江淮汽车(600418) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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江淮汽车（600418）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2010-01-30	2009年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
安徽江淮汽车股份有限公司2009年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期(归属于母公司所有者的净利润为57509952.41元)增长超过450%，具体财务数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
2010-01-19	董监事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动,投资项目
安徽江淮汽车股份有限公司于2010年1月18日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司成立商用车山东分公司暨实施轻型载货汽车项目投资的议案：项目预计总投资40750万元，项目建设期2年；该项目已经相关单位编制《可行性研究报告》，并按有关规定申报批准中。二、通过公司性质由中外合资股份有限公司(上市)变更为内资股份有限公司(上市)的议案。三、通过关于对轿车专用资产计提减值准备(212685212.22元)的议案。四、通过关于开发支出转无形资产使用年限会计估计变更的议案。董事会决定于2010年2月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项
2010-01-19	召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天，2010-02-25	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于成立商用车山东分公司暨实施轻型载货汽车项目投资的议案（2）关于变更公司性质的议案（3）关于对轿车专用资产计提减值准备的议案（4）关于向进出口银行申请续贷2 亿元出口贷款的议案
2010-01-09	2009年12月产销快报	上交所公告
安徽江淮汽车股份有限公司截至2009年12月份产销快报数据如下：月度同比年度同比本月去年同期本年累计去年累计产量轿车 7693 2719 66357 11337 MPV 2773 1560 46286 35888 SRV 1027 232 11826 10049 轻卡 14648 1320 167149 109687 重卡 1596 118 12251 10828 底盘 3164 1565 19938 20983 合计 30901 7514 323807 198772 发动机 8324 1199 84530 64728 销量轿车 7067 2535 65607 11683 MPV 2904 2153 46033 36304 SRV 892 533 11720 10250 轻卡 8990 1758 154047 108051 重卡 1144 251 12921 10786 底盘 3171 1582 19923 21442 合计 24168 8812 310251 198516 发动机 6363 1732 81085 64900 注：本表中的MPV的产销量均包含祥和。
2009-12-31	拟披露年报，2010-03-27	拟披露年报

2009-12-10	关于会计师事务所更名公告	上交所公告，中介机构变动
安徽江淮汽车股份有限公司于近日收到审计机构华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司有关函，其名称变更为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”。
2009-12-10	2009年11月产销快报	上交所公告
安徽江淮汽车股份有限公司截至2009年11月份产销快报数据如下：月度同比年度同比本月去年同期本年累计同期累计产量轿车 6749 867 58664 8618 MPV 4398 3303 43513 34328 SRV 1165 491 10799 9817 轻卡 12149 3168 152501 108367 重卡 1380 247 10655 10710 底盘 1966 1224 16774 19418 合计 27807 9357 292906 189704 发动机 9696 4103 76206 63529 销量轿车 6601 889 58540 9148 MPV 4665 3138 43129 34151 SRV 1201 530 10828 9717 轻卡 11783 3233 145057 106293 重卡 1539 341 11777 10535 底盘 1963 1226 16752 19860 合计 27752 9357 286083 189704 发动机 8450 4296 74722 63168 注：本表中的MPV的产销量均包含祥和。
2009-12-10	境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-12-09	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2009-12-04	控股股东增持公司股份计划实施完毕公告	上交所公告，股东名单
安徽江淮汽车股份有限公司于2009年12月3日接到控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(本次增持前持有公司股份446893135股，占公司总股本的34.68%，下称：江汽集团)《关于增持公司股份计划实施完毕的通知》，其已于2008年12月3日至2009年12月2日期间，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1013409股，占公司总股本的0.08%。本次增持计划实施完成后，江汽集团持有公司股份447906544股，占公司总股本的34.76%。在本次增持计划实施期间及法定期限内，江汽集团履行承诺，未减持其持有的公司股份。江汽集团将根据相关规定，向中国证监会申请豁免要约收购义务。
2009-11-04	2009年10月产销快报	上交所公告
安徽江淮汽车股份有限公司截至2009年10月份产销快报数据如下：月度同比年度同比本月去年同期本年累计同期累计产量轿车 6684 541 52415 7751 MPV 4088 2522 39115 31025 SRV 1241 672 9634 9326 轻卡 12094 9430 140352 105199 重卡 1201 740 9275 10463 底盘 1302 1192 14808 18194 合计 26610 15097 265599 181958 发动机 7601 4138 66510 59426 销量轿车 6621 435 51939 8259 MPV 4106 3006 38464 31013 SRV 1334 643 9627 9187 轻卡 11828 8787 133274 103060 重卡 1151 547 10238 10194 底盘 1320 1188 14789 18634 合计 26360 14606 258331 180347 发动机 7451 4176 66272 58872 注：本表中的MPV的产销量均包含祥和。
2009-10-30	董事会决议公告	上交所公告
安徽江淮汽车股份有限公司于2009年10月28日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年第三季度报告。二、通过关于调整日常关联交易事项的议案。三、通过关于向安徽星瑞齿轮传动有限公司增资的议案。四、同意公司拟利用自有资金5000万元投资1.9CTI乘用车柴油发动机项目，项目拟定建设期为18个月。五、通过关于中重卡对外合资的议案：公司拟与 NC2 Global LLC(下称：NC2)在安徽合肥设立中外合资公司(性质为有限责任公司)，合资公司的投资总额将不少于人民币20亿元，注册资本将不少于人民币8亿元，初始注册资本和投资总额的最终数字将取决于尽职调查和资产评估的结果。股东双方在合资公司中的股权比例为50%：50%。初始投入中，公司将其几乎全部的中型卡车和重型卡车的资产和业务(包括研发设施、生产基地、销售网络等)作为出资投入合资公司，具体价值以评估值确定，NC2 将以现金出资，并为合资公司提供某些工业产权。六、通过关于发动机对外合资的议案：公司拟与纳威司达(系美国纽约证交所上市公司)在发动机方面进行合资，合资公司性质为有限责任公司，投资总额不少于人民币15亿元，注册资本不少于人民币5亿元。初始注册资本和投资总额的最终数字将取决于尽职调查和资产评估的结果。股东双方在合资公司中的股权比例为50%：50%。公司将以资产及现金作为出资投入合资公司，具体价值以评估值确定，纳威司达将以现金出资。上述第五、六项议案尚需经相关方完成尽职调查满意后, 各自董事会、股东大会和政府有权部门批准后生效。七、通过公司拟向进出口银行申请续贷2亿元(期限两年)出口贷款的议案，该议案需报请股东大会审议，会议时间另行公告。
2009-10-30	关于调整日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
由于安徽江淮汽车股份有限公司今年产销的增长，导致与下述关联方之间的关联交易数额也较预测额有所增加，因此需对关联交易进行调整，具体如下：扬州江淮轻型汽车有限公司向公司提供劳务和部分汽车辅件，预计2009年度交易金额由2800万元增加至4800万元；合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司向公司提供乘用车车桥产品，预计2009年度交易金额由12000万元增加至15000万元；安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司向公司提供汽车驾驶室部分冲压件、轻卡厢式车车厢等，预计2009年度交易金额由10000万元增加至14500万元；合肥江淮汽车制管有限公司向公司提供汽车制动管，预计2009年度交易金额由6600万元增加至10600万元；延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司向公司提供汽车的座舱系统等内饰件，预计2009年度交易金额由8000万元增加至12000万元；合肥云鹤江森汽车座椅有限公司向公司提供汽车座椅，预计2009年度交易金额由23000万元增加至26000万元。
2009-10-30	关联交易公告	上交所公告，关联交易
安徽江淮汽车股份有限公司与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(下称：江汽集团)经协商，双方拟分别以相关经营性资产出资对安徽星瑞齿轮传动有限公司(由公司与江汽集团共同投资设立，注册资本为1亿元人民币，其中公司占60%股权，下称：星瑞齿轮)进行增资，其中：公司以六安分公司部分经营性资产(评估价值7563.30万元)出资，江汽集团以六安齿轮箱制造有限公司相关经营性资产(评估价值2574.81万元)出资。增资后，星瑞齿轮预计注册资本为20138.11万元人民币，公司、江汽集团累计投资分别为人民币13563.30万元、6574.81万元，分别占星瑞齿轮注册资本的67.35%、32.65%。最终出资金额将根据评估基准日至资产交割日间的资产变化情况进行调整、并经注册会计师复核无异议的价格作为双方本次增资金额，并由此确定双方的股权比例。上述事项构成关联交易。
2009-10-30	2009年第三季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 16,129,888,334.03 8,909,383,832.18 所有者权益(或股东权益) 4,241,128,185.46 4,026,873,433.21 归属于上市公司股东的每股净资产 3.29 3.12 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 141,495,340.95 255,583,527.38 基本每股收益 0.11 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.19 全面摊薄净资产收益率(%) 3.26 6.03 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.28 5.72 每股经营活动产生的现金流量净额 4.86
2009-10-30	董监事辞职公告	上交所公告，高管变动
2009年10月29日，安徽江淮汽车股份有限公司董、监事会分别收到钟荣光(因个人原因)辞去公司董事职务、陈劲吉(因个人原因)辞去公司监事职务的书面辞职报告。根据有关规定，董、监事会接受上述辞呈。
2009-10-16	股东公布简式权益变动报告书	上交所公告，其它
2009年8月4日至10月13日，豪登投资有限公司[本次权益变动前共计持有安徽江淮汽车股份有限公司(简称：江淮汽车)流通A股79380000股，占其股份总额的6.16%，下称：豪登投资]通过上海证券交易所竞价交易系统和大宗交易系统合计减持江淮汽车股份67137000股，占其已发行股份总数的5.21%。本次减持后，豪登投资持有江淮汽车12243000股，占其股份总额的0.95%。
2009-10-16	2009年9月产销快报	上交所公告，其它
安徽江淮汽车股份有限公司截至2009年9月份产销快报数据如下：月度同比年度同比本月去年同期本年累计同期累计产量轿车 6560 328 45731 7210 MPV 5091 3142 35027 28503 SRV 1474 551 8393 8654 轻卡 21047 7541 128258 95769 重卡 1310 920 8074 9723 底盘 2114 1210 13488 17002 合计 37596 13692 238971 166861 发动机 8678 5118 58909 55288 销量轿车 6294 530 45318 7824 MPV 4924 3039 34358 28007 SRV 1415 618 8293 8544 轻卡 17006 7147 121446 94276 重卡 1271 803 9087 9647 底盘 2026 1220 13469 17446 合计 32936 13357 231971 165744 发动机 8703 5190 58821 54696 注：本表中MPV的产销量均包含祥和。
2009-09-30	拟披露季报，2009-10-30	拟披露季报

2009-09-29	关于成立中外合资公司的提示性公告	上交所公告
安徽江淮汽车股份有限公司与NC2 Global LLC(下称：NC公司)于2009年9月28日签署中重卡合资合作框架协议，双方拟设立中外合资公司，主要负责生产、制造和销售中重型卡车和卡车零部件等业务。合资公司的投资总额将不少于人民币20亿元，注册资本将不少于人民币8亿元(初始注册资本和投资总额的最终数字将取决于尽职调查和资产评估的结果)。协议双方在合资公司中的股权比例为50%：50%。初始投入中，公司将其几乎全部的中型卡车和重型卡车的资产和业务(包括研发设施、生产基地、销售网络等，具体价值以评估值确定)作为出资投入合资公司，NC公司将以现金出资，并为合资公司提供某些工业产权。上述事项经协议双方尽职调查满意后，报公司和NC公司各自董事会、股东大会和政府有权部门批准后生效。
2009-09-16	股东减持公司股份的提示性公告	上交所公告
安徽江淮汽车股份有限公司收到股东新加坡豪登投资有限公司(下称：豪登投资)的通知，豪登投资于2009年9月15日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售其所持有的公司无限售条件流通股累计11999066股，占公司总股本的0.94%。本次减持后，豪登投资持有公司股份54492659股，占公司总股本的4.23%。
2009-09-10	股东减持公司股份的提示性公告	上交所公告
安徽江淮汽车股份有限公司于2009年9月9日收到股东新加坡豪登投资有限公司(下称：豪登投资)的通知，自2009年8月4日至9月9日，豪登投资通过上海证券交易所的集中竞价交易系统出售其所持有的公司无限售条件流通股累计12888275股，占公司总股本的1%；尚持有公司股份66491725股，占公司总股本的5.16%。
2009-09-09	2009年8月产销快报	上交所公告，其它
安徽江淮汽车股份有限公司截至2009年8月份产销快报数据如下：实际去年同期本月本月止累计同月同月止累计产量轿车 5717 39171 441 6882 MPV 4440 29936 2545 25361 SRV 1020 6919 590 8103 轻卡 15570 107211 6903 88228 重卡 1000 6764 335 8803 底盘 1892 11374 1244 15792 合计 29639 201375 12058 153169 发动机 7574 50231 5420 50170 销量轿车 5267 39024 248 7294 MPV 4127 29434 2328 24968 SRV 843 6878 650 7926 轻卡 14424 104440 6918 87129 重卡 1162 7816 614 8844 底盘 1979 11443 1310 16226 合计 27802 199035 12068 152387 发动机 7469 50118 5213 49506 注：本表中MPV的产销量均包含祥和。
2009-09-05	临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽江淮汽车股份有限公司于2009年9月4日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过关于调整瑞风II代商务车换型改造项目投资金额的议案。二、通过关于申请银行综合授信额度的议案。三、通过关于向招商银行申请2亿元项目贷款的议案。四、通过前次募集资金使用情况报告。
2009-08-18	董事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
安徽江淮汽车股份有限公司于2009年8月17日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年半年度报告及摘要。二、通过关于调整公司三届十八次董事会通过的瑞风Ⅱ代商务车换型改造项目投资金额的议案：由于原材料价格上涨及新增部分新车型专用件，导致该项目投资金额超过项目前期预算金额(总投资23692万元)，预计总投资39259万元。三、通过公司计划向12家银行申请68亿元综合授信额度的议案。四、通过公司向招商银行申请2亿元项目贷款的议案，期限3年，预计年利率5.76%。五、通过《前次募集资金使用情况报告》。董事会决定于2009年9月4日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
2009-08-18	临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽江淮汽车股份有限公司于2009年8月17日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过关于利用自有资金投资3万辆轻型客货车项目的议案。二、通过关于向银行申请3亿元项目贷款的议案。
2009-08-18	召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天，2009-09-04	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于调整瑞风II 代商务车换型改造项目投资金额的议案（2）关于申请银行综合授信额度的议案（3）关于向招商银行申请2 亿元项目贷款的议案（4）前次募集资金使用情况报告
2009-08-18	2009年中期主要财务指标	刊登中报
单位：人民币元本报告期末上年度期末调整后总资产 13,714,835,498.35 8,909,383,832.18 所有者权益(或股东权益) 4,099,593,477.03 4,026,873,433.21 每股净资产 3.18 3.12 报告期(1-6月) 上年同期营业总收入 9,324,351,525.06 9,151,621,690.87 调整后净利润 114,088,186.43 167,387,248.95 扣除非经常性损益后的净利润 100,818,936.72 165,269,570.21 基本每股收益 0.09 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.13 净资产收益率(%) 2.77 4.07 每股经营活动产生的现金流量净额 3.31 0.38
2009-08-15	澄清公告	上交所公告
近期有媒体报道了关于江淮、奇瑞的重组事宜，安徽江淮汽车股份有限公司现就有关事项澄清如下：截止目前，公司没有研究制定媒体报道中关于公司与奇瑞汽车的重组方案；预计未来三个月内，不存在公司与奇瑞汽车之间进行资产重组、股权转让、股票发行等股权敏感事项。公司发布的信息以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
2009-08-07	2009年7月产销快报	上交所公告
安徽江淮汽车股份有限公司截至2009年7月份产销快报数据如下：实际去年同期本月本月止累计同月同月止累计产量轿车 5433 33454 120 6441 MPV 3704 25496 2508 22816 SRV 989 5899 932 7513 轻卡 12682 91641 8204 81325 重卡 810 5764 1173 8468 底盘 2091 9482 998 14548 合计 25709 171736 13935 141111 发动机 6621 42657 5840 44750 销量轿车 5435 33757 286 7046 MPV 3726 25307 2419 22640 SRV 1003 6035 745 7276 轻卡 12197 90016 7163 80211 重卡 1164 6654 767 8230 底盘 2043 9464 1076 14916 合计 25568 171233 12456 140319 发动机 6534 42649 5337 44293 注：本表中MPV的产销量均包含瑞风祥和。
2009-08-01	2009年半年度业绩快报	上交所公告，财务指标
本公告所载安徽江淮汽车股份有限公司2009年半年度的财务数据为快报数据，与公司最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。单位：万元 2009年1-6月 2008年1-6月营业收入 932,435 915,162 营业利润 7,255 19,231 利润总额 9,177 19,251 净利润 11,561 16,728 总资产 1,371,562 890,938 净资产 410,038 411,629 2009年6月30日 2008年6月30日基本每股收益(元) 0.09 0.13 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.08 0.13 净资产收益率(%) 其中：全面摊薄 2.80 4.07 加权平均 2.83 4.06 扣除非经常性损益全面摊薄 2.47 4.02 扣除非经常性损益加权平均 2.50 4.01 每股净资产(元) 3.18 3.19
2009-07-29	澄清公告	上交所公告
近期有相关市场传闻称安徽江淮汽车股份有限公司将与奇瑞汽车(下称：奇瑞)进行资产重组。经公司积极自查并征询控股股东安徽江淮汽车集团有限公司及实际控制人安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)，现就有关事项澄清如下：截止目前，省国资委没有研究制定市场传闻中关于公司与奇瑞的重组计划；预计未来三个月内，不存在公司与奇瑞之间进行资产重组、股权转让、股票发行等股权敏感事项；安徽省人民政府(下称：省政府)于今年五月制定了《关于印发安徽省汽车产业调整和振兴规划的通知》，支持奇瑞、公司、华菱等按市场原则在省内进行联合重组，但并未提出具体汽车企业的相关联合重组事宜。省国资委将按省政府的要求，积极支持和鼓励省内汽车企业按市场化原则推进联合重组。公司发布的信息以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。