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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-21
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澄清公告
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上交所公告 |
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《证券时报》于2007年11月27日刊登的《新项目总投资近10亿元，日前已获国家发改委批准》一文中提及“日前，江淮汽车接到安徽省发改委通知，称该公司年产4万辆中重型载货汽车项目已通过国家发改委的备案审查，并同意实施”、“该项目总投资近10亿元，建成后公司可形成年产25000辆中型载货汽车、15000辆重型载货汽车，预计企业可实现年平均销售收入60亿元，年平均利润4亿元”。经安徽江淮汽车股份有限公司核查，现就相关情况澄清如下：
公司近日收到安徽省发展和改革委员会《关于确认公司年产4万辆中重型载货汽车项目(下称：该项目)备案的通知》，该项目已通过国家发展改革委的备案审查。
该报导中所提及关于该项目的投资及效益情况与实际情况不符，根据上述备案通知，该项目总投资8.37亿元；在公司上报国家发展改革委的有关备案报告中预测，在该项目达产后，预计企业可实现年平均销售收入44.8亿元，实现年平均利润总额3.34亿元，实现年平均税后利润2.24亿元。鉴于该项目的实施时间尚未确定、且项目达产期较长，因此该项目的实际效益情况与预测数据相比存在一定的不确定性。目前该项目尚未正式实施。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-06-16
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-16
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2008-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-16
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽江淮汽车股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2008年6月19日
除息日：2008年6月20日
现金红利发放日：2008年6月27日
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2008-06-16
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2008-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于聘任公司副总经理的议案。
以上聘任需待公司股东大会审议通过第一项议案后生效。
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2008-05-07
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公布2007年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的议案。
七、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
八、通过关于利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案。
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2008-04-30
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公布召开2007年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司董事会决定于2008年5月6日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年度利润分配预案及公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738418”；投票简称为“江汽投票”。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,932,400,154.34 7,531,449,194.02
所有者权益(或股东权益) 4,130,201,957.39 4,051,975,454.69
归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 3.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 78,193,414.83 78,193,414.83
基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 1.89 1.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 1.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2007年度董事会工作报告
2. 2007年度监事会工作报告
3. 2007年度报告及摘要
4. 2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告
5. 2007年度利润分配议案
6. 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
7. 关于2008年度日常关联交易事项的议案
8. 关于制订《公司董事、高管与绩效管理办法》的议案
9. 关于公司董事、高管人员2007年度薪酬的议案
10. 2007年独立董事述职报告
11. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
12. 关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
13. 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案
14. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
15. 关于利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案 |
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2008-04-10
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 14,273,819,929.20 10,839,081,781.10
归属于上市公司股东的净利润 328,457,571.65 379,697,083.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 271,057,760.00 370,089,770.27
基本每股收益 0.27 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 8.11 12.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.69 12.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.82
2007年末 2006年末
总资产 7,531,449,194.02 6,135,950,198.21
所有者权益(或股东权益) 4,051,975,454.69 3,082,001,475.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.14 2.73
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2008-04-10
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司2008年度拟继续与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司之间进行日常关联交易，公司按规定已与各关联方分别签署了关联交易框架协议，现将有关情况公告如下：
2008年，公司向关联方采购、销售产品，预计交易总金额分别为人民币270588万元、70555万元；接受关联方提供的劳务，预计交易金额为人民币35000万元；向关联方租赁土地，预计交易金额为人民币2500万元；关联方向公司提供劳务和部分汽车辅件，预计交易金额为人民币3500万元。
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2008-04-10
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公布2008年一季度产销快报，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司2008年第一季度产销快报数据如下：
产量 销量
1-3月 1-3月
MPV 10714 10466
SRV 4080 3776
宾悦 3870 4015
轻卡 33819 33809
重卡 3637 3634
底盘 5680 5700
合计 61800 61400
发动机 22392 22044
注：本表中的数据为产销快报数，最终产销数据请以2008年第一季度报告数据为准。
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2008-04-10
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公布对外投资暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司计划与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(下称：江汽集团)共同投资设立安徽江淮汽车变速器有限公司(暂定名，下称：合资公司)，注册资本1亿元人民币，其中公司以现金出资6000万元人民币，占合资公司注册资本的60%；江汽集团以土地及现金方式合计出资4000万元人民币，占合资公司注册资本的40%。
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2008-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2008年4月8日召开三届二十二次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟按照期末股本1288736635股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于对2007年度关联交易超过预计金额部分进行审议的议案。
六、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
七、通过关于与江汽集团合资成立变速器公司的议案。
八、通过关于参股中发联投资有限公司的议案。
九、通过关于对合肥云鹤江森汽车座椅有限公司进行增资的议案。
十、通过公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行的分离交易可转债规模不超过人民币160000万元，每张面值人民币100元，按面值发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；债券期限为6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；行权比例为0.5，即每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。公司原股东享有一定比例的优先认购权，可优先认购的数量上限为其股权登记日持有的股份数乘以0.8元，再按1000元1手转换成手数。
十一、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
董事会决定于2008年5月6日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738418”；投票简称为“江汽投票”。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-08
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公布2007年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载安徽江淮汽车股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
2007年 2006年
营业收入 1,436,102.32 1,088,561.68
营业利润 40,601.81 45,265.52
利润总额 41,467.36 46,017.40
净利润 32,761.75 38,596.73
总资产 734,177.50 613,595.02
净资产 408,763.78 311,963.21
基本每股收益(元) 0.27 0.34
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.26 0.33
净资产收益率(%)
其中：全面摊薄 8.04 12.46
加权平均 8.77 12.57
扣除非经常性损益全面摊薄 7.85 12.25
扣除非经常性损益加权平均 8.56 12.36
每股净资产(元) 3.14 3.37
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2008-01-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2008年1月22日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案，项目总投资8.37亿元。该项目尚需经股东大会审议，会议召开时间另行公告。
二、同意公司以铸造二期项目资产7464.76万元对合肥江淮铸造有限公司(下称：江淮铸造)追加投资，增资完成后，公司对江淮铸造投资额为23274.35万元(占其总投资的98.98%)。
三、通过关于变更商务车分公司营业范围的事项。
四、同意公司设立公司多功能车营销分公司和公司轿车营销分公司，分公司有关登记事项以向工商行政管理部门最终登记确认为准。
五、同意公司向中国进出口银行南京分行申请5亿元进出口贷款，用于汽车出口业务。
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2008-01-08
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2007年四季度产销快报
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上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司2007年第四季度产销快报数据如下：
产品 产量 销量
10-12月 1-12月 10-12月 1-12月
MPV 9592 40154 9514 40049
SRV 2567 7999 2417 7605
轻卡 26774 120724 27047 119997
重卡 2375 9746 2294 10285
底盘 7488 27042 7190 27001
合计 48796 205665 48462 204937
发动机 14333 52598 14577 52408
注：本表中的数据为产销快报数，最终产销数据请以2007年度报告数据为准。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报 |
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2007-12-08
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司本次有限售条件的流通股24786450股将于2007年12月14日起上市流通。
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2007-11-29
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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《证券时报》于2007年11月27日刊登的《新项目总投资近10亿元，日前已获国家发改委批准》一文中提及“日前，江淮汽车接到安徽省发改委通知，称该公司年产4万辆中重型载货汽车项目已通过国家发改委的备案审查，并同意实施”、“该项目总投资近10亿元，建成后公司可形成年产25000辆中型载货汽车、15000辆重型载货汽车，预计企业可实现年平均销售收入60亿元，年平均利润4亿元”。经安徽江淮汽车股份有限公司核查，现就相关情况澄清如下：
公司近日收到安徽省发展和改革委员会《关于确认公司年产4万辆中重型载货汽车项目(下称：该项目)备案的通知》，该项目已通过国家发展改革委的备案审查。
该报导中所提及关于该项目的投资及效益情况与实际情况不符，根据上述备案通知，该项目总投资8.37亿元；在公司上报国家发展改革委的有关备案报告中预测，在该项目达产后，预计企业可实现年平均销售收入44.8亿元，实现年平均利润总额3.34亿元，实现年平均税后利润2.24亿元。鉴于该项目的实施时间尚未确定、且项目达产期较长，因此该项目的实际效益情况与预测数据相比存在一定的不确定性。目前该项目尚未正式实施。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过选举董事的议案。
二、通过申请银行综合授信额度的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于分别调整与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司、安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案。
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2007-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整独立董事薪酬的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于申请银行综合授信额度的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于修改《股东大会议事规则》的议案
6、关于修改《董事会议事规则》的议案
7、关于修改《监事会议事规则》的议案
8、关于调整与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案
9、关于调整与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案 |
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2007-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年10月29日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司计划与延锋伟世通汽车饰件系统有限公司成立合资公司，合资公司注册资本为6100万元人民币，双方均以人民币现金方式出资，其中公司出资1220万元人民币，占注册资本总额的20%。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过调整与公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司、合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案。
董事会决定于2007年11月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,745,393,120.56 6,135,950,198.21
股东权益(不含少数股东权益) 4,023,388,509.87 3,082,001,475.47
每股净资产 3.12 3.37
报告期 年初至报告期期末
净利润 72,655,168.17 299,782,961.86
基本每股收益 0.06 0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.25
净资产收益率(%) 1.81 7.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.80 7.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50
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2007-10-30
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公布调整日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽江淮汽车股份有限公司由于今年产销的增长，导致与公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司之间的关联交易数额也较年初预测额有所增加，因此需对公司2007年全年预计发生的关联交易进行调整，预计2007年度公司向相关关联方合计采购金额共计210600万元、销售金额共计52050万元。
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2007-10-11
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控股股东改制情况说明的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，安徽江淮汽车股份有限公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(现持有公司股份44689.31万股，占总股本的34.68%，下称：江汽集团)2007年实施了以员工身份置换、调整劳动关系和股权多元化为核心的改制工作，截至2007年9月29日，江汽集团已经完成相关改制工作，并办理了工商变更登记。改制完成后，江汽集团注册资本由原来的2.5亿元变更为12.8亿元。
截止目前，江汽集团尚未引进战略投资者，也未与任何投资机构进行有关的意向性合作谈判。
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2007-10-10
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2007年三季度产销快报 |
上交所公告，其它 |
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安徽江淮汽车股份有限公司2007年第三季度产销快报数据如下：
产品 产量 销量
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
MPV 10016 30562 10459 30535
SRV 3126 5432 2884 5188
轻卡 31391 93950 30579 92950
重卡 2416 7371 3558 7991
底盘 6825 19554 6837 19811
合计 53774 156869 54317 156475
发动机 14955 38265 14850 37831
最终产销数据请以2007年第三季度报告数据为准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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