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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2006年1月20日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举左延安为公司第三届董事会董事长；聘任安进担任公司总经理、王敏担任公司董事会秘书。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚须提交股东大会审议，股东大会具体召开时间公司将另行公告。
三、选举王钧云为公司监事会主席 |
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2006-01-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2006年1月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于向合肥江淮铸造有限公司增加投资的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-01-06
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公布外资法人股转让的补充公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年4月30日，安徽江淮汽车股份有限公司曾发布公告，公司第二大股东
马来西亚安卡莎机械有限公司(下称：安卡莎公司)拟将其持有的公司外资法人股
3675万股协议转让给新加坡豪登投资有限公司(下称：豪登公司)，交易双方也以
《持股变动报告书》的形式就股权转让事宜进行详细的披露。截止到目前，股权
转让事宜仍在办理过程中。
根据2004年第一次临时股东大会决议，公司于2004年10月28日实施2004年中
期资本公积金转增股本的方案，每10股转增8股，因此安卡莎公司所持有的外资
法人股也相应地由3675万股增加到6615万股。
针对这一情况，交易双方又签署了《法人股转让协议之补充协议》，现将协
议的主要内容摘录如下：
1、双方《法人股转让协议》签订后，相关的股东权利则发生转移，由受让
方承继了出让方在公司的一切权利，其中包括受益权利。公司转增的股份明确由
受让方所享有，转让方给予确认。
2、在办理股份转让过户登记手续完成前，《法人股转让协议》所规定的双
方责任继续有效，公司所转增的2940万股股份与原3675万股一并办理过户登记手
续，相关事项按照《法人股转让协议》的规定办理。
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2006-01-06
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赎回开放式基金的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽江淮汽车股份有限公司二届十三次董事会审议通过的《关于利用自有资
金购买开放式基金的议案》，拟利用公司自有资金8000万元购买开放式基金。现
根据公司生产经营需要，公司于2005年末将开放式基金全部赎回，该项投资累计
盈利476万元。
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2006-01-06
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公布股份变动的公告
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上交所公告，股本变动 |
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截至2004年12月31日上海证券交易所收市，已有27000元安徽江淮汽车股份
有限公司发行的“江淮转债”转成公司发行的股票“江淮汽车”，转股股数为29
16股，占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的0.0007%(含转增股)，
目前尚有879973000元的“江淮转债”未转股，占“江淮转债”发行总量(8.8亿
元)的99.997%。股本变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
非流通股 255600000 - 255600000 61.74
流通股 158400000 2916 158402916 38.26
合计 414000000 2916 414002916 100.00 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-02 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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公布控股股东增持股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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安徽江淮汽车股份有限公司接第一大股东安徽江淮汽车集团有限公司的通知，2005年12月21日、22日两个交易日，安徽江淮汽车集团有限公司通过上海证券交易所的集中竞价交易，增持公司流通股合计10259722股，占公司总股本的1.13%。
截至2005年12月22日，安徽江淮汽车集团有限公司持有公司有限售条件的股份179890200股，占总股本的19.77%；持有公司流通股78203051股，占总股本的8.59%。合计持有公司股份258093251股，占总股本的28.36% |
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2005-12-22
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公布控股股东增持股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽江淮汽车股份有限公司接第一大股东安徽江淮汽车集团有限公司的通知，截至2005年12月20日，安徽江淮汽车集团有限公司通过上海证券交易所的集中竞价交易，增持公司流通股合计11770200股，占公司总股本的1.29%。
截至2005年12月20日，安徽江淮汽车集团有限公司持有公司有限售条件的股份179890200股，占总股本的19.77%；持有公司流通股67943329股，占总股本的7.47%。合计持有公司股份247833529股，占总股本的27.24% |
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2005-12-17
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公布关于江淮转债停止交易的第三次提示公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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截至2005年9月29日，安徽江淮汽车股份有限公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据有关规定和《公司股权分置改革说明书》中的有关约定，“江淮转债”将于本次股权分置改革程序结束、公司可转债复牌三个交易日后停止交易，即2005年12月14日至12月16日三个交易日期间可进行交易，自2005年12月19日起，“江淮转债”停止交易。
在“江淮转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“江淮转债”转换为“G江汽”股票，转股简称仍为“江淮转股”，申报代码仍为“190418” |
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2005-12-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2005年12月16日召开二届二十三次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于配合金融机构开展汽车销售金融服务的议案：公司计划与经销商及相关商业银行三方签署关于汽车销售融资服务的合作协议。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于利用自有资金投资载货汽车零部件项目建设的议案：该项目总投资5724万元，其中固定资产投资5353万元。
四、通过关于调整与安徽安凯汽车股份有限公司(下称：安凯客车)关联交易的议案：安凯客车向公司提供部分材料，预计2005年全年交易金额由年初预测的800万元调整为1700万元；公司向安凯客车提供客车底盘及相关配套件、部分材料，预计2005年全年交易金额由年初预测的1000万元调整为1600万元。
五、通过关于和安徽江淮汽车集团有限公司签署《土地使用租赁协议》的议案：本次租赁共涉及六宗土地，面积合计419232.77平方米；本次土地租赁期限为10年，本次土地租赁的价格为每年合计325万元。
六、通过关于向合肥江淮铸造有限公司(注册资本为679万元，公司投资439万元，占65%的股份，下称：江铸公司)增加投资的议案：公司计划将铸造中心资产(经评估确认，该项目投资总额为15370.59万元)作为增资投入到现江铸公司中；增资完成后，江铸公司注册资本为16049.59万元，其中公司投资15809.59万元，占98.5%的股份。
七、通过关于选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
董事会决定于2006年1月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-12-17
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改公司《章程》的议案；
关于向合肥江淮铸造有限公司增加投资的议案；
关于选举第三届董事会董事成员的议案；
关于选举第三届监事会监事成员的议案。
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2005-12-09
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证券简称由“江淮汽车”变为“G江汽” ，2005-12-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-09
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对价方案：对全体股东10转增6.04股，除权日 ，2005-12-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2005年12月8日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议通过公司拟向中国进出口银行南京分行申请出口贷款1亿元，期限为两年。此项贷款将由安徽江淮汽车集团有限公司提供担保 |
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2005-12-09
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据安徽江淮汽车股份有限公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司由资本公积金转增股本，每10股转增6.04股，江淮转债转股价格自2005年12月14日起相应由原来的每股人民币5.62元调整为每股人民币3.50元。
江淮转债自2005年12月14日起恢复转股 |
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2005-12-09
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司拟向方案实施股权登记日登记在册的全体股东实施资本公积金转增股本的方案，每10股转增6.04股，公司非流通股股东以向流通股股东支付非流通股股东可获得的转增股份，使流通股股东实际获得每10股转增11股的股份。流通股股东本次获得的新增股份不需要纳税。
股权登记日：2005年12月12日
除权日：2005年12月13日
股票复牌及新增可流通股票上市日：2005年12月14日。当日将不计算公司股票的除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2005年12月14日起，公司股票简称改为“G江汽”，股票代码保持不变 |
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2005-12-09
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公布关于江淮转债停止交易的第二次提示公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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截至2005年9月29日，安徽江淮汽车股份有限公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据有关规定和公司《股权分置改革说明书》中的有关约定，“江淮转债”将于本次股权分置改革程序结束、公司可转债复牌三个交易日后停止交易，即2005年12月14日至12月16日三个交易日期间可进行交易，2005年12月19日起停止交易。
在“江淮转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“江淮转债”转换为“江淮汽车”股票，转股简称仍为“江淮转股”，申报代码仍为“190418” |
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2005-12-09
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对价方案：对全体股东10转增6.04股，G分配股权登记日 ，2005-12-12 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2005-12-09
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对价方案：对全体股东10转增6.04股，G分配转增股到账日 ，2005-12-13 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2005-12-09
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对价方案：对流通股东10送4.96股，G对价送股到账日 ，2005-12-13 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-09
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对价方案：对流通股东10送4.96股，G对价股权登记日 ，2005-12-12 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-09
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对价方案：对全体股东10转增6.04股，G分配转增股上市日 ，2005-12-14 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2005-12-09
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对价方案：对流通股东10送4.96股，G对价送股上市日 ，2005-12-14 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-24
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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安徽江淮汽车股份有限公司股权分置改革方案已经公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。公司于近日取得中华人民共和国商务部下发的《商务部关于同意公司股权分置改革方案的批复》。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的审核要求，公司非流通股股东武汉天喻信息产业股份有限公司参与本次股权分置改革的相关事宜尚需经过相关国有资产监管部门的确认，目前相关手续正在办理过程中。
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2005-10-24
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[20054预增](600418) 江淮汽车：公布2005年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年业绩预增公告
据安徽江淮汽车股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2005年全年净利润与去年全年相比将增长50%以上(2004年实现净利润32143.83万元，每股收益0.78元)，具体数据将以公司对外公告的2005年度报告为准 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600418、110418)“江淮汽车、江淮转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,854,283,143.72 3,765,438,485.64
股东权益(不含少数股东权益) 2,663,615,182.68 1,522,629,112.02
每股净资产 4.70 3.68
调整后的每股净资产 4.69 3.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 308,966,600.37 755,887,294.47
每股收益 0.24 0.69
净资产收益率(%) 5.18 14.74 |
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2005-10-18
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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安徽江淮汽车股份有限公司股权分置改革方案已经公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。
鉴于公司本次股权分置改革涉及外资管理审批事项，尚需报国家商务部审批，在此期间，公司股票、江淮转债及江淮转股将继续停牌 |
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2005-10-18
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2005年10月17日召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司公积金转增股本及股权分置改革议案 |
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2005-10-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于近日收到安徽省国有资产监督管理委员会(下称：安徽省国资委)有关批复，公司的股权分置改革方案已获安徽省国资委批准 |
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2005-10-12
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公布2005年半年度审计报告有关事项的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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安徽江淮汽车股份有限公司股权分置改革方案涉及以资本公积金转增股本，根据相关规定，拟在下半年进行利润分配、以公积金转增股本或者弥补亏损的，半年度报告中的财务会计报告应当审计。
安徽华普会计师事务所已经完成了对公司2005年半年度财务报告的审计工作，审计师出具了标准无保留意见，审计报告全文详见上海证券交易所网站。
由于经审计的财务数据与已披露的未经审计的财务数据有部分差异，现将差异情况予以说明。详见2005年10月12日《上海证券报》 |
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2005-10-11
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2005年9月30日，安徽江淮汽车股份有限公司发行的可转换公司债券“江淮转债”已有864169000元转成公司发行的股票“江淮汽车”，自进入转股期以来累计转股股数为153167860股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的66.59%；尚有15831000元的“江淮转债”未转股，占江淮转债发行总量的1.8%。根据有关规定，现将股本变动情况披露如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
(2005年6月30日) (2005年9月30日)
非流通股 255600000 - 255600000 45.07
流通股 223004197 88563663 311567860 54.93
合计 478604197 88563663 567167860 100 |
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