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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-30
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收到政府补贴专项资金公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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根据新疆兵团农八师财务局《关于拨付2010年师市第二批工业发展专项资金的通知》、石河子市财政局《关于下达2010年第三批自治区节能减排专项资金支出预算的通知》，新疆天宏纸业股份有限公司于2010年12月21日收到上述两项政府补贴专项资金合计150万元，是公司前期投入黑液治理生产木质素黄酸钠项目及黑液治理生产高效减水剂项目已建成投产，此次政府给予补助，企业收到资金列入营业外收入。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2010年12月22日以通讯表决方式召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意徐思兵辞去公司副总经理职务。
二、同意公司与石河子鑫天宏工贸有限公司(下称：鑫天宏工贸)签订以资抵债协议书：截止2010年12月14日，鑫天宏工贸欠公司往来款项金额528.58万元(账面数)，双方协商同意鑫天宏工贸以其购置的 ZY1760型卫生纸机及配套设备等资产的评估值334.96万元抵偿公司320万元债权，鑫天宏工贸剩余欠款208.58万元，由双方另行签订还款协议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 367,220,927.16 458,173,912.78
所有者权益(或股东权益) 142,149,147.78 127,186,784.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.77 1.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,315,148.77 14,962,363.26
基本每股收益 0.22 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.04
加权平均净资产收益率(%) 12.97 11.11
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -0.66 -2.4
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2010-10-20
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2010年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆天宏纸业股份有限公司预计2010年前三季度归属于公司股东的净利润比上年同期(1053853.10元)增长1320%，具体财务数据公司将在2010年三季度报告中详细披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2010年9月24日召开三届三十次董事会，会议审议同意公司向石河子总场泉水地加工厂转让石河子汇昌豆业有限责任公司(注册资本为人民币肆仟零玖拾玖万元人民币)100%股权，根据交易双方于2010年9月21日签订的《股权转让协议》，双方同意以标的资产经评估的净资产值5211.71万元作为本次股权转让的价格依据。
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2010-08-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2010年8月3日召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意签订北京天宏国发房地产开发有限公司(下称：北京国发)转让款项金额确认协议书：2010年6月25日，新疆石河子造纸厂(甲方)与公司(乙方)就新疆西部天德药材有限公司尚欠1470万元北京国发转让款项有关事宜，达成如下事项：甲乙双方同意将上述转让款项，按甲方应收款项9957826.15元及乙方应收款项4742173.85元确认；甲方同意上述款项乙方有优先收款权；截止2009年12月31日尚余1470万元转让款中，乙方已收回款项4378485.66元(包括垫付北京国发的资金占用费等)，甲方已收回款项1378485.66元，合计收回款项5756971.32元；乙方同意放弃剩余款项363688.19元的收款权，并由甲方收取；剩余款项共计8943028.68元还在执行当中，如果存在风险，由甲方承担。
二、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
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2010-08-05
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 438,682,543.98 458,173,912.78
所有者权益(或股东权益) 124,833,999.01 127,186,784.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.557 1.587
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 113,361,463.01 172,591,501.35
归属于上市公司股东的净利润 -2,352,785.51 -344,589.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,348,333.83 -13,933,162.65
基本每股收益 -0.03 -0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.22 -0.174
加权平均净资产收益率(%) -1.87 -0.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0456 -0.026
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-05 |
拟披露中报 |
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2010-05-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2010年5月25日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。
一、同意赵磊辞去公司董事长、董事职务；选举李侠为公司第三届董事会董事长。
三、通过关于提名王青为公司董事候选人的议案，此项议案需提交下次股东大会审议，会议事项另行通知。
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2010-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2010年4月28日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 465,852,999.26 458,173,912.78
所有者权益(或股东权益) 129,065,171.99 127,186,784.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.61 1.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,878,387.47 1,878,387.47
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.07 -0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.47 1.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -4.6 -4.6
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 373,535,682.80 482,936,335.75
归属于上市公司股东的净利润 -26,327,878.09 10,764,499.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -45,006,392.51 -29,242,445.07
基本每股收益 -0.33 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.56 -0.36
加权平均净资产收益率(%) -18.76 7.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -32.07 -19.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.68 0.16
2009年末 2008年末
总资产 458,173,912.78 622,905,650.51
所有者权益(或股东权益) 127,186,784.52 155,101,968.61
归属于上市公司股东的每股净资产 1.59 1.93
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2010 年度审计机构及支付报酬的议案》 |
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2010-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2010年3月31日召开三届二十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的议案。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构的议案。
五、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-02-12
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收到有关补贴资金公告 |
上交所公告 |
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根据石河子市财政局有关通知，下达给新疆天宏纸业股份有限公司出疆棉纱运输费用补贴资金371万元。现公司已收到上述款项。
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2010-02-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司与实际控制人石河子国有资产经营(集团)有限公司(下称：国资公司)签署了《人民币借款合同》，国资公司给公司人民币借款4000万元，期限2年(自2010年1月26日至2012年1月25日)，借款利息按银行贷款两年期基准利率5.40%下浮10%计算。
上述交易构成关联交易。
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2010-01-26
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆天宏纸业股份有限公司财务部预测，公司2009年度净利润预计亏损2600万元左右(上年同期净利润为1076.45万元)，具体数据将在2009年年度报告中披露。
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2010-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2010年1月22日召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于选举赵磊为公司第三届董事会董事长等事项。
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2010-01-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2010年1月22日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案。
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2010-01-09
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全资子公司收到政府奖励资金公告 |
上交所公告 |
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根据新疆兵团农八师财务局有关通知，给新疆天宏纸业股份有限公司全资子公司石河子汇昌豆业有限责任公司(下称：汇昌豆业)下达2009年产油重点单位奖励资金370万元。汇昌豆业已于2010年1月6日收到上述款项。
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2010-01-07
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》。
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2010-01-07
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》。
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2010-01-07
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2010年1月6日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王东升辞去公司董事长、董事职务。
二、通过关于变更公司董事的议案。
董事会决定于2010年1月22日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-01-07
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-20; 一次变更日期: 2010-04-02; 一次变更公告日期: 2010-03-29 |
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2009-11-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆天宏纸业股份有限公司股票价格于2009年11月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票价格异常波动。
经核实，到目前为止并在可预见的两周之内，公司控股股东及实际控制人均确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-26
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(600419) ST天宏:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 8650851.46
长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 6946185.50
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 3203707.63
中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 1440550.50
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 1283880.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 3289733.92
中国建银投资证券有限责任公司上海西康路证券营业部 3193237.19
金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 2788691.00
财通证券有限责任公司台州解放南路证券营业部 1479277.36
申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 1256864.27
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2009-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2009年11月5日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司石河子汇昌豆业有限责任公司向石河子农村信用银行申请贷款1300万元，期限一年，贷款利率为基准利率5.31%的基础上浮30%，即年利率为6.903%，由新疆兵团农八师148团提供担保。
二、通过关于调整公司土地年租金的议案。
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2009-11-06
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据新疆天宏纸业股份有限公司与控股股东新疆石河子造纸厂于2000年7月10日签订的《土地租赁合同》(土地租赁面积为281685.85平方米，年租金为169011.51元，下称：主合同)，经双方协商一致，同意签订《土地租赁合同补充协议》：《主合同》中所指“租赁土地”的租赁期限为20年，自本补充协议生效之日起计算；同意调整土地年租金为1076448.60元人民币。
该事项构成关联交易。
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