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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-11
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2005年9月30日，安徽江淮汽车股份有限公司发行的可转换公司债券“江淮转债”已有864169000元转成公司发行的股票“江淮汽车”，自进入转股期以来累计转股股数为153167860股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的66.59%；尚有15831000元的“江淮转债”未转股，占江淮转债发行总量的1.8%。根据有关规定，现将股本变动情况披露如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
(2005年6月30日) (2005年9月30日)
非流通股 255600000 - 255600000 45.07
流通股 223004197 88563663 311567860 54.93
合计 478604197 88563663 567167860 100 |
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2005-10-10
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公布关于江淮转债停止交易的提示公告 |
上交所公告，债转股 |
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截至2005年9月29日，安徽江淮汽车股份有限公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据有关规定和公司《股权分置改革说明书》中的有关约定，“江淮转债”将于本次股权分置改革程序结束、公司可转债复牌三个交易日后停止交易。
在“江淮转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“江淮转债”转换为“江淮汽车”，转股简称仍为“江淮转股”，申报代码仍为“190418”。
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2005-10-10
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公布召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，安徽江淮汽车股份有限公司现公告2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告。
董事会决定于2005年10月17日上午9:00召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月13日-10月17日中上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-12-14 ，2005-12-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-12-14，连续停牌 ，2005-10-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-29
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公布召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，安徽江淮汽车股份有限公司现公告2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年10月17日上午9:00召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月13日-10月17日中上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议资本公积金转增股本及股权分置改革议案 |
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2005-09-28
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公布控股股东所持江淮转债转股的提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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安徽江淮汽车股份有限公司接控股股东安徽江淮汽车集团有限公司通知，截止到2005年9月27日，安徽江淮汽车集团有限公司已将其所持有的149768000元江淮转债全部转股，合计转股26649109股，根据安徽江淮汽车集团有限公司承诺：所持由江淮转债转股而形成的流通股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过上海证券交易所挂牌出售 |
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2005-09-28
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公布关于可转换公司债券转股的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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经安徽江淮汽车股份有限公司非流通股股东提出改革动议和书面委托，公司董事会在保荐机构的协助下制定了股权分置改革方案(下称：方案)。若方案获得公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议通过后，则：
1、在本公告日至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日期间的公司股票和可转债的交易日(即为2005年9月28日、29日、30日)，转债持有人可按转股的程序申请转股；未转股的江淮转债将不能获得非流通股股东支付的对价；江淮转债持有人在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日交易结束后持有的股份有权获得非流通股股东支付的对价。
2、自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日起江淮转债停止转股，直至江淮转债在改革规定程序结束后恢复转股。
3、如果方案得以实施，公司将根据《可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在方案实施后根据具体的资本公积金转增比例公布转股价格调整事项。
4、公司董事会承诺：在转股价格向下修正条件触发时，将按《可转换公司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条款向下修正转股价格。
根据有关规定，若本次股权分置改革方案实施后，江淮转债数量少于3000万元，将可能停止江淮转债的交易 |
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2005-09-21
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公布关于可转换公司债券转股第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据安徽江淮汽车股份有限公司非流通股股东与主要流通股股东沟通协商的结果，公司董事会对股权分置改革方案进行了修改。修改后的股权分置改革方案(下称：方案)的详细内容请参见同日公告的《公司股权分置改革说明书》。
若方案获得公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议通过，则：
1、在2005年9月22日(含当日)至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日2005年9月30日(含当日)期间的公司股票和可转债的交易日，转债持有人可按转股的程序申请转股。自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日起转债停止转股，直至转债在改革规定程序结束后恢复转股。
2、江淮转债持有人在方案实施股权登记日持有的股份有权获得非流通股股东支付的对价。
3、如果方案得以实施，公司将根据转债《可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在方案实施后根据具体的资本公积金转增比例公布转股价格调整事项。
4、公司董事会承诺：在转股价格向下修正条件触发时，将按《可转换公司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条款向下修正转股价格。
5、公司提请江淮转债持有人注意：在2005年9月22日至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日2005年9月30日(含当日)期间的公司股票和可转债的交易日，江淮转债持有人可按转股的程序申请转股，未转股的江淮转债将不能获得非流通股股东支付的对价。
根据有关规定，若本次股权分置改革方案实施后，江淮转债数量少于3000万元，将可能停止江淮转债的交易 |
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2005-09-21
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公布董事会临时会议决议及修改2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议提案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2005年9月20日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于修改公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案：公司董事会于2005年9月12日公告股权分置改革方案后，协助公司大股东安徽江淮汽车集团有限公司(代表公司非流通股股东，下称：江汽集团)通过多种方式与公司流通股股东进行了交流。公司董事会同意对已提请公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议表决的《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》进行部分修改。
修改后的支付对价内容如下：公司拟向本方案实施股权登记日登记在册的全体股东实施资本公积金转增股本的方案，公司非流通股股东以向流通股股东支付非流通股股东可获得的转增股份，使流通股股东实际获得每10股转增11股的股份，作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价。该支付对价水平相当于在总股本不变的前提下，向公司流通股股东每10股送3.1至3.7股(具体数值取决于公司剩余可转债的转股情况)。
修改后的承诺事项为：江汽集团承诺其所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。
修改后的公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案需经公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过后方可实施，股东会议召开的时间等内容不变。
根据相关规定，公司股票将于2005年9月22日复牌。
公司修改后的股权分置改革方案详见同日公告的《公司股权分置改革说明书》及其摘要(在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露) |
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2005-09-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2005年9月13日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于利用自有资金投资建设运动型多功能车项目的议案。
二、通过公司与合肥汇凌汽车零部件有限公司、合肥江淮汽车制管有限公司关联交易事项的议案。
三、通过公司与安徽江淮专用汽车有限公司关联交易事项的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-10-17 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》的规定,公司资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。由于本次资本公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本及股权分置改革议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行,召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议,并将本次公积金转增预案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决,相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施,即含有公积金转增预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
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2005-09-12
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公布关于可转换公司债券转股提示公告，连续停牌 |
上交所公告，债转股 |
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经安徽江淮汽车股份有限公司非流通股股东提出改革动议和书面委托，公司董事会在保荐机构的协助下制定了股权分置改革方案(下称：方案)。若该方案获得公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议通过后，则：
1、在2005年9月12日至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和可转债的交易日，转债持有人可按转股的程序申请转股。自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日起转债停止转股，直至转债在改革规定程序结束后恢复转股。
2、江淮转债持有人在方案实施股权登记日持有的股份有权获得非流通股股东支付的对价。
3、如果公司股权分置改革方案得以实施，公司将根据转债《可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在方案实施后根据具体的资本公积金转增比例公布转股价格调整事项。
4、公司董事会承诺：在转股价格向下修正条件触发时，将按《可转换公司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条款向下修正转股价格。
5、公司提请江淮转债持有人注意：在2005年9月12日至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和可转债的交易日，江淮转债持有人可按转股的程序申请转股，未转股的江淮转债将不能获得非流通股股东支付的对价。
根据有关规定，若本次股权分置改革方案实施后，江淮转债数量少于3000万元，将可能停止江淮转债的交易 |
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2005-09-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2005年9月11日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司公积金转增股本及股权分置改革议案；并通过公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的决议。
经合并持有公司三分之二以上非流通股份的股东的书面委托，公司董事会聘请保荐机构协助制定了股权分置改革方案。根据股权分置改革方案，公司拟向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东实施资本公积金转增股本的方案，公司非流通股股东安徽江淮汽车集团有限公司、新加坡豪登投资有限公司、安徽省科技产业投资有限公司、安徽省机械设备总公司、武汉天喻信息产业股份有限公司以向流通股股东支付其可获得的转增股份，使流通股股东实际获得每10股转增10股的股份，作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价。该支付对价水平相当于在总股本不变的前提下，向公司流通股股东每10股送2.9至3.5股(具体数值取决于公司剩余可转债的转股情况)。因公司发行的可转换公司债券已于2004年10月15日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂无法确定本次转增预案的总股本基数。
非流通股股东的承诺事项：根据中国证监会有关规定，公司原非流通股股东所持非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十；公司大股东安徽江淮汽车集团有限公司承诺其所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在六十个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年10月7日至2005年10月16日(每日8:00-12:00，13:30-17:30)。本次征集投票权由公司董事会负责征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年10月17日上午9:00召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月13日-10月17日中上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于资本公积金转增股本及股权分置改革的相关事项 |
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2005-08-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2005年8月9日召开二届二十次董事会及二届十次监事会，会议审议形成决议如下：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于利用公益金投资建设公共福利项目的议案：该项目用于投资建设员工生活区(江汽一村、江汽三村)的公共服务设施，总投资为5575万元。
三、通过关于利用自有资金投资建设运动型多功能车项目的议案：该项目建设投资额为81102.4万元。
四、通过关于利用自有资金投资建设LC6T46变速器二期工程的议案：项目总投资3202.32万元。
五、关于公司与合肥汇凌汽车零部件有限公司、合肥江淮汽车制管有限公司关联交易事项的议案，与会董事就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。
六、通过公司与安徽江淮专用汽车有限公司关联交易事项的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年9月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-11
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽江淮汽车股份有限公司与合肥汇凌汽车零部件有限公司(下称：汇凌公司)、合肥江淮汽车制管有限公司(下称：制管公司)、安徽江淮专用汽车有限公司(下称：江淮专用车)分别签署了关联交易框架协议。
汇凌公司向公司提供消声器、排气管、真空筒等汽车零部件，预计2005年全年交易金额为3200万元；公司向汇凌公司提供部分钢材，预计2005年全年交易金额为600万元。
制管公司向公司提供汽车制动管，预计2005年全年交易金额为2100万元；公司向制管公司提供汽车及劳务，预计2005年全年交易金额为15万元。
公司向江淮专用车提供部分重卡二类车(用于改装)等配套件，根据原先预计，全年交易额为1000万元，2005年1-6月，实际交易额为1908.74万元；为此将2005年全年预计交易金额调整为5500万元。
以上协议自公司关联交易事项批准之日起生效，协议有效期均为一年 |
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2005-08-11
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-13 |
召开股东大会 |
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| 1、关于利用自有资金投资建设运动型多功能车项目的议案；
2、关于公司与合肥汇凌汽车零部件有限公司、合肥江淮汽车制管有限公司关联交易事项的议案；
3、关于公司与安徽江淮专用汽车有限公司关联交易事项的议案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于制订独立董事工作制度的议案；
6、关于修订股东大会议事规则的议案；
7、关于修订监事会议事规则的议案 |
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2005-08-11
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 4,445,586,128.14 3,765,438,485.64
股东权益(不含少数股东权益) 2,023,176,702.42 1,522,629,112.02
每股净资产 4.23 3.68
调整后的每股净资产 4.22 3.68
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,681,103,886.45 4,195,360,306.95
净利润 253,356,622.44 135,752,202.59(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 253,797,396.50 135,974,566.90(调整后)
每股收益 0.53 0.59(调整后)
净资产收益率(%) 14.29 10.02(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 451,629,300.31 370,434,370.21(调整后) |
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2005-07-02
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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截至2005年6月30日，安徽江淮汽车股份有限公司发行的可转换公司债券“江淮转债”已有366440000元转成公司发行的股票“江淮汽车”，自进入转股期以来累计转股股数为64604197股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的28.09%；尚有513560000元的“江淮转债”未转股，占江淮转债发行总量的58.36%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
(2005年3月31日) (2005年6月30日)
非流通股 255600000 255600000 53.41
流通股 159122914 63881283 223004197 46.59
合计 414722914 63881283 478604197 100 |
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2005-07-02
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公布外资法人股转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日安徽江淮汽车股份有限公司接到原第二大股东马来西亚安卡莎机械有限公司的通知，马来西亚安卡莎机械有限公司将持有的公司66150000股外资法人股转让给新加坡豪登投资有限公司的过户手续已经全部完成。过户完成后，新加坡豪登投资有限公司持有公司股份66150000股，为公司第二大股东，股份性质为外资法人股；马来西亚安卡莎机械有限公司不再持有公司股份 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-11 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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公布公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2005年6月13日，安徽江淮汽车股份有限公司发行的可转换公司债券“江淮转债”已有149540000元转成公司发行的股票“江淮汽车”，转股股数26010037股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数(230000000股)的11.31%，转股数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的10%以上；公司于2004年10月28日实施2004年中期资本公积金转增股本的方案(每10股转增8股)，因此公司可转债累计转股数额占公司转增股本后股份总数(414000000股)的6.28%；目前尚有730460000元“江淮转债”在市场流通，占“江淮转债”发行总量的83.01% |
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2005-05-23
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公布转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，安徽江淮汽车股份有限公司在2005年5月27日实施2004年度每10股派2.80元(含税)的利润分配方案后，江淮转债的转股价格也相应由原来的每股人民币5.90元调整为每股人民币5.62元。江淮转股(190418)恢复交易日与转股价格生效日为2005年5月27日 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.24，红利发放日 ，2005-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.24，登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.24，除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-23
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公布2004年度分红派息公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽江淮汽车股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日总股本414002916股为基数，每股派0.28元(含税)。
股权登记日：2005年5月26日
除息日：2005年5月27日
现金红利发放日：2005年6月2日 |
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2005-05-17
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公布关于红利发放及可转债转股价格调整提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽江淮汽车股份有限公司将于2005年5月23日刊登《公司2004年度利润分配实施公告》，江淮转股(190418)自2005年5月20日至股权登记日(具体日期另见公司于2005年5月23日公布的《公司2004年度利润分配实施公告》)期间停止交易，特提醒欲享受公司2004年度利润分配权益的“江淮转债”持有人可在2005年5月19日之前进行转股。
公司实施2004利润分配方案后，将依据“江淮转债”募集说明书发行条款相关规定对当期转股价格进行调整 |
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