公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2003-06-10
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2003.06.10是冠豪高新(600433)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日,发行(上市)情况 |
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申购款解冻日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-06-04
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2003.06.04是冠豪高新(600433)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日,发行(上市)情况 |
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网上路演推介日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-06-02
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2003.06.02是冠豪高新(600433)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日,发行(上市)情况 |
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股权登记日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-06-06
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2003.06.06是冠豪高新(600433)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日,发行(上市)情况 |
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中签率公告日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-06-09
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2003.06.09是冠豪高新(600433)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日,发行(上市)情况 |
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发行结果公告日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-06-19
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2003.06.19是冠豪高新(600433)上市日期 |
发行与上市-上市日期,发行(上市)情况 |
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上市日期首发A股(发行价:4.6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:万元
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 60,243 54,058
股东权益(不含少数股东权益) 42,572 42,096
每股净资产(元) 2.66 2.63
调整后的每股净资产(元) 2.62 2.59
2004年1-3月 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,450 -3,450
每股收益(元) 0.030 0.030
净资产收益率(%) 1.12 1.12
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2004-12-23
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召开2004年第四次临时股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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2004年12月23日上午9时
二、会议地点:公司会议室
三、会议议程:审议《关于增补公司董事的议案》
四、出席会议人员
1、截止2004年12月17日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师。五、会议登记事项
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、会议登记时间:2004年12月22日上午9:00-11:30,下午2:30-5:30
4、会议登记地点:广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路本公司证券部
六、其他事项
本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理
联系人:卢珂泽
电话:0759-33998980759-3382628
传真:0759-3382109
七、备查文件目录
公司第二届董事会第十一次会议决议
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十一日 |
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2004-12-01
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募集资金项目试产的公告 |
上交所公告,基本资料变动,投资项目 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金项目-年产20000吨彩色喷墨
打印纸和感应纸项目于2004年11月28日进入试产阶段。
广东冠豪高新技术股份有限公司由于工作需要,证券部联系电话号码
于2004年11月30日变更,公司证券部电话联系方式将变更为:
联系号码为:0759-3632888 3632030
传真号码为:0759-3382109 3632000
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2004-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2004年12月23日召开2004年第四次临时股
东大会,会议同意增补曾忠生为公司第二届董事会董事。
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2004-07-01
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2003年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.2,登记日 |
登记日,分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.2,除权日 |
除权除息日,分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.2,红利发放日 |
红利发放日,分配方案 |
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2003-06-19
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2003.06.19是冠豪高新(600433)股本变动日 |
发行与上市-股本变动,股本变动 |
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A股上市 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(万元) 54,809 35,968
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 41,091 13,380
每股净资产(元) 2.57 1.34
调整后的每股净资产(元) 2.51 1.29
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(万元) - 180.68
每股收益(元) 0.037 0.088
净资产收益率(%) 1.45 3.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.45 3.41 |
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2004-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2004年5月20日召开2003年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过2003年度利润分配方案:以总股本16000万股为基数,每10股派1.5元(含税)。
二、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构。
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2004-06-28
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司实施2003年度利润分配方案为:以2003年末总股本16000万股为基数,每10股派现金红利1.5元(含税)。
股权登记日:2004年7月1日
除息日:2004年7月2日
现金红利发放日:2004年7月9日 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告,停牌一小时 |
上交所公告,担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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(600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2004年8月8日召开二届八次董事会,会议
审议通过如下决议:
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于设立销售分公司的议案:同意公司成立哈尔滨、天津、石家庄
、太原、乌鲁木齐、兰州、贵阳、昆明、重庆、南宁、长沙、深圳、湛江、合肥
等14家分公司。
三、通过关于为控股子公司广东冠豪新港印务有限公司(公司持有其股权比
例的95%,下称:印务公司)提供担保的议案:同意为印务公司的2000万元人民币
综合授信贷款提供担保。贷款及贷款担保有效期自担保合同签署之日起一年,到
期后如印务公司与银行间无异议,贷款将自动延展一年,公司将同时为贷款担保
延展一年。
董事会决定于2004年9月10日上午召开2004年第二次临时股东大会,审议以
上有关事项。
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 690,045,515.33 540,584,088.78
股东权益 403,254,337.01 420,960,390.69
每股净资产 2.52 2.63
调整后的每股净资产 2.48 2.59
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 175,062,277.77 154,993,390.35
净利润 6,284,246.32 8,078,768.91
扣除非经常性损益后的净利润 7,553,572.25 8,077,652.67
每股收益 0.039 0.05
净资产收益率(摊薄) 1.56% 2.00%
经营活动产生的现金流量净额 -58,506,828.95 21,278,459.23
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2004-09-10
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召开公司2004年第二次临时股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第八次会议于二○○四年八月八日在公司会议室召开,本公司董事应到11人,实到9人,董事雎国余、王利明因出差未能出席,分别委托董事刘焕彬、谭劲松代为行使表决权,本公司全体监事列席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。会议由董事长韩晓进主持,会议经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议通过下列决议:
(一)审议通过了二○○四年半年度报告及二○○四年半年度报告摘要;
(二)审议通过了《关于设立销售分公司的议案》:
同意公司成立哈尔滨、天津、石家庄、太原、乌鲁木齐、兰州、贵阳、昆明、重庆、南宁、长沙、深圳、湛江、合肥等14家分公司;
(三)审议通过了关于为控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保的议案》:
同意为控股子公司广东冠豪新港印务有限公司的2000万元人民币综合授信贷款提供担保。贷款及贷款担保有效期自担保合同签署之日起一年,到期后如印务公司与银行间无异议,贷款将自动延展一年,公司将同时为贷款担保延展一年。
根据公司章程有关规定,本议案需提交公司临时股东大会审议;
(四)审议通过了,有关事项如下:
1、会议时间:2004年9月10日(星期五)上午9:00
2、会议地点:本公司会议室
3、会议审议事项:
审议《关于为控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保的议案》
4、出席会议人员
⑴、截止2004年9月6日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
⑵、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有执业资格的见证律师。
5、会议登记事项
⑴、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
⑵、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
⑶、会议登记时间:2004年9月8日上午9:00-11:30,下午2:30-5:30
⑷、会议登记地点:广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路本公司证券部
6、其他事项
本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理
电话:0759-3399898 0759-3382628
传真:0759-3382109
7、备查文件目录
公司第二届董事会第八次会议决议
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○○四年八月九日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
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2003-06-05
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2003.06.05是冠豪高新(600433)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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发行起始日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-06-05
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2003.06.05是冠豪高新(600433)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日,发行(上市)情况 |
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发行截止日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,借款,投资项目 |
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(600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2004年10月22日召开2004年第3次临时股
东大会,会议审议通过如下决议:
一、同意将暂时闲置的募集资金不超过1亿元用于归还银行贷款,并根据募
集资金项目建设进度在需要时向银行贷回资金。
二、通过关于将不同募集资金项目之间暂时闲置的资金调节使用的议案。
三、通过公司章程修正案。
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2004-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2004年9月10日召开2004年第二次临时股
东大会,会议审议通过关于为控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保的
议案,同意为广东冠豪新港印务有限公司的2000万元人民币综合授信贷款提供担
保。贷款及贷款担保有效期自担保合同签署之日起一年。到期后如双方无异议,
贷款将自动延展一年,公司将同时为贷款担保延展一年。
广东冠豪高新技术股份有限公司于2004年4月20日在《中国证券报》、《上
海证券报》上披露2003年度报告摘要,同时在上海证券交易所网站www.sse.com.
cn披露了2003年度报告全文。现就公司2003年度报告的有关内容予以补充公告,
详见2004年9月11日《上海证券报》。
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2004-10-22
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召开公司2004年第三次临时股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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一、会议时间:2004年10月22日(星期五)上午9:00
二、会议地点:本公司会议室
三、会议审议事项:
1、审议《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》
2、审议《关于将闲置的募集资金暂用于归还银行贷款的议案》
3、审议《关于将不同募集资金项目之间暂时闲置的资金调节使用的议案》
4、审议《公司章程修正案》
四、出席会议人员
1、截止2004年10月19日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有执业资格的见证律师。
五、会议登记事项
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、会议登记时间:2004年10月21日上午9:00-11:30,下午2:30-5:30
4、会议登记地点:广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路公司证券部
六、其他事项
本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理
电话:0759-3399898 0759-3382628
传真:0759-3382109
七、备查文件目录
公司第二届董事会第九次会议决议
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○○四年九月十六日
附件1:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件2:
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2004-09-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告,借款,日期变动 |
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(600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2004年9月15日召开二届九次董事会,会
议审议通过如下决议:
一、通过关于将闲置的募集资金暂用于归还银行贷款的议案:同意提请股东
大会授权董事会将暂时闲置的募集资金不超过1亿元用于归还银行贷款,并根据
募集资金项目建设进度在需要时向银行贷回资金。
二、通过关于将不同募集资金项目之间暂时闲置资金调节使用的议案。
三、通过《关于中国证监会广东监管局巡检意见的整改报告》。
四、通过关于向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案:同意公司向中
国建设银行湛江分行申请最高限额不超过2500万元人民币贷款综合授信额度,在
取得授信额度的一年以内,进行授信额度内的贷款,到期后如公司与银行无异议,
有效期自动延展一年。
五、通过公司章程修正案。
董事会决定于2004年10月22日上午召开2004年第三次临时股东大会,审议以
上有关事项。
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2004-03-24
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(600433)“冠豪高新”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告,停牌一小时 |
上交所公告,高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2004年3月21日召开二届五次董事会及二届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于将原募集资金项目年产15000吨特种防伪纸项目扩大规模并变更实施地点建设的议案。
二、通过向银行申请贷款综合授信额度的议案:同意公司向中国工商银行湛江开发区支行申请最高限额不超过人民币18000万元的综合授信额度、向中国建设银行湛江分行申请最高限额不超过8000万元人民币的综合授信额度、向中国农业银行湛江分行申请最高限额不超过10000万元人民币的综合授信额度、向广东发展银行湛江分行申请最高限额不超过20000万元人民币的综合授信额度、向招商银行东山支行申请最高限额不超过3000万元人民币的综合授信额度、向深圳发展银行越秀支行申请最高限额不超过6000万元人民币的综合授信额度、向民生银行新城支行申请最高限额不超过7000万元人民币的综合授信额度,上述申请总额为72000万元人民币,在取得授信额度的一年以内,进行授信额度内的贷款,到期后如公司与各银行间无异议,有效期自动延展一年。
三、同意陈皓昆辞去公司财务负责人的申请,聘任张晓忠为公司财务负责人。
四、通过2004年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案。
五、通过2004年1-6月与湛江经济技术开发区恒源发展有限公司的关联交易议案。
六、通过公司章程修正案。
七、通过更换董事会成员的议案。
广东冠豪高新技术股份有限公司2004年度拟向湛江冠龙纸业有限公司购买无碳复写原纸20000吨(含造币专用纸、传真原纸),CF纸24000吨,水印纸20吨,并与该公司订立相关合同。该项交易总量为44020吨,总交易金额约31600万元。
公司在2004年1-6月向湛江经济技术开发区恒源发展有限公司销售冠豪牌无碳复写纸1250吨,豪正牌无碳复写纸3650吨,并与该公司订立有关合同,该项交易总量4900吨,交易总金额约4850万元。
以上交易均为关联交易。
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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