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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-24
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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新疆天宏纸业股份有限公司近期股票交易异常，本公司需要向控股股东新疆石河子造纸厂核查，特此向上海证券交易所提出申请，公司股票于2011年10月24日停牌一天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-10-11
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收到新疆漠尔通公司归还欠款的公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2011年9月30日收到新疆漠尔通公司欠款1,579,298.58元，至此，新疆漠尔通公司欠本公司款项已全部收回。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-19
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月18日召开，会议审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司高管人员薪酬的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于提名喻明惠为公司独立董事候选人的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.058
加权平均净资产收益率(%) -3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6637
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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甲方苏友白与乙方新疆天宏纸业股份有限公司控股子公司新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司签订外贸合作协议。合同履行期限为一年（2011年1月至2011年12月）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于公司高管人员薪酬的议案》 |
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2011-07-23
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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第四届董事会第一次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司高管人员薪酬的议案》等事项。
公司定于2011年8月18日上午11：00时召开2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2011年6月29日召开，会议审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》 |
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2011-07-01
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第三届董事会第三十八次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2011年6月29日召开，会议审议通过《关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。
公司定于2011年7月22日上午11：00时召开2011年第二次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-05-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2011年5月30日召开三届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案。
二、通过公司董事会秘书工作细则的议案。
董事会决定于2011年6月22日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 |
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2011-05-27
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收到淘汰落后产能财政奖励资金公告 |
上交所公告 |
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根据新疆生产建设兵团财务局《关于下达淘汰落后产能中央财政奖励资金预算(拨款)的通知》，新疆天宏纸业股份有限公司于2011年5月23日收到淘汰落后产能财政奖励资金459万元，公司已按文件规定于2010年3月完成了淘汰落后产能1.7万吨，企业收到资金列入营业外收入。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构。
三、选举王青为公司第三届董事会董事。
四、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案：其中，同意在公司经营范围中增加“工业厂房租赁、生产设备租赁。”
五、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2011年4月29日召开三届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司控股子公司新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司向公司申请流动资金借款人民币60万元，期限一年。本年累计借款280万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.08
加权平均净资产收益率(%) -4.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.64
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2011 年度审计机构及支付报酬的议案》；
7、审议《关于提名王青先生为公司董事候选人的议案》
8、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 |
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2011-04-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 7.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.72
公司2010年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2011年4月19日召开三届三十五次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的议案。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构的议案。
五、通过公司2010年度内控自我评价报告。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2011年4月14日召开三届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将生活用纸分厂工业厂房及其所占用场地和设备(资产总额为2061.39万元)租赁给石河子鑫天宏工贸有限公司使用，按双方于2011年2月1日签订的《租赁经营合同》约定，合同生效后6个月内每月缴纳租金10万元，第七个月开始缴纳租金15万元；第二年起年租金180万元，月租金15万元(含折旧)；租赁期限为2011年2月1日至2014年12月31日。
二、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
三、同意公司控股子公司新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司以其出口退税票据作为质押，向中国建设银行股份有限公司石河子分行申请流动资金贷款人民币200万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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2010年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2011年1月29日在2010年度业绩预告中披露：“……公司2010年年报业绩存在不确定性”。现修正为：预计公司2010年度业绩为盈利(上年同期归属于上市公司股东的净利润为-26,327,878.09元)，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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收到政府补贴公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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根据石河子财政局有关通知，新疆天宏纸业股份有限公司收到2010年专项减排资金192万元，该资金列入营业外收入。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据目前新疆天宏纸业股份有限公司在中国农业银行改制上市前的贷款4850万元停息挂账事项(补提利息存在不确定性)，预计公司2010年度业绩存在不确定性(上年同期归属于上市公司股东的净利润为-26,327,878.09元)。具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天宏纸业股份有限公司于2011年1月14日以通讯表决方式召开三届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意终止公司于2009年1月22日与石河子鑫天宏工贸有限公司(下称：鑫天宏)签订的生活用纸分厂的租赁合同书(租赁期限至2015年1月22日；下称：租赁合同)，鑫天宏尚欠公司垫付的生产资料款502万元，由于其没有能力偿还该款项，董事会同意将其投入设备抵偿所欠款项，双方约定用于抵偿320万元欠款，截止2010年12月31日鑫天宏尚欠公司2385987.6元。
二、同意上述租赁合同于2010年12月31日予以解除；双方确认，原租赁合同在解除时，鑫天宏尚欠公司款项2385987.6元。双方已于2010年12月31日签订了《解除合同协议书》。
三、同意鑫天宏在2011年12月31日前偿还欠公司款项120万元，其余1185987.6元欠款于2012年12月31日前还清。双方已于2010年12月31日签订了《还款协议书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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收到政府补贴专项资金公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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根据新疆兵团农八师财务局《关于拨付2010年师市第二批工业发展专项资金的通知》、石河子市财政局《关于下达2010年第三批自治区节能减排专项资金支出预算的通知》，新疆天宏纸业股份有限公司于2010年12月21日收到上述两项政府补贴专项资金合计150万元，是公司前期投入黑液治理生产木质素黄酸钠项目及黑液治理生产高效减水剂项目已建成投产，此次政府给予补助，企业收到资金列入营业外收入。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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