度日常关联交易事项的议案
（10）关于公司董事2008 年度薪酬的议案
（11）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（12）关于放弃实施业绩股票激励激励计划的议案
（13）关于选举第四届董事会成员的议案
（14）关于选举第四届监事会成员的议案 |
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2009-02-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2009年2月25日召开三届二十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年末总股本1288736635股为基础，每10股派0.12元(含税)。
三、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于2009年度日常关联交易事项的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、同意公司轿车营销分公司更名为“安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司”，同时其经营范围变更为：轿车制造、销售及售后服务、技术服务。
八、同意将多功能车营销分公司和重型车分公司负责人分别变更为戴茂方、赵厚柱。
九、同意将公司三届二十二次董事会通过的公司与江汽集团合资成立变速器公司中公司的出资方式调整为：公司以3000万元现金和3000万元经营性资产作为出资。
十、通过关于放弃实施业绩股票激励计划的议案。
十一、通过关于选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
董事会决定于2009年3月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会 |
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| （1）2008 年度董事会工作报告
（2）2008 年度监事会工作报告
（3）2008 年独立董事述职报告
（4）关于修改公司章程的议案
（5）2008 年度报告及摘要
（6）2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告
（7）2008 年度利润分配议案
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（9）关于2009 年度日常关联交易事项的议案
（10）关于公司董事2008 年度薪酬的议案
（11）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（12）关于放弃实施业绩股票激励激励计划的议案
（13）关于选举第四届董事会成员的议案
（14）关于选举第四届监事会成员的议案 |
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2009-01-17
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2008年全年业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽江淮汽车股份有限公司财务部初步测算，预计公司2008年全年净利润与去年同期(净利润32845.76万元)相比下降50%以上，2008年公司经营的详细情况将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-13
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的有关通知，安徽江淮汽车股份有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。
根据相关规定，公司自2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，执行15%的企业所得税率。
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2009-01-09
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入选合肥市自主创新重大项目公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2008年12月22日接到合肥市国家科技创新型试点市工作办公室、合肥市财政局、合肥市发展改革委、合肥市经济委员会、合肥市科学技术局联合下发的有关通知，公司双离合自动变速器(DCT)产品开发列入2008年合肥市自主创新重大项目计划，安排无偿资助资金5000万元。公司已于近日收到上述款项。
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2009-01-08
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2008年四季度产销快报 |
上交所公告 |
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截至2008年四季度末，安徽江淮汽车股份有限公司产销快报数据如下：
产量 销量
(1-12月) (1-12月)
MPV 35888 36304
SRV 10049 10250
宾悦 7814 8291
同悦 3523 3392
轻卡 109687 108051
重卡 10828 10786
底盘 20983 21442
合计 198772 198516
发动机 64728 64900
注：上述数据为产销快报数，最终产销数据请以2008年年度报告数据为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年12月20日,《证券时报》刊登《安徽19家上市公司入选国家级高新企业》，报道了关于安徽江淮汽车股份有限公司高新技术企业通过国家公示等事项。
经公司核查，现就相关情况澄清如下：根据有关管理办法，经公司申报、专家评审、省认定机构审核等程序，公司高新技术企业通过了国家公示。待国家认定办备案证书编号后，相关部门将共同颁发高新技术企业证书。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-12-16
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境内会计师事务所由“安徽华普会计师事务所”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2008-12-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-16
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公布会计师事务所迁址并更名公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于近日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。
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2008-12-04
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控股股东增持公司股份情况公告
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上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司接到控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(增持前持有公司股份446893135股，占公司总股本的34.68%，下称：江汽集团)通知，江汽集团于2008年12月3日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份1013409股，增持后持有公司股份447906544股(占公司总股本的34.76%)。
江汽集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)继续通过上证所系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%(含本次已增持部分)，并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-11-17
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(600418) 江淮汽车:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 2120197.00
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 2033880.00
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 1821830.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1702223.18
南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业 1666310.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 5812051.20
东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部 4234465.45
中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 3216946.16
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业 2975995.71
长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 2537097.00
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2008-11-05
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2008年11月4日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向进出口银行申请2900万美元进口贷款，并对该等贷款进行抵押的议案。
二、通过关于利用自有资金投资轻卡换型项目的议案。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,937,713,855.12 7,531,449,194.02
所有者权益(或股东权益) 4,171,671,405.39 4,051,975,454.69
归属于上市公司股东的每股净资产 3.24 3.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,475,509.28 214,466,692.46
基本每股收益 0.04 0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 5.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.08 5.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42
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2008-10-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2008年10月17日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向南京进出口银行(下称：进出口银行)申请2900万美元进口贷款的议案，期限为五年，预计年利率约为7.6%。该贷款将以公司1宗土地(面积为499166.67平方米，评估价值为35440.83万元人民币)作为抵押物。
二、同意公司向进出口银行申请续贷2亿元的出口贷款(原贷款将于2008年11月份到期)，期限两年，预计年利率约为5.13%。
三、通过公司拟利用自有资金投资建设轻卡换型改造项目的议案，项目总投资19976万元。
四、同意公司铸造子公司拟利用自有资金总投资7369万元建设铸造二期项目。
五、通过关于新增日常关联交易的议案。
六、通过关于收购庐江县同大江淮车身附件有限公司股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2008年11月4日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-18
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公布新增日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据业务发展的需要，2008年，安徽江淮汽车股份有限公司将与合肥江淮新发汽车有限公司(与公司同受公司控股股东江汽集团控制，下称：江淮新发)及公司参股子公司延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司(下称：延锋伟世通)新增关联交易，其中：江淮新发向公司提供汽车线束，预计交易额为7000万元；延锋伟世通向公司提供汽车座舱系统等汽车内饰件，预计交易额为2000万元。
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2008-10-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司拟以自有资金收购合肥江淮汽车有限公司(为公司控股股东江汽集团全资子公司)和自然人路之凡分别持有的庐江县同大江淮车身附件有限公司99%、1%，合计100%的股权，拟以2008年9月30日为评估基准日的标的公司资产评估值为定价依据，最终确定交易价格，签订关联交易协议。
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2008-10-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-04 |
召开股东大会 |
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| 1、关于向进出口银行申请2900 万美元进口贷款的议案；
2、关于对2900 万美元进口贷款进行抵押的议案；
3、关于利用自有资金投资轻卡换型项目的议案； |
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2008-10-11
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2008年三季度产销快报
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上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司2008年第三季度产销快报数据如下：
产品 产量 销量
(1-9月) (1-9月)
MPV 28503 28030
SRV 8654 8520
宾悦 7210 7824
轻卡 95769 94276
重卡 9723 9648
底盘 17002 17446
合计 166861 165744
发动机 55288 54696
注：上述数据为产销快报数，最终产销数据请以2008年第三季度报告数据为准。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2008年9月3日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案(一)、(二)。
二、通过关于调整日常关联交易的议案。
三、通过关于申请银行授信额度的议案。
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2008-08-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案（一）；
2、关于修改公司章程的议案（二）；
3、关于修改董事会议事规则的议案；
4、关于修改股东大会议事规则的议案；
5、关于调整日常关联交易的议案；
6、关于申请银行授信额度的议案 |
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2008-08-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案（一）；
2、关于修改公司章程的议案（二）；
3、关于修改董事会议事规则的议案；
4、关于修改股东大会议事规则的议案；
5、关于调整日常关联交易的议案；
6、关于申请银行授信额度的议案 |
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2008-08-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2008年8月11日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司关于监管部门巡检中有关问题的整改报告》，具体内容详见2008年8月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过《信息披露管理制度(修订稿)》、《募集资金管理办法(修订稿)》、《关于防止大股东及相关关联方占用上市公司资金专项管理制度》及《关于不存在大股东及其关联方非经营性资金占用情况的报告》。
五、通过关于调整日常关联交易的议案。
六、通过公司计划向中国工商银行等10家银行合计申请64亿元综合授信额度的议案。
七、通过关于变更商务车分公司、发动机分公司、轿车营销分公司负责人的议案。
董事会决定于2008年9月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-08-13
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公布调整日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司曾于2008年4月10日对2008年全年预计发生的日常关联交易进行了公告，由于公司2008年产销的增长，导致与公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司之间的关联交易数额也较年初预测额有所增加，因此需对关联交易进行如下调整：
2008年，公司预计向合肥江福专用汽车厂采购专用车厢体2000万元、向安徽省汽车工业技工学校机械厂采购汽车零配件2600万元、向扬州江淮宏运客车有限公司销售部分客车底盘5000万元。合肥兴业经济发展有限公司(下称：兴业公司)向公司提供废料整理、出口包装、生产区保洁及餐饮劳务，预计2008年公司向其采购5200万元。公司向兴业公司出售相关废料，年初预计关联销售金额为5000万元，现调整2008年关联销售金额为7000万元；公司向合肥汇凌汽车零部件有限公司提供部分材料，年初预计关联销售金额为2000万元，现调整2008年关联销售金额为4000万元；庐江同大江淮车身附件有限公司向公司提供冲压件等材料，年初预计关联采购20000万元，现调整2008年度关联采购金额为24000万元；安徽江淮巨一自动化装备有限公司向公司提供自动化装备，年初预计关联采购金额为2000万元，现调整2008年关联采购为8000万元。
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2008-08-13
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,747,074,296.59 7,531,449,194.02
所有者权益(或股东权益) 4,115,888,986.09 4,051,975,454.69
每股净资产 3.19 3.14
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 9,151,983,028.41 6,952,684,698.12
净利润 166,991,183.18 227,127,793.69
扣除非经常性损益后的净利润 164,582,175.93 224,763,871.97
基本每股收益 0.13 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.20
净资产收益率(%) 4.06 5.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.52
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-09
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2008年上半年产销快报
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上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司2008年上半年产销快报数据如下：
单位：台
产品 产量 销量
(1-6月) (1-6月)
MPV 20308 20220
SRV 6581 6531
宾悦 6321 6760
轻卡 73121 73048
重卡 7295 7464
底盘 13550 13840
合计 127176 127863
发动机 38910 38956
注：上述数据为产销快报数，最终产销数据请以2008年中报数据为准。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-13 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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澄清公告
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上交所公告 |
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《证券时报》于2007年11月27日刊登的《新项目总投资近10亿元，日前已获国家发改委批准》一文中提及“日前，江淮汽车接到安徽省发改委通知，称该公司年产4万辆中重型载货汽车项目已通过国家发改委的备案审查，并同意实施”、“该项目总投资近10亿元，建成后公司可形成年产25000辆中型载货汽车、15000辆重型载货汽车，预计企业可实现年平均销售收入60亿元，年平均利润4亿元”。经安徽江淮汽车股份有限公司核查，现就相关情况澄清如下：
公司近日收到安徽省发展和改革委员会《关于确认公司年产4万辆中重型载货汽车项目(下称：该项目)备案的通知》，该项目已通过国家发展改革委的备案审查。
该报导中所提及关于该项目的投资及效益情况与实际情况不符，根据上述备案通知，该项目总投资8.37亿元；在公司上报国家发展改革委的有关备案报告中预测，在该项目达产后，预计企业可实现年平均销售收入44.8亿元，实现年平均利润总额3.34亿元，实现年平均税后利润2.24亿元。鉴于该项目的实施时间尚未确定、且项目达产期较长，因此该项目的实际效益情况与预测数据相比存在一定的不确定性。目前该项目尚未正式实施。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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