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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-17
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实《资产重组意向书》中的具体条款，并就湖北科投向新一代科技提供2亿元融资支持进行具体协商，同时新一代科技和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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2008-03-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉国药科技股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议决定改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
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2008-03-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉国药科技股份有限公司于2008年3月13日召开四届十次董事会及监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、聘请徐勇军为公司财务总监。
二、通过关于提名公司独立董事候选人的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于监事变更的议案。
董事会决定于2008年4月1日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-03-14
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-04-01 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于监事变更的议案》 |
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2008-03-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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武汉国药科技股份有限公司董事会于近日收到惠钟请求辞去公司财务总监职务的书面辞职申请。根据有关规定，该辞职申请自2008年3月13日生效。
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2008-03-10
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实《资产重组意向书》中的具体条款，并就湖北科投向新一代科技提供2亿元融资支持进行具体协商，同时新一代科技和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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2008-03-06
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公布控股股东部分限售流通股续冻公告 |
上交所公告 |
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因武汉国药科技股份有限公司控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)与山西天泽投资担保有限公司合同纠纷案，山西省太原市中级人民法院将新一代科技持有的公司限售流通股1000万股(占公司总股本的5.11%)予以冻结，后续冻至2008年3月4日。该冻结已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了续冻手续，续冻期限为2008年3月4日至2009年3月4日。
因中国工商银行海南省分行营业部诉第一投资集团股份有限公司、新一代科技等被告借款合同案，海南省海口市中级人民法院于2005年9月30日将新一代科技持有的公司发起人法人股1588.37万股(现为限售流通股，占公司总股本的8.12%)予以冻结，后续冻至2008年3月3日。该冻结目前已在登记公司办理了续冻手续，续冻期限为2008年3月3日至2010年3月2日。
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2008-03-03
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实《资产重组意向书》中的具体条款，并就湖北科投向新一代科技提供2亿元融资支持进行具体协商，同时新一代科技和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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2008-02-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉国药科技股份有限公司于2008年2月25日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、因廉弘已辞去公司董事长及董事职务，推举夏协安为公司董事长。
二、通过改聘武汉众环会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年3月13日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。
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2008-02-27
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-03-13 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于变更2007年度审计机构的议案》 |
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2008-02-27
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公布公告
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上交所公告 |
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武汉国药科技股份有限公司董事会于近日收到廉弘请求辞去公司董事长及董事职务的书面申请，根据有关规定，该辞职申请自2008年2月25日生效。
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2008-02-27
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“武汉众环会计师事务所” ，2008-03-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-25
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实《资产重组意向书》中的具体条款，并就湖北科投向新一代科技提供2亿元融资支持进行具体协商，同时新一代科技和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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2008-02-25
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公布债权申报的提示性公告 |
上交所公告 |
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武汉国药科技股份有限公司及控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团、湖北省科技投资有限公司等各方已就公司重组事宜签署《资产重组意向书》，公司特委托有关中介机构对公司及新一代科技的债务进行全面清查，现就公司及新一代科技的债权申报事项刊登于2008年2月23日《中国证券报》及《湖北日报》，具体申报程序详见当日报刊。
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2008-02-25
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实《资产重组意向书》中的具体条款，并就湖北科投向新一代科技提供2亿元融资支持进行具体协商，同时新一代科技和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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2008-02-23
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债权申报的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉国药科技股份有限公司及控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团、湖北省科技投资有限公司等各方已就公司重组事宜签署《资产重组意向书》，公司特委托有关中介机构对公司及新一代科技的债务进行全面清查，现就公司及新一代科技的债权申报事项刊登于2008年2月23日《中国证券报》及《湖北日报》，具体申报程序详见当日报刊。
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2008-02-22
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公告 |
上交所公告 |
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武汉国药科技股份有限公司于近日收到独立董事张建华、雷洪的辞职申请，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。公司将尽快推荐新的独立董事人选，并尽快召开股东大会选举补足。
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2008-02-18
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大股东部分限售流通股被冻结公告
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上交所公告 |
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武汉国药科技股份有限公司大股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)因与北大方正集团有限公司合同纠纷案，新一代科技持有的公司限售流通股55004300股(占公司总股本的28.12%)于2007年2月9日被湖北省汉江中级人民法院以相关协助执行通知书予以冻结。该冻结于2008年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了展期手续，展期期限为2008年2月9日至2008年8月8日。
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2008-02-18
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实《资产重组意向书》中的具体条款，并就湖北科投向新一代科技提供2亿元融资支持进行具体协商，同时新一代科技和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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2008-02-04
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实《资产重组意向书》中的具体条款，并就湖北科投向新一代科技提供2亿元融资支持进行具体协商，同时新一代科技和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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2008-01-28
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实《资产重组意向书》中的具体条款，并就湖北科投向新一代科技提供2亿元融资支持进行具体协商，同时新一代科技和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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2008-01-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉国药科技股份有限公司于2008年1月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过调整公司部分董事、独立董事的议案。
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2008-01-21
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实《资产重组意向书》中的具体条款，并就湖北科投向新一代科技提供2亿元融资支持进行具体协商，同时新一代科技和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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2008-01-16
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公布民事诉讼裁定公告 |
上交所公告 |
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武汉国药科技股份有限公司(原武汉春天生物工程股份有限公司)于近日接到湖北省鄂州市华容区人民法院(下称：华容法院)民事裁定书[(2007)华执字第31-1号]，裁定解除对被执行人公司所有的位于湖北省葛店经济技术开发区1号工业区B-Ⅲb、B-Ⅲc、B-Ⅲd三栋厂房的查封。同时接到华容法院民事裁定书[(2007)华执字第31-2号]，裁定将被执行人公司所有的上述三栋厂房的土地使用权及房屋所有权强制过户给申请执行人湖北省葛店经济技术开发区房地产开发总公司。上述裁定均自送达后立即生效。
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2008-01-14
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：新一代科技)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实《资产重组意向书》中的具体条款，并就湖北科投向新一代科技提供2亿元融资支持进行具体协商，同时新一代科技和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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2008-01-09
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-01-24 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于董事变更的议案》
①董事周雪华女士辞职；
②董事李文军先生辞职；
③董事刘亚玲女士辞职；
④董事周铭磊先生辞职；
⑤独立董事杜智勇先生辞职；
⑥聘请徐进先生为董事；
⑦聘请夏协安先生为董事；
⑧聘请杨长安先生为董事；
⑨聘请宋凤莲女士为董事；
⑩聘请郭蓉子女士为独立董事 |
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2008-01-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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武汉国药科技股份有限公司于2008年1月7日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过关于公司董事会部分成员变更的议案。
董事会决定于2008年1月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述议案。
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2008-01-07
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董事辞职公告
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上交所公告 |
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武汉国药科技股份有限公司董事会于2007年1月4日收到董事周铭磊的辞职申请，根据《公司章程》，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后生效。公司将尽快安排董事改选工作。
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2008-01-07
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：武汉新一代)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》(下称：意向书)，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实意向书中的具体条款，并就湖北科投向武汉新一代提供2亿元融资支持进行具体协商，同时武汉新一代和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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2008-01-02
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董事辞职公告
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上交所公告 |
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武汉国药科技股份有限公司董事会于2007年12月26日收到董事刘亚玲的书面辞职申请，根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
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2008-01-02
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重大资产重组事项进展公告
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上交所公告 |
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根据武汉国药科技股份有限公司及其控股股东武汉新一代科技有限公司(下称：武汉新一代)、湖北日报传媒集团(下称：湖北日报)、湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科投)等各方就公司重组事宜签署的《资产重组意向书》(下称：意向书)，相关中介机构对公司及湖北日报的尽职调查工作已完成，有关各方正积极落实意向书中的具体条款，并就湖北科投向武汉新一代提供2亿元融资支持进行具体协商，同时武汉新一代和湖北日报就重组事宜正在与有关主管部门进行沟通。
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