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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-11
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽江淮汽车股份有限公司关于非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)2007年4月9日有关通知的批复，核准公司非公开发行股票16000股，该核准通知自下发之日起6个月内有效。
日前，公司接实际控制人安徽江淮汽车集团有限公司(下称：江汽集团)通知，江汽集团已于2007年4月9日收到中国证监会有关批复文件，中国证监会对江汽集团按照有关规定公告的《公司收购报告书》无异议。并同意豁免江汽集团因认购不低于公司非公开发行股份的32%导致持有公司股份超过发行后总股本的30%而应履行的要约收购义务。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于利用自有资金投资5万辆轿车项目的议案；
（2）关于修改章程的议案（一）；
（3）关于监事会成员调整的议案；
（4）关于修改章程的议案（二）；
（5）关于监事会议事规则修改的议案；
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2007-03-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年3月29日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议决定于2007年4月17日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于利用自有资金投资5万辆轿车项目的议案等事项。
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2007-03-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年3月20日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于合资成立东北生产基地的议案：公司计划与东风朝阳柴油机有限公司、辽宁北方汽车贸易有限公司在东北成立合资公司，合资公司注册资本为10000万元人民币，其中公司将以现金出资7000万元，占注册资本的70%。
二、同意公司计划与武汉江森云鹤汽车座椅有限公司、(香港)江森自控亚洲控股有限公司成立合肥云鹤江森汽车座椅有限公司(暂定名)，新公司注册资本为160万美元，其中公司以现金出资32万美元，占注册资本的20%。新公司的营业期限为15年，自新公司取得营业执照之日算起。
三、同意设立公司底盘(张家港)分公司(暂定名)，分公司拨付资金为人民币3000万元。
四、通过关于公司利用自有资金投资44885万元建设5万辆轿车项目的议案。该项目已经国家发展和改革委员会有关文件核准。
五、同意公司计划建设相关公共服务设施，项目建设总投资为2500万元。
六、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
七、通过关于调整监事会成员的议案。
上述有关议案尚需提交下次股东大会审议。
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2007-02-02
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽江淮汽车股份有限公司日前接到安徽省发展改革委转达的有关批复文件，同意公司在现有生产设施的基础上增加轿车品种。
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2007-01-30
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关于更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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安徽江淮汽车股份有限公司接保荐机构联合证券有限责任公司(下称：联合证券)通知，由于俞军柯因工作变动，不能继续担任公司股权分置改革的保荐工作，经联合证券研究决定，由保荐代表人卢旭东接替担任公司股权分置改革的保荐工作。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2006年12月22日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议同意公司与中国东方资产管理有限公司、公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(下称：江汽集团)共同投资设立东方江淮汽车金融有限公司(暂定名)，注册资本为5亿元人民币(为实缴货币资本)，其中江汽集团及公司分别以货币资金15000万元及10000万元人民币投入，分别占新公司注册资本的30%及20%。新公司经营期限为二十年。
上述交易构成关联交易，尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准 |
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2006-12-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议同意公司向中国进出口银行申请进出口政策性贷款3亿元，期限为两年，年利率约为4.32%。此项贷款将由安徽江淮汽车集团有限公司提供担保 |
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2006-10-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600418)“江淮汽车”
安徽江淮汽车股份有限公司于2006年10月25日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过关于向安徽江淮汽车集团有限公司申请委托贷款的议案。 三、通过关于启动年产6万辆小型多功能乘用车项目(MMPV)前期建设的议案，该项目作为公司本次定向增发募集资金项目，已经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，项目总投资(仅含铺底流动资金)131274.3万元，对定向增发募集资金不足该项目投资估算总额的部分，公司将自筹资金解决 |
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2006-10-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (600418)“江淮汽车”
安徽江淮汽车股份有限公司拟向控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(持有公司29.81%的股权，下称“江汽集团”)申请3亿元委托贷款，期限1年，年利率为4.1%。江汽集团将通过委托光大银行合肥分行以委托贷款的形式向公司借予该项资金。 本次交易构成关联交易 |
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2006-10-27
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公布2006年非公开发行股票重要发行对象情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600418)“江淮汽车”
根据安徽江淮汽车股份有限公司临时股东大会审议通过的公司2006年非公开发行股票事宜，其中本次非公开发行的重要发行对象为公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(截止2006年9月30日，合计持有公司股份272410946股，占公司总股本的29.81%，下称“江汽集团”)。
公司非公开发行股票前总股本为913947196股，本次发行16000万股，其中江汽集团拟认购的比例不低于32%，即不低于5120万股。发行成功后，江汽集团持有公司股份将超过323610,946股，占总股本的比例将有所上升，仍为公司第一大股东。
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600418)“江淮汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,108,568,624.23 4,817,720,383.54
股东权益(不含少数股东权益) 2,972,027,118.93 2,775,199,955.06
每股净资产 3.25 3.05
调整后的每股净资产 3.25 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 83,269,082.34 555,495,268.11
每股收益 0.0723 0.3809
净资产收益率(%) 2.22 11.71 |
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2006-09-28
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证券简称由“G江汽”变为“江淮汽车” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600418)“G江汽”
安徽江淮汽车股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于利用自有资金分别投资建设汽车研发中心及铸造中心发动机缸体缸盖铸件项目的议案。
二、通过关于收购合肥汇智进出口有限公司暨关联交易的议案。
三、通过关于滚存利润分配方案的议案 |
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2006-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600418)“G江汽”
安徽江淮汽车股份有限公司于2006年9月26日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司和东风朝阳柴油机有限责任公司合资成立发动机公司，总投资为2500万元，其中公司占10%的股权。
二、聘任冯梁森为公司证券事务代表 |
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2006-09-14
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2006年9月13日,《21世纪经济报道》刊登署名胡旭辉文章《酝酿相互持股 奇瑞江淮合演年度最大汽车重组案》，文章中提及安徽江淮汽车股份有限公司将与奇瑞汽车进行整合重组等内容。经公司认真核实并征询公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司等相关方，现澄清如下：
截至目前为止，公司并无该报导中所称的与奇瑞汽车整合重组等计划。
公司目前并无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-09-09
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600418)“G江汽”
安徽江淮汽车股份有限公司在2006年8月17日披露的2006年中期报告中，未按有关规定进行财务调整，现予以更正。更正内容详见2006年9月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-09-09
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公布2006年第三次临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600418)“G江汽”
2006年9月8日，安徽江淮汽车股份有限公司董事会收到第一大股东安徽江淮汽车集团有限公司(持有公司股份272410946股，占公司总股本的29.81%)提交的公司2006年第三次临时股东大会临时提案，即“关于滚存利润分配方案”：在公司非公开发行股票完成后，由公司新老股东共同分享本次发行前滚存的未分配利润。
公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年9月26日上午9:00召开的2006年第三次临时股东大会审议，会议将采取现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00。
网络投票股东的投票代码为“738418”，投票简称为“江汽投票” |
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2006-08-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600418)“G江汽”
安徽江淮汽车股份有限公司于2006年8月15日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于利用自有资金投资建设汽车研发中心的议案：该项目总投资30000万元。
三、通过关于利用自有资金投资建设铸造中心发动机缸体缸盖铸件项目的议案：该项目总投资11183万元。
四、通过关于收购合肥汇智进出口有限公司暨关联交易的议案。
董事会决定于2006年9月26日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-17
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600418)“G江汽”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,688,169,685.95 4,817,720,383.54
股东权益(不含少数股东权益) 2,904,864,592.38 2,775,199,955.06
每股净资产 3.18 3.05
调整后的每股净资产 3.17 3.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,234,535,168.81 4,681,103,886.45
净利润 282,004,774.91 254,623,471.87
扣除非经常性损益的净利润 281,132,590.22 253,226,568.59
每股收益 0.31 0.53
净资产收益率(%) 9.71 12.57
经营活动产生的现金流量净额 472,226,185.77 446,920,694.10 |
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2006-08-17
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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（1）关于利用自有资金投资建设汽车研发中心的议案；
（2）关于利用自有资金投资建设铸造中心发动机缸体缸盖铸件项目的议案；
（3）关于收购合肥汇智进出口有限公司暨关联交易的议案；
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2006-08-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600418)“G江汽”
安徽江淮汽车股份有限公司拟用自有资金收购控股股东安徽江淮汽车集团有限公司持有的合肥汇智进出口有限公司(下称：汇智公司)60%的股权，本次交易价格拟以2006年6月30日为评估基准日的汇智公司资产评估值为定价依据，最终确定交易价格，签订交易协议。本次交易完成后，公司将持有汇智公司60%的股权，成为其控股股东。
上述交易构成关联交易 |
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2006-07-19
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2006年7月17日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票发行方案的议案：本次向特定对象非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量为16000万股，公司第一大股东安徽江淮汽车集团有限公司有意向认购不低于本次发行总数32%的股份，其他特定对象将认购本次发行股份的剩余部分。
二、本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案未获通过。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2006-07-18
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因未刊登股东大会决议公告，7月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-07-14
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公布关于股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2006年7月7日交易结束，安徽江淮汽车股份有限公司发行的可转换公司债券“江淮转债”已有878297000元转成公司发行的股票“G江汽”，自进入转股期以来累计转股股数为325707196股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的141.61%；尚有1703000元的“江淮转债”未转股，占江淮转债发行总量的0.19%。
股本变动情况如下：
单位：股 股份类别 变动前（2006.6.30） 本次变动增加 变动前（2006.7.10） 占总股本比例
有限售条件的流通股 255600000 - 255600000 27.97%
无限售条件的流通股 658137567 209629 658347196 72.03%
合计 913737567 209629 913947196 100%
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2006-07-14
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公布关于江淮转债摘牌的公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截至2006年7月7日，已有878297000元“江淮转债”转换为安徽江淮汽车股份有限公司发行的A股股票，尚有1703000元“江淮转债”在市场流通。
2006年7月10日，公司对未转股的“江淮转债”进行赎回。公司按面值加当年利息的价格(即101.8元/张，当年利息含税，个人和基金持有的“江淮转债”扣税后赎回价格为101.44元/张)赎回了未转股的全部“江淮转债”。赎回“江淮转债”的付款日为2006年7月14日。
2006年7月10日起“江淮转债”已停止转股。公司的“江淮转债”于2006年7月18日在上海证券交易所被摘牌。
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2006-07-14
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公布关于江淮转债赎回结果公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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“江淮转债”于2006年7月10日起停止交易和转股，未转股的“江淮转债”全部被冻结，安徽江淮汽车股份有限公司按面值加当年利息的价格(即101.8元/张，当年利息含税，个人和基金持有的“江淮转债”扣税后赎回价格为101.44元/张)赎回了未转股的全部“江淮转债”。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“江淮转债”本次全部赎回数量为17030张(即1703000元)。
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2006-07-07
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公布关于江淮转债赎回事宜的公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截至2006年6月30日，已有877601000元“江淮转债”转换为安徽江淮汽车股份有限公司发行的A股股票，尚有2399000元“江淮转债”在市场流通。公司A股股票自2006年3月28日至2006年5月16日，已连续30个交易日中累计20个交易日的收盘价格不低于当期转股价(3.50元/股)的130%(即4.55元/股)。根据有关规定和公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，公司决定行使“江淮转债”赎回权，将赎回日之前未转股的“江淮转债”全部赎回。现将公司本次赎回“江淮转债”的有关事宜公告如下：
公司按面值加当年利息的价格(即101.8元/张，当年利息含税，个人和基金持有的“江淮转债”扣税后赎回价格为101.44元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部“江淮转债”。
本次“江淮转债”的赎回日为2006年7月10日；赎回款于2006年7月14日通过股东托管券商直接划入“江淮转债”持有人的资金账户 |
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