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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-07
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公布股东减持股份提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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武汉国药科技股份有限公司近日收到股东上海日兴康生物工程有限公司(下称：生物工程)通知，生物工程于2007年7月3日、7月4日通过上海证券交易所交易系统减持公司股票共计978万股(占公司总股本的5%)，目前还持有公司限售流通股股份114万股(占公司总股本的0.58%)。
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2007-07-04
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第二大股东股权质押解除公告 |
上交所公告，质押 |
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武汉国药科技股份有限公司第二大股东上海日兴康生物工程有限公司曾于2006年11月6日将持有公司的1092万股限售流通股(占公司总股本的5.58%)质押给上实投资(上海)有限公司，该笔质押已于2007年6月29日解除，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关质押解除手续。
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2007-07-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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武汉国药科技股份有限公司于2007年6月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘任立信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
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2007-07-02
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因未刊登股东大会决议公告，7月2日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，7月2日全天停牌 |
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2007-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉国药科技股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度(2007年修订)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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武汉国药科技股份有限公司本次有限售条件的流通股38172000股将于2007年7月2日起上市流通。
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2007-06-09
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2006年度董事会工作报告》；
（2）《2006年度监事会工作报告》；
（3）《2006年度财务决算报告》；
（4）《2006年度利润分配预案》；
（5）《关于聘任立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
（6）《2006年年度报告全文及摘要》； |
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2007-06-09
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公布召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉国药科技股份有限公司董事会决定于2007年6月30日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-06-02
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股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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武汉国药科技股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司及其控股股东并无应披露而未披露的信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-29
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉国药科技股份有限公司董事会于近日收到独立董事杜智勇的辞职申请。根据有关文件，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。
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2007-05-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和湖北证监局有关要求，武汉国药科技股份有限公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(www.sse.com.cn)，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 803,098,374.76 745,525,980.47
股东权益(不含少数股东权益) 476,515,152.15 465,789,592.12
每股净资产 2.43 2.85
调整后的每股净资产 2.43 2.85
2006年 2005年
主营业务收入 298,182,308.54 196,893,290.18
净利润 15,314,929.93 16,369,886.96
每股收益 0.08 0.10
净资产收益率(%) 3.21 3.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -0.28
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 824,373,812.76 807,272,386.32
股东权益(不含少数股东权益) 519,685,294.25 509,799,441.29
每股净资产 2.66 2.61
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,978,565.49 3,978,565.49
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.77 0.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.77 0.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2007-04-26
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,收购/出售股权（资产） |
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武汉国药科技股份有限公司于2007年4月23日召开四届二次董事会及2007年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司控股子公司山西云中制药有限责任公司(下称：云中制药)与大同市利群药业有限责任公司(下称：利群药业)相互提供担保的议案：云中制药于2006年12月18日与大同市商业银行新建南路支行签订《保证合同》，云中制药同意为利群药业提供897万元的银行贷款担保，担保期限为2006年12月19日至2007年12月18日。截止2006年12月31日，利群药业为云中制药提供了1900万元人民币的担保。
四、通过公司为云中制药提供担保的议案：公司于2006年6月2日与华夏银行股份有限公司太原分行签署《最高额保证合同》，公司为云中制药提供最高额为人民币2000万元的连带责任担保，担保期限为2006年6月2日至2007年6月2日。截止报告日，公司为云中制药实际提供了1900万元的银行贷款担保。
截止2006年12月31日，公司实际对外担保总额为人民币3797万元。无逾期对外担保担保。
五、通过关于转让公司下属子公司湖北春天医药有限公司(下称：春天医药)股权的议案：海南兴源电子开发有限公司受让公司持有的春天医药98%的股权，以春天医药经评估后净资产值7037.13万元为作价依据，确定本次股权转让总价款为7130万元。上述交易构成重大资产出售行为。
六、通过公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》的议案。
七、通过2007年第一季度报告。
八、通过聘任立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
上述有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议。
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2007-04-25
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-25 |
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2007-04-25
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-17
原披露日期：2007-04-25 |
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2007-04-25
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公布2006年年度报告及2007年一季度报告延期披露公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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武汉国药科技股份有限公司于2007年4月23日召开四届二次董事会，审议公司2006年年度报告及2007年一季度报告等相关事宜。因相关信息披露文件未能全部完成，公司2006年年度报告及2007年一季度报告的披露时间由原定的2007年4月25日延期至2007年4月26日。
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2007-03-23
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大股东部分限售流通股被司法冻结展期公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因中国工商银行海南省分行营业部诉第一投资集团股份有限公司、武汉国药科技股份有限公司(下称：公司)控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：武汉科技)等被告借款合同案，武汉科技持有的公司发起人法人股1588.37万股(现为限售流通股)被司法冻结。该冻结于2006年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了展期手续，展期期限为2006年9月22日至2007年3月21日。现续展期限为2007年3月21日至2007年9月21日，展期手续已办理完毕。
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2007-02-13
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大股东部分限售流通股被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因北大方正集团有限公司与武汉国药科技股份有限公司(下称：公司)大股东武汉新一代科技有限公司(下称：武汉新一代)合同纠纷案，湖北省汉江中级人民法院作出协助执行通知书，将武汉新一代持有的公司限售流通股55004300股(占公司总股本的28.12%)予以冻结。冻结期限从2007年2月9日至2008年2月8日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2007年2月9日办理了有关冻结手续。
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2007-01-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉国药科技股份有限公司于2007年1月14日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举廉弘为公司第四届董事会董事长。
二、聘任周雪华为公司总经理。
三、聘任闻彩兵为公司第四届董事会秘书、刘彦萍为公司证券事务代表。
四、选举于润东为公司第四届监事会主席。
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2007-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉国药科技股份有限公司于2007年1月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-01-15
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因未刊登股东大会决议公告，1月15日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，1月15日全天停牌。
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2006-12-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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武汉国药科技股份有限公司于2006年12月28日召开三届二十三次董事会及2006年第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
二、同意公司下属子公司武汉国药医药有限公司注册资本由200万元增加至2000万元，其中公司持股97%。
三、同意将公司持有的下属子公司湖北春天医药有限公司(下称：春天医药)98%的权益全部转让，以2006年12月31日经公司及受让方共同约定的会计师事务所审计的春天医药净资产为拟转让股权总价款的依据。
董事会决定于2007年1月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司第四届董事会候选人名单的议案》；
2、审议《关于公司第四届监事会候选人的议案》 |
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2006-11-24
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公布与年富实业的互保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据武汉国药科技股份有限公司于2006年10月13日与深圳市年富实业发展有限公司(简称：年富实业)签订的《相互担保协议》，双方互相提供信用担保的累计总金额不超过(包含)叁仟万元人民币。公司与广东发展银行股份有限公司深圳春风支行于2006年10月30日签订《最高额保证合同》，为年富实业提供了1000万元进口开证和押汇额度的担保；年富实业与中国工商银行武汉市洪山支行于2006年11月20日签订《保证合同》，为公司提供人民币3000万元的借款担保，保证方式为连带责任保证。
截止公告日，公司累计对外担保的数量为人民币1000万元进口开证和押汇额度的担保，无对外逾期担保 |
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2006-11-15
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公布第二大限售流通股股东所持股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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武汉国药科技股份有限公司第二大限售流通股股东上海日兴康生物工程有限公司将持有公司的1092万股限售流通股(占公司总股本的5.58%)质押给上实投资(上海)有限公司，该质押登记已于2006年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。质押期限为六个月 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600421)“国药科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 840,876,304.40 745,525,980.47
股东权益(不含少数股东权益) 477,388,954.74 465,789,592.12
每股净资产 2.44 2.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,487,743.85 11,745,248.17
每股收益 0.02 0.07
净资产收益率(%) 0.84 2.72
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2006-10-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600421)“国药科技”
武汉国药科技股份有限公司于2006年10月16日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议同意公司与深圳市年富实业发展有限公司签订对等互保协议，双方为各自向境内经中国人民银行批准的合法金融机构申请人民币或外币贷款提供信用担保，累计总金额不超过(包含)3000万元人民币。 公司及控股子公司此前无对外担保，也无逾期担保 |
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2006-10-10
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证券简称由“春天股份”变为“国药科技” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-10
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公布变更证券简称公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600421)“春天股份”
根据2006年9月27日上海证券交易所颁发的有关补充通知，已完成股权分置改革(下称：股改)的上市公司，股票简称恢复为股改前的股票简称，经上海证券交易所核准，武汉国药科技股份有限公司证券简称于2006年10月10日起恢复为“国药科技”，股票代码不变 |
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