| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-17
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公布关于红利发放及可转债转股价格调整提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽江淮汽车股份有限公司将于2005年5月23日刊登《公司2004年度利润分配实施公告》，江淮转股(190418)自2005年5月20日至股权登记日(具体日期另见公司于2005年5月23日公布的《公司2004年度利润分配实施公告》)期间停止交易，特提醒欲享受公司2004年度利润分配权益的“江淮转债”持有人可在2005年5月19日之前进行转股。
公司实施2004利润分配方案后，将依据“江淮转债”募集说明书发行条款相关规定对当期转股价格进行调整 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,501,043,781.33 3,765,438,485.64
股东权益(不含少数股东权益) 1,642,400,404.79 1,522,629,112.02
每股净资产 3.96 3.68
调整后的每股净资产 3.96 3.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 319,119,445.97 319,119,445.97
每股收益 0.28 0.28
净资产收益率(%) 7.03 7.03 |
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2005-04-14
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[20052预增](600418) 江淮汽车：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布董事会决议公告
安徽江淮汽车股份有限公司于2005年4月13日以通讯的方式召开二届十九次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告。
据公司财务部门初步预测，预计2005年1-6月份公司累计净利润与上年同期相比将增长50%以上 |
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2005-04-11
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公布可转换公司债券2005年付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600418)“江淮汽车”
安徽江淮汽车股份有限公司于2004年4月15日发行的可转换公司债券“江淮转债”至2005年4月15日止满一年，根据公司《可转换公司债券发行募集说明书》有关条款规定，现将付息事项公告如下：
“江淮转债”按票面金额从2004年4月15日“起息日”起开始计算利息，票面年利率第一年为1.2%；即每手可转债面值1000元，利息为12元(含税)。
付息债权登记日为2005年4月14日
除息日为2005年4月15日
兑息日为2005年4月20日
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2005-04-02
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股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2005年3月31日，安徽江淮汽车股份有限公司发行的可转换公司债券“江淮转债”已有4275000元转成公司发行的股票“江淮汽车”，自进入转股期以来累计转股股数为722914股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的0.175%；尚有875725000元的“江淮转债”未转股，占江淮转债发行总量的99.51%。股本变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
(2004年12月31日) (2005年3月31日)
非流通股 255600000 - 255600000 61.63
流通股 158402916 719998 159122914 38.37
合计 414002916 719998 414722914 100.00 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-14 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600418、110418)“江淮汽车、江淮转债”
安徽江淮汽车股份有限公司于2005年3月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：按照期末414002916的股本为基数，每10股派2.80元(含税)。
三、通过关于和合肥江淮汽车有限公司关联交易的议案。
四、通过关于和安徽江淮汽车集团有限公司及其下属公司关联交易事项的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构 |
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2005-03-04
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公布关于发动机项目进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600418)“江淮汽车”
根据安徽江淮汽车股份有限公司二届十八次董事会决议精神，公司于2005年3月2日与MJ T&I CORP.及韩国大元建筑社分别签署了发动机生产线购销合同和发动机生产线安装工程协议合同，具体情况如下：
1、公司与MJ T&I CORP.签定了发动机生产线购销合同，购入现代汽车公司发动机缸体线、缸盖线、连杆线、曲轴线、凸轮轴线、组装线等共七条生产线及相关设备、附件和辅助设施，合同总价款为630万美元，公司将以自有资金进行支付。目前公司尚未支付相关货款。
2、公司与韩国大元建筑社签定了发动机生产线拆卸安装工程协议合同，由其负责发动机生产线的拆解、清洁、包装、中转、装运前仓储、装卸，以及生产线运到公司后的清洗、安装和调试等工作，并对设备最终正常运行使用承担技术责任，以确保生产合格的产品，合同的总价款为190万美元。目前公司尚未支付相关款项。
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2005-02-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600418、110418)“江淮汽车、江淮转债”
安徽江淮汽车股份有限公司于2005年2月23日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：2004年度拟按照期末414002916的股本为基数，每10股派2.80元(含税)。
三、通过关于和合肥江淮汽车有限公司关联交易的议案。
四、通过关于和安徽江淮汽车集团有限公司及其部分下属公司关联交易事项的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于自有资金投资项目的议案：公司拟进行发动机生产线项目建设，同时添置部分缸体缸盖设备。项目总投资为14642万元，将由公司利用自有资金进行建设，不足部分将通过银行贷款的方式予以解决。
七、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案。
八、通过关于设立重卡分公司的议案。
董事会决定于2005年3月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600418、110418)“江淮汽车、江淮转债”公布关联交易公告
安徽江淮汽车股份有限公司与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(持有公司43.45%的股权，下称：江汽集团)下属部分企业存在相关生产协作事宜。为此，公司与各关联方分别签署了关联交易框架协议，主要内容如下：
1、合肥车桥有限责任公司(下称：合肥车桥)向公司供应汽车底盘用后桥，预计2005年全年交易金额为5.5亿元；公司向合肥车桥提供材料，预计2005年全年交易金额为1800万元。
2、六安江淮汽车齿轮制造有限公司(下称：六安齿轮)向公司提供部分齿轮箱箱体铸件及其运输服务和房屋租赁服务，预计2005年全年交易金额为3080万元；公司向六安齿轮提供部分汽车变速箱，预计2005年全年交易金额为4000万元。
3、公司向安徽江淮客车有限公司供应部分客车底盘，预计2005年全年交易金额为1.86亿元。
4、合肥江淮汽车有限公司(下称：合汽公司)向公司提供冲压件、焊接件、汽配件等材料，预计2005年全年交易金额为3.2亿元；公司向合汽公司提供配套件，预计2005年全年交易金额为1000万元。
5、黄山市江淮工贸有限公司(下称：江淮工贸)向公司供应储气筒总成等配套件，预计2005年全年交易金额为3500万元；公司向江淮工贸提供零星材料，预计2005年全年交易金额为800万元。
6、安徽江淮专用汽车有限公司(下称：江淮专用车)向公司提供车厢体及配套件，预计2005年全年交易金额为12000万元；公司向江淮专用车提供部分配套件及钢材，预计2005年全年交易金额为1000万元。
7、安徽江淮银联重型工程机械有限公司(下称：江淮银联)向公司提供配套件，预计2005年全年交易金额为1500万元；公司向江淮银联提供齿轮箱等配套件及部分材料，预计2005年全年交易金额为1000万元。
8、安徽安凯汽车股份有限公司(下称：安凯客车)向公司提供部分材料，预计2005年全年交易金额为800万元；公司向安凯客车提供客车底盘及相关配套件、部分材料，预计2005年全年交易金额为1000万。
9、安徽江汽物流有限公司(下称：江汽物流)为公司提供部分货物运输服务、职工班车服务及仓储服务，预计2005年全年交易金额为22000万元；公司为江汽物流提供部分材料、配件，预计2005年全年交易金额为300万元。
10、江汽集团为公司提供土地租赁及相关综合性服务，预计2005年全年交易金额为420万元，公司向江汽集团提供相关材料及服务，预计2005年全年交易金额为100万元。
以上协议自公司股东大会批准之日起生效，有效期均为一年。
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2005-02-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-30 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一)时间：2005年 3 月 30 日上午9：00；
(二)地点：公司技术中心大楼301会议室
(三)参会人员：2005年3月23日交易结束后,在中国证券登记清算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；
(四)拟审议事项：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年年度报告及摘要；
4、公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告；
5、公司2004年度利润分配预案；
6、关于提取业绩股票激励基金的议案；
7、关于《关联交易实施细则(修订稿)》的议案；
8、关于和合肥江淮汽车有限公司关联交易的议案；
9、关于和安徽江淮汽车集团有限公司及其下属公司关联交易事项的议案；
10、关于修改公司章程的议案；
11、关于《董事会议事规则(修订稿)》的议案；
12、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案。
(五)登记办法：参会股东须持身份证明(营业执照或身份证复印件)、股东帐户卡；授权代表须持股东授权委托书(格式参见附件)、本人身份证、股东帐户卡,于2005年3月28日-2005年3月29日在公司证券部办理登记手续；异地股东可传真办理；
(六)联系方式：电话：0551-2296835；
传真：0551-2296837
(七)其他事项：会期半天,食宿差旅费用自理。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2005年2月23日
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2004年度股东大会会议,全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人签字： 委托人身份证件号码：
受托人： 受托人身份证件号码：
委托日期： |
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2005-02-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600418、110418)"江淮汽车、江淮转债"
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 376,543.85 250,533.21
股东权益 152,262.91 131,156.09
每股净资产(元) 3.68 5.70
调整后的每股净资产(元) 3.68 5.70
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 806,890.43 545,007.02
净利润 32,143.83 20,737.09
每股收益(全面摊薄、元) 0.78 0.90
净资产收益率(全面摊薄、%) 21.11 15.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.04 1.43
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.80元(含税)。
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2005-02-17
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公司名称由“安徽江淮汽车底盘股份有限公司”变为“安徽江淮汽车股份有限公司” ，2002-12-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-10-22
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2004年中期转增，10转增8登记日 ，2004-10-27 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年中期转增，10转增8转增上市日 ，2004-10-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年中期转增，10转增8除权日 ，2004-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年中期转增，10转增8除权日 ，2004-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年中期转增，10转增8转增上市日 ，2004-10-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年中期转增，10转增8登记日 ，2004-10-27 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-29
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公布关于向下修正转股价格的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽江淮汽车股份有限公司二届十六次董事会做出了《关于向下修正可转
债转股价格》的决议，决定将转股价格修正为7.39元/股。江淮转股(190418)恢
复交易日与转股价格生效日为2004年11月30日。
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2004-12-28
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议并通过《关于提请召开２００４年第二次临时股东大会的议案》；
１、会议时间：２００４年 １２月 ２８日上午９：００整；
２、会议地点：公司技术中心大楼３０１会议室
３、参会人员：２００４年１２月２１日交易结束后，在中国证券登记清算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；
４、审议事项：
（１） 《关于收购合肥江淮汽车有限公司重型载货汽车相关经营性资产暨关联交易的议案》；
（２） 《关于修改公司章程的议案》；
５、登记办法：参会股东须持身份证明（营业执照或身份证复印件）、股东帐户卡；授权代表须持股东授权委托书（格式参见附件）、本人身份证、股东帐户卡，于２００４年１２月２６日－２００４年１２月２８日在公司证券部办理登记手续；异地股东可传真办理；
６、联系方式：电话：０５５１－３４１５１３３－ ６８３５；
传真：０５５１－３４２５４３７
其他事项：会期半天，食宿差旅费用自理。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
２００４年１１月２６日
附： 授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司２００４年第二次临时股东大会会议，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人签字： 委托人身份证件号码：
受托人： 受托人身份证件号码：
委托日期：
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2004-10-15
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,063,064,778.61 2,505,332,095.25
股东权益 1,437,204,201.79 1,311,560,930.44
每股净资产 6.25 5.70
调整后的每股净资产 6.24 5.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 92,382,623.81 462,816,994.02
每股收益 0.44 1.03
净资产收益率(%) 6.98 16.42
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2004-04-26
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2003年年度分红,10派4.8(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-27
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2003年年度分红,10派4.8(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派4.8(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年中期转增，10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年中期转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年中期转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-28
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公布董事会决议及关于向下修正转股价格的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600418)“江淮汽车”
安徽江淮汽车股份有限公司于2005年1月27日以通讯方式召开二届十七次董
事会，会议审议通过关于修正公司可转换债券转股价格的议案：决定将转股价格
修正为5.90元，本次转股价格的修正日为2005年1月28日，2005年1月28日停止转
股一天，自2005年1月31日起按照修正后的转股价进行转股。
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2005-02-03
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公布收购合汽公司资产实施情况的说明 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600418)“江淮汽车”
安徽江淮汽车股份有限公司2004年第二次临时股东大会审议通过了二届十六
次董事会提出的关于收购合肥江淮汽车有限公司(下称：合汽公司)资产的议案。
现将此次收购的实施情况说明如下：
本次收购资产为合汽公司所拥有的与生产重型载货汽车相关的经营性资产(
连同相关负债)。根据有关《合汽公司拟转让资产项目资产评估报告书》中资产
评估值确定的，截止到2004年9月30日，上述拟收购资产的净值为18916.00万元
，双方同意以评估价格为基准，根据评估基准日至资产交割日间拟收购资产的变
化情况、对相关拟转让负债之债权人的征询情况及存货转让涉及的增值税金额进
行调整，并经注册会计师复核无异议的价格作为本次资产收购价格，并签署了《
资产收购协议》。
根据有关《资产收购专项审核报告》，截至2004年12月31日，公司拟收购的
重卡资产的净值为18750.70万元，最终确定本次收购的资产价格为18750.70万元
，实际需支付金额为19163.31万元(其中包括2427.13万元的存货转让涉及的增值
税412.61万元)。
本次收购项目是公司以自有资金进行支付。公司已于2004年12月31日与合汽
公司完成了收购资产的交割，并将1亿元人民币的收购价款划至合汽公司的帐户
。
本次资产收购涉及厂房、生产设备、辅助设施、在建工程等经营性资产。相
关产权变更或登记过户手续正在办理之中。
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2004-07-15
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[20042预增](600418) 江淮汽车：公布2004年中期业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年中期业绩预增公告
2004年上半年，安徽江淮汽车股份有限公司的主营产品销量及主营业务均创
历史最好水平。经公司财务部门初步核算，预计2004年上半年净利润将比去年同
期(2003年上半年实现净利润7613万元，每股收益0.331元)增长50%以上。具体数
据将在公司2004年半年度报告作详细披露。
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2003-04-29
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(600418)“江淮汽车”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 209905.02
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 114444.22
每股净资产(元) 4.98
调整后的每股净资产(元) 4.95
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -17084.65
每股收益(元) 0.175
净资产收益率(%) 3.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.51
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