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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2010年7月20日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于利用自有资金进行证券投资及投资银行理财产品的议案。
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2010-07-16
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董事会决议暨关于撤销股东大会议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2010年7月15日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
公司四届十次董事会审议通过关于利用自有资金对合肥江淮汽车担保有限公司进行增资并控股的议案，鉴于公司本次增资计划的实施条件尚不成熟，公司董事会决定撤销定于2010年7月20日召开的2010年第二次临时股东大会议案中的该项议案。
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2010-07-14
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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安徽江淮汽车股份有限公司预计2010年上半年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期(净利润为114088186.43元)增长超过300%，具体财务数据公司将在2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-08
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2010年6月产销快报 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司截至2010年6月份产销快报数据如下：
单位：台
月度同比 年度同比
本月 去年同期 本年累计 去年累计
产量
轿车 5652 5621 62605 28021
MPV 4735 3644 33109 21792
SRV 1408 1002 10169 4910
轻卡 16890 11153 105758 78959
重卡 2216 874 12062 4954
底盘 2169 1505 11611 7391
合计 33070 23799 235314 146027
发动机 8862 5645 68537 36036
销量
轿车 6424 5819 62259 28322
MPV 4744 3455 33063 21581
SRV 1260 1003 9983 5032
轻卡 16510 12108 113530 77819
重卡 2368 1126 12945 5490
底盘 2050 1555 11790 7421
合计 33356 25066 243570 145665
发动机 8770 5779 71193 25066
注：本表中MPV的产销量均包含祥和。
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2010-06-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 关于增加公司经营范围的议案；
2) 关于修改公司章程的议案；
3) 关于利用自有资金进行证券投资的议案；
4) 关于利用自有资金投资银行理财产品的议案；
5) 公司利用自有资金对合肥江淮汽车担保有限公司进行增资并控股的议案； |
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2010-06-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 关于增加公司经营范围的议案；
2) 关于修改公司章程的议案；
3) 关于利用自有资金进行证券投资的议案；
4) 关于利用自有资金投资银行理财产品的议案；
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2010-06-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2010年6月29日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟在公司经营范围中增加“土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁”的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、同意公司拟利用自有资金投资商用车生产基地轻卡涂装、焊装技术改造及重卡前桥产能提升项目(总投资7939万元，其中新增固定资产投资7470万元)和研发能力提升项目(新增固定资产投资7796万元，为企业自筹资金)。上述项目均已经安徽意园建设工程有限公司编制《备案报告》，正在履行相关申报审批程序。
四、通过关于利用额度不超过3亿元的公司闲置自有资金进行证券投资的议案，投资期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
五、通过关于公司利用总额度不超过5亿元的阶段性闲置自有资金投资银行理财产品的议案。
六、通过公司利用自有资金对合肥江淮汽车担保有限公司进行增资并控股的议案。
七、同意公司控股子公司JAC越南汽车股份公司拟向银行申请200万美元流动资金贷款，贷款期限不超过一年；由公司为本次贷款提供连带责任担保。具体贷款及担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。
董事会决定于2010年7月20日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-06-30
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽江淮汽车股份有限公司本次拟以现金方式对合肥江淮汽车担保有限公司[下称：担保公司，注册资本5000万元人民币，公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(下称：江汽集团)持股30%；净资产评估值为5037.03万元]增资1.5亿元，担保公司的原股东云南圆通投资有限公司及江汽集团承诺放弃优先认购权。本次增资完成后，担保公司股本总额(注册资本)为2亿元，其中：公司出资15000万元，持股比例为75%；江汽集团持股比例降至7.5%。
上述事项构成关联交易。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽江淮汽车股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年6月21日
除息日：2010年6月22日
现金红利发放日：2010年6月28日
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-08
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2010年5月产销快报 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司截至2010年5月份产销快报数据如下：
单位：台
月度同比 年度同比
本月 去年同期 本年累计 去年累计
产量
轿车 8155 5235 56948 22400
MPV 4433 3705 28374 18148
SRV 1307 1032 8761 3908
轻卡 14415 12771 88868 67806
重卡 2582 1140 9846 4080
底盘 2396 1425 9442 5886
合计 33293 25308 202244 122228
发动机 9261 7120 59675 30391
销量
轿车 7758 5124 55835 22503
MPV 4545 4035 28319 18126
SRV 1343 1071 8723 4029
轻卡 20143 15545 97020 65711
重卡 2506 1267 10577 4364
底盘 2507 1390 9740 5866
合计 38802 28432 210214 120599
发动机 9584 7455 62423 30336
注：本表中MPV的产销量均包含祥和。
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2010-05-12
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(600418) 江淮汽车:有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2007年非公开发行的新增股份，经公司实施2006年度资本公积金转增股本方案后增至192000000股，该等股份限售期将满，将于2010年5月17日起上市流通。
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2010-05-06
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2010年4月产销快报 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司截至2010年4月份产销快报数据如下：
单位：台
月度同比 年度同比
本月 去年同期 本年累计 去年累计
产量
轿车 11807 5364 48793 17165
MPV 5574 4136 23941 14443
SRV 1962 1006 7454 2876
轻卡 19927 19705 74453 55035
重卡 2018 1261 7264 2940
底盘 2437 1554 7046 4461
合计 43725 33026 168951 96920
发动机 13433 7543 50414 23271
销量
轿车 10680 5431 48077 17379
MPV 5398 3943 23774 14091
SRV 1721 1025 7380 2958
轻卡 21310 16892 76877 50166
重卡 2825 1226 8071 3097
底盘 2657 1562 7233 4476
合计 44591 30079 171412 92148
发动机 13990 7601 52839 22881
注：本表中MPV的产销量均包含祥和。
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2010-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2010年4月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于2010年度日常关联交易事项的议案。
六、选举周福庚为公司董事、曹景贵为公司监事。
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2010-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2010年4月21日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司发动机分公司负责人由戴茂方变更为李明。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,664,147,901.58 12,373,158,011.98
所有者权益(或股东权益) 4,578,211,414.68 4,323,110,628.63
归属于上市公司股东的每股净资产 3.55 3.35
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 254,957,197.09 254,957,197.09
基本每股收益 0.20 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.19
加权平均净资产收益率(%) 5.57 5.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.45 5.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.66
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2010-04-08
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2010年3月产销快报 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司截至2010年3月份产销快报数据如下：
单位：台
月度同比 年度同比
本月 去年同期 本年累计 去年累计
产量
轿车 13888 4939 36986 11801
MPV 6709 4514 18367 10307
SRV 2590 893 5492 1870
轻卡 20572 18383 54526 35330
重卡 2369 1040 5246 1679
底盘 2045 1538 4609 2907
合计 48273 31307 125226 63894
发动机 16027 6129 36981 15728
销量
轿车 13320 4978 37397 11948
MPV 6734 4561 18376 10148
SRV 2507 882 5659 1933
轻卡 21059 17494 55567 33274
重卡 2380 1132 5246 1871
底盘 2060 1547 4576 2914
合计 48067 30594 126821 62088
发动机 15468 6050 38849 15280
注：本表中的数据为产销快报数，MPV的产销量均包含祥和。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600418) 江淮汽车:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 20,091,709,226.12 14,726,142,155.17
归属于上市公司股东的净利润 335,686,648.31 57,636,729.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 299,108,760.65 39,372,428.66
基本每股收益 0.26 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.03
加权平均净资产收益率(%) 8.07 1.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.19 0.98
每股经营活动产生的现金流量净额 2.60 0.45
2009年末 2008年末
调整后
总资产 12,373,158,011.98 8,909,065,170.75
所有者权益(或股东权益) 4,323,110,628.63 4,026,010,480.76
归属于上市公司股东的每股净资产 3.35 3.12
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-03-27
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(600418) 江淮汽车:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽江淮汽车股份有限公司于2010年3月25日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟按2009年末总股本1288736635股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过拟续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于2010年度日常关联交易事项的议案。
六、同意公司拟向进出口银行申请续贷人民币2亿元出口贷款(原贷款将于2010年3月份到期)，期限两年。
七、通过关于选举董、监事候选人的议案。
八、聘任陶伟为公司财务负责人。
九、同意将公司六安分公司的经营期限延长至2020年3月4日。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司董事会近日收到贺佩珍(因个人退休)辞去公司财务负责人职务的书面辞职报告，根据有关规定，董事会接受其辞呈。
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2010-03-27
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(600418) 江淮汽车:日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司及其控股子公司2010年将继续与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司及其下属部分企业之间就租赁土地、采购及接受劳务、销售而形成日常关联交易，预计交易金额分别为2500万元、555100万元、90400万元。
就上述日常关联交易相关的框架协议自公司股东大会批准之日起生效，协议有效期为一年。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2009 年度董事会工作报告
（2）2009 年度监事会工作报告
（3）2009 年度报告及摘要
（4）2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告
（5）2009 年度利润分配议案
（6）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（7）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（8）关于2010 年度日常关联交易事项的议案
（9）关于公司董事2009 年度薪酬的议案
（10）关于选举董事候选人的议案
（11）关于选举监事候选人的议案
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2010-03-24
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关于更换职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司监事会近日收到陶伟(因工作原因)辞去公司职工监事职务的书面辞职报告。根据有关规定，监事会接受其辞呈。经公司职工代表大会选举，同意推选王东生担任公司第四届监事会职工监事。
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2010-03-06
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2010年2月产销快报 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司截至2010年2月份产销快报数据如下：
月度同比 年度同比
本月 去年同期 本年累计 去年累计
产量
轿车 8725 3499 22998 6862
MPV 4200 3229 11658 5793
SRV 1133 584 2902 977
轻卡 13677 11708 33954 16947
重卡 1390 500 2877 639
底盘 831 574 2564 1369
合计 29956 20094 76953 32587
发动机 8146 5232 20954 9599
销量
轿车 8843 3454 24070 6970
MPV 4095 3047 11642 5017
SRV 1130 550 3152 1051
轻卡 16129 11409 34508 15780
重卡 1235 516 2866 739
底盘 816 570 2516 1367
合计 32248 19546 78754 30924
发动机 9264 5109 23381 9230
注：本表中的MPV的产销量均包含祥和。
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2010-02-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2010年2月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立商用车山东分公司暨实施轻型载货汽车项目投资的议案。
二、通过关于变更公司性质的议案。
三、通过关于对轿车专用资产计提减值准备的议案。
四、通过关于向进出口银行申请续贷2亿元出口贷款的议案。
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载安徽江淮汽车股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，最终财务数据以经审计的为准，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 2,009,170.92 1,472,614.22
营业利润 38,028.03 654.51
利润总额 42,338.39 2,396.89
净利润 34,194.23 6,067.16
归属于母公司所有者的净利润 33,546.75 5,763.67
基本每股收益(元) 0.26 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 7.76 1.43
本报告期末 上报告期末
总资产 1,237,409.01 890,906.52
归属于母公司所有者权益 432,289.15 402,601.05
股本(万股) 128,873.66 128,873.66
归属于母公司所有者的每股净资产(元) 3.35 3.12
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2010-02-09
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2010年1月产销快报 |
上交所公告 |
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安徽江淮汽车股份有限公司截至2010年1月份产销快报数据如下：
月度同比 年度同比
本月 去年同期 本年累计 去年累计
产量
轿车 14273 3363 14273 3363
MPV 7458 2564 7458 2564
SRV 1769 393 1769 393
轻卡 20277 5239 20277 5239
重卡 1487 139 1487 139
底盘 1733 795 1733 795
合计 46997 12493 46997 12493
发动机 12808 4346 12808 4346
销量
轿车 15227 3516 15227 3516
MPV 7547 2540 7547 2540
SRV 2022 501 2022 501
轻卡 18379 4371 18379 4371
重卡 1631 223 1631 223
底盘 1700 797 1700 797
合计 46506 11948 46506 11948
发动机 14117 4121 14117 4121
注：本表中的MPV的产销量均包含祥和。
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2010-01-30
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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安徽江淮汽车股份有限公司2009年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期(归属于母公司所有者的净利润为57509952.41元)增长超过450%，具体财务数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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