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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年9月11日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过关于向中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、光大银行、兴业银行、中信银行合计申请40.7亿元综合授信额度的议案，期限为两年。
三、同意公司利用自有资金投资瑞风Ⅱ代商务车换型改造项目(总投资23692万元)、建设轿车项目相关配套设施(总投资为5800万元)、汽车研发中心试验及检测设备项目(该项目需新增建设投资13306.42万元)、汽车零部件基地公用配套设施扩建项目(总投资2410万元)。
四、同意公司铸造子公司拟投资2400万元进行铸造中心缸体铸件产能提升项目建设。
上述有关事项尚需经股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-09-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年9月11日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2007-09-05
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召开治理专项活动专题说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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安徽江淮汽车股份有限公司定于2007年9月11日上午9:00召开“公司治理专项活动”的专题说明会，会议地点：合肥市东流路176号江淮汽车公司技术中心301会议室。
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2007-08-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修改公司章程的议案 |
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2007-08-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年8月22日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年9月11日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,512,016,170.26 6,135,950,198.21
股东权益 3,950,682,436.08 3,082,001,475.47
每股净资产 3.68 3.37
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 6,952,684,698.12 5,586,494,199.15
净利润 227,127,793.69 282,866,088.39
基本每股收益 0.24 0.31
净资产收益率(%) 5.75 9.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.53
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2007-07-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年7月11日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。监管部门和广大投资者可通过电话(0551-2296835)、传真(0551-2296837)及邮箱(jac600418@jac.com.cn)对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派人民币1.50元(含税)。
股权登记日：2007年7月4日
除权除息日：2007年7月5日
新增无限售条件流通股上市日：2007年7月6日
现金红利发放日：2007年7月10日
本次转增股本实施后，按新股本1288736635股计算，2006年度每股净收益为0.32元。
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2007-06-27
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2006年年度转增，10转增2除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年6月12日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司关联交易的议案。
五、通过关于与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案。
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2007-06-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年6月12日召开三届十五次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度等事项。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司董事会决定于2007年6月12日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738418”，投票简称为“江汽投票”。
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2007-06-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司本次有限售条件的流通股55054425股将于2007年6月11日起上市流通。
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2007-05-22
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年5月21日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议决定于2007年6月12日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738418”，投票简称为“江汽投票”。
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2007-05-22
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）2006年度报告及摘要
（4）关于公司内部控制的自我评估报告
（5）2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告
（6）关于按照新会计准则修订财务管理制度的议案
（7）2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（9）关于与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案
（10）关于与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案 |
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2007-05-17
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非公开发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司本次向控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(持有公司29.81%的股权)及合肥市国有资产控股有限公司合计发行了16000万股人民币普通股(A股)，发行价格为5.07元/股，募集资金净额为80280万元。本次发售新增股份已于2007年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行完成后，公司股本变动情况如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
股权性质 持股数 比例(%) 持股数 比例(%)
有限售条件的流通股 255,600,000 27.97 160,000,000 415,600,000 38.70
无限售条件的流通股 658,347,196 72.03 0 658,347,196 61.30
总股本 913,947,196 100 160,000,000 1,073,947,196 100
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为2007年5月17日至2010年5月16日。
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2007-05-17
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A增发A股，发行数量：16000万股，增发价:5.07元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-05-17
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A增发A股，发行数量：16000万股，增发价:5.07元/股 ，2007-04-18 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,230,546,257.66 6,135,950,198.21
股东权益(不含少数股东权益) 3,206,694,842.83 3,082,001,475.47
每股净资产 3.51 3.37
报告期 年初至报告期期末
净利润 124,691,253.44 124,691,253.44
基本每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 3.89 3.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.87 3.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2007-04-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年4月17日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于按照新会计准则修订财务管理制度的议案。
三、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟按照期末股本913947196股为基数，每10股转增2股派1.50元(含税)。
四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过关于与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司、安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案。
六、同意公司以自有资金3225.05万元(含外汇281.10万美元)投资建设质量检测中心项目。
上述有关事项尚需提请公司2006年度股东大会，会议召开时间将另行通知。
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2007-04-19
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽江淮汽车股份有限公司2007年度拟继续与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司之间进行生产协作事宜，并已与各关联方分别签署了关联交易框架协议，预计2007年度公司向上述关联方采购产品的交易总金额为97000万元；向上述关联方销售产品的交易总金额为36750万元；公司接受上述关联方提供劳务的交易总金额为24000万元。
上述协议自公司董事会或股东大会批准之日起生效，协议有效期为一年。
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2007-04-19
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 6,083,322,597.84 4,817,720,383.54
股东权益(不含少数股东权益) 3,035,750,216.58 2,775,199,955.06
每股净资产 3.32 3.05
调整后的每股净资产 3.31 3.05
2006年 2005年
主营业务收入 10,291,176,810.32 9,394,658,814.22
净利润 411,755,403.05 497,753,409.62
每股收益 0.45 0.55
净资产收益率(%) 13.56 17.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.98 0.93
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1.50元(含税)。
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2007-04-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年4月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于利用自有资金投资5万辆轿车项目的议案。
二、通过修改章程的议案(一)、(二)。
三、通过公司监事会成员调整的议案。
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2007-04-11
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽江淮汽车股份有限公司关于非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)2007年4月9日有关通知的批复，核准公司非公开发行股票16000股，该核准通知自下发之日起6个月内有效。
日前，公司接实际控制人安徽江淮汽车集团有限公司(下称：江汽集团)通知，江汽集团已于2007年4月9日收到中国证监会有关批复文件，中国证监会对江汽集团按照有关规定公告的《公司收购报告书》无异议。并同意豁免江汽集团因认购不低于公司非公开发行股份的32%导致持有公司股份超过发行后总股本的30%而应履行的要约收购义务。
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