| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
2、审议《关于2005年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案》
3、审议《关于接受王利明先生辞去独立董事职务及推举赵伟先生为第二届独立董事候选人的议案》 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过2004年度利润分配方案：以总股本16000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、2005年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过公司章程修改议案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600433)“冠豪高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 894,434,709.05 807,903,913.24
股东权益(不含少数股东权益) 418,089,234.54 414,943,418.23
每股净资产 2.61 2.59
调整后的每股净资产 2.59 2.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,962,635.32 -30,962,635.32
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.75 0.75 |
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600433)“冠豪高新”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 807,903,913.24 540,584,088.78
股东权益 414,943,418.23 420,960,390.69
每股净资产 2.59 2.63
调整后的每股净资产 2.55 2.59
2004年 2003年
主营业务收入 397,651,613.81 354,421,380.82
净利润 17,234,740.95 24,079,701.72
每股收益(全面摊薄) 0.11 0.15
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.15 5.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.023 0.074
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,质押 |
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| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2005年4月19日召开二届十三次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以总股本16000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过2005年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、通过公司向中国工商银行湛江市分行抵押贷款的议案：同意公司在2005年向中国工商银行湛江市分行申请借款人民币6000万元，期限五年，用公司机器设备和房产作抵押。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司二○○四年度股东大会的通知
一、会议时间：2005年5月26日上午9时
二、会议地点：公司会议室
三、会议议程：
1、审议二○○四年度董事会工作报告；
2、审议二○○四年度监事会工作报告；
3、审议二○○四年年度报告；
4、审议二○○四年年度财务决算方案；
5、审议二○○五年度财务预算方案；
6、审议二○○四年度利润分配方案；
7、审议续聘公司二○○五年审计机构的议案；
8、审议公司章程修改议案。
四、出席会议人员
1、截止2005年5月20日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有执业资格的见证律师。
五、会议登记事项
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、会议登记时间：2005年5月24日上午9：00-11：30,下午2：30-5：30
4、会议登记地点：广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路本公司证券部
六、其他事项
本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理
联系人：卢珂泽
电话：0759-3632030
传真：0759-3632000
七、备查文件目录
公司第二届董事会第十三次会议决议
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○○五年四月十九日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托日期： 委托权限： |
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2005-04-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2005年4月7日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向银行申请增加授信额度金额总计39000万元人民币的议案。
二、通过2005年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案。
三、增补赵伟为公司第二届董事会独立董事。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2005年3月5日召开二届十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将年产2.5亿平方米特种防伪纸项目变更实施地点的议案：同意将该项目实施的地点变更为湛江经济技术开发区。并同意董事会对公司经营班子进行授权，依法参加对湛江佳通电缆有限公司土地和厂房的竞拍。
二、通过关于向银行申请增加综合授信额度的议案：分别向中国工商银行湛江开发区支行、中国农业银行湛江分行、光大银行广州分行黄埔大道支行、中国银行湛江分行、上海浦东发展银行广州分行大都会支行、招商银行东山支行、深圳发展银行越秀支行及民生银行新城支行申请增加最高限额不超过2000万元人民币、2000万元人民币、5000万元人民币、15000万元人民币、3000万元人民币、2000万元人民币、5000万元人民币及5000万元人民币的综合授信额度。以上增加授信额度金额总计39000万元人民币。
三、通过关于2005年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案。
四、通过接受王利明辞去独立董事职务及推举赵伟为第二届董事会独立董事候选人的议案。
五、聘任曾忠生为公司常务副总经理，聘任熊杰为公司副总经理。
六、同意吴焱辞去公司证券事务代表职务，聘任卢珂泽为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年4月7日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
(600433)“冠豪高新”公布关联交易公告
广东冠豪高新技术股份有限公司2005年度拟向湛江冠龙纸业有限公司购买无碳复写原纸27508吨(含造币专用纸、传真原纸)，CF纸25044.5吨。该项交易总量为52552.5吨，总交易金额约36538.4万元。
上述交易构成关联交易。
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2005-03-08
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-07 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司二○○五年第一次临时股东大会的通知
一、会议时间：2005年4月7日(星期四)上午9：00
二、会议地点：本公司会议室
三、会议审议事项：
1、审议《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
2、审议《关于2005年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案》
3、审议《关于接受王利明先生辞去独立董事职务及推举赵伟先生为第二届独立董事候选人的议案》
四、出席会议人员
1、截止2005年4 月1 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师。
五、会议登记事项
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
六、会议登记事项
会议登记时间：2005年4 月6 日上午9：00-11：30,下午2：30-5：30
会议登记地点：广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路公司证券部
七、其他事项
本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理
联系人：卢珂泽
电话：0759-3632030
传真：0759-3632000
八、备查文件目录
公司第二届董事会第十二次会议决议
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○○五年三月七日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
附件2
广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事
关于董事、高管人员任职资格的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事,对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于接受王利明先生辞去独立董事职务及推举赵伟先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》审议发表独立意见如下：
1、董事会提名的独立董事候选人赵伟先生、常务副总经理被提名人曾忠生先生、副总经理被提名人熊杰先生的提名程序合法有效。
2、根据该独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况,我们认为赵伟先生具备担任上市公司独立董事的资格,具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职条件和独立性。
3、经审查,常务副总经理被提名人曾忠生先生、副总经理被提名人熊杰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的现象。
4、同意推举赵伟先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。
独立董事签名：雎国余、刘焕彬、谭劲松
二○○五年三月五日 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600433)“冠豪高新”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 73,788 54,058
股东权益(不含少数股东权益) 40,799 42,096
每股净资产(元) 2.55 2.63
调整后的每股净资产(元) 2.51 2.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -8,163
每股收益(元) 0.03 0.07
净资产收益率(%) 1.14 2.68
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2004-10-08
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湛江经济技术开发区新亚实业有限公司持有广东冠豪高新技术股份有限公司法人股3900万股，是公司第二大股东。该公司于2003年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续，将持有的公司3000万股法人股质押给兴业银行广州分行，质押期限为2003年8月22日至2006年8月22日。2004年9月28日该公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除上述3000万股法人股质押的手续，并同时办理质押登记手续将3000万股法人股质押给兴业银行广州分行，质押期限为2004年9月28日至2007年9月28日。
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2003-06-14
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(600433)“冠豪高新”将于6月19日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2003年6月19
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“冠豪高新”，证券代码为
“600433”。
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2003-06-03
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广东冠豪高新技术股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司本次股票发行已获中国证券监督管理委员会
证监发行字[2003]47号文批准。
本次全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行，发行数量为6000万股
A股，每股面值为1.00元人民币，发行价格为4.60元/股，发行市盈率为20倍(按
2002年度净利润和2002年末总股本计算)；申购时间为2003年6月5日，在上海证券
交易所和深圳证券交易所正常交易时间(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)内
进行，配售简称为“冠豪配售”，上证所的配售代码为“737433”，深交所的配
售代码为“003433”；配售缴款时间为2003年6月10日。每一股票帐户申购股票的
数量上限为60000股，除证券投资基金持有的股票账户外。
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2004-04-23
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第五次会议于二○○四年三月二十一日在公司会议室召开,本公司董事应到11人,实到9人,陆鹏程董事因出差未能参加本次会议,委托黄阳旭董事代为行使表决权,独立董事王利明因故未能参加此次会议,本公司全体监事列席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。会议由董事长韩晓进主持,会议经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议通过下列决议：
(一)审议通过了《关于将原募集资金项目年产15000吨特种防伪纸项目扩大规模并变更实施地点建设的议案》：
同意将原募集资金项目：投资19770万元实施年产15000吨特种防伪纸项目,扩大规模并变更实施地点在广州开发区科学城建设为年产2.5亿平方米特种防伪纸项目,项目总投资19967.54万元,计划用募集资金投资19770万元,公司自筹197.54万元。
本次调整募集资金项目不构成关联交易。
本议案需提请临时股东大会审议批准；
(二)审议通过了《关于向银行申请贷款综合授信额度的议案》：
同意公司向下列银行申请总额72000万元人民币的贷款综合授信额度,在取得授信额度的一年以内,进行授信额度内的贷款,到期后如本公司与各银行间无异议,有效期自动延展一年：
向中国工商银行湛江开发区支行申请最高限额不超过人民币18000万元的综合授信额度；
向中国建设银行湛江分行申请最高限额不超过8000万元人民币的综合授信额度；
向中国农业银行湛江分行申请最高限额不超过10000万元人民币的综合授信额度；
向广东发展银行湛江分行申请最高限额不超过20000万元人民币的综合授信额度；
向招商银行东山支行申请最高限额不超过3000万元人民币的综合授信额度；
向深圳发展银行越秀支行申请最高限额不超过6000万元人民币的综合授信额度；
向民生银行新城支行申请最高限额不超过7000万元人民币的综合授信额度。
本议案需提请临时股东大会审议批准；
(三)审议通过了《关于公司财务负责人变动的议案》：
同意公司原财务负责人陈皓昆辞去公司财务负责人的申请。同时根据公司总经理黄阳旭的提名,同意聘任张晓忠为公司财务负责人,任期至本届董事会届满。
张晓忠简历：张晓忠,男,35岁, M B A,会计师。1992年毕业于湖南大学经济管理工程系技术经济专业,2002年获中山大学管理学院工商管理硕士学位( M B A),曾任职于中国银行湖南省分行财会处、广东粤财信托投资公司稽核部,现任本公司财务部经理,兼任广东冠豪新港印务有限公司董事。
(四)审议通过了《二○○四年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案》；
由于本项议案关联董事超过董事总数1/2,因此根据上海证券交易所《关于关联交易审议中关联董事回避表决后董事会不足法定人数情形的处理意见》的规定,该议案经全体董事表决同意将议案提交公司股东大会进行审议：公司本年度拟向湛江冠龙纸业有限公司购买无碳复写原纸20000吨(含造币专用纸、传真原纸), C F纸24000吨,水印纸20吨,并与该公司订立相关合同。该项交易总量为44020吨,总交易金额约31600万元。
(五)审议通过了《二○○四年1-6月与湛江经济技术开发区恒源发展有限公司的关联交易议案》；
同意公司在2004年1-6月向湛江经济技术开发区恒源发展有限公司销售冠豪牌无碳复写纸1250吨,豪正牌无碳复写纸3650吨,并与该公司订立有关合同。该项交易总量4900吨,交易总金额约4850万元。
本议案需提请临时股东大会审议批准；
(六)审议通过了《公司章程修正案》:
同意对本公司章程作部分修改：
1、《公司章程》第44条原为：
"有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者不足八人时；
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
(六)本章程规定的其他情形。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。"
现修改为：
"有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者不足八人时；
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
(六)全体独立董事三分之二以上提请召开时；
(七)本章程规定的其他情形。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。"
2、《公司章程》第五十条第六款原为：
"对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：
1.会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持；
2.董事会应当聘请有证券从业资格的律师出具法律意见；
3.召开程序应当符合法律、法规的规定。"
现修改为：
"对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：
1.会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持；
2.董事会应当聘请有执业资格的律师出具法律意见；
3.召开程序应当符合法律、法规的规定。"
3、《公司章程》第六十四条原为：
"公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告：
……"
现修改为：
"公司董事会应当聘请有执业资格的律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告：
……"
4、《公司章程》第八十五条原为：
"股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。"
现修改为：
"股东大会审议董事选举的提案采用累计投票制。累积投票制是指股东大会在选举董事时,股东所持的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定董事入选的表决制度。
公司在股东大会选举董事时,各股东行使的表决权总数,多于持有的全部股份拥有的表决权时,投票无效,视为放弃表决权；行使的表决权总数,少于持有的全部股份拥有的表决权时,投票有效,差额部分视为放弃表决权。
董事候选人的当选：
(一)获得选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事候选人按得票多少排序,取得票较多者当选；若因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时,则对该得票相同的候选人进行第二轮选举；
(二)若当选董事人数少于应选董事,但已当选董事人数超过法定最低人数或8人时,则董事缺额在下次股东大会上填补；
(三)若当选董事人数少于应选董事,且由此导致董事会成员不足法定最低人数或8人时,则应当对未当选的董事候选人进行第二轮选举；
(四)若第二轮选举后董事会成员仍不足法定最低人数或8人时,则应当在本次股东大会结束之后的二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
股东大会审议监事选举的提案时采取累计投票制,实施方法与董事选举一致。
改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。"
5、《公司章程》第八十七条原为：
"年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时,不得采取通讯表决方式：
………"
现修改为：
"年度股东大会和应股东、监事会或三分之二以上独立董事的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时,不得采取通讯表决方式：
………"
6、在《公司章程》第一百一十七条后增加二条,原第一百一十七条后依次顺延：
"第一百一十八条董事会签定重要合同的权限包括借贷、委托经营、受托经营、委托理财、增与、承包、租赁等比照第一百一十七条所规定的标准。
第一百一十九条公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,并报股东大会批准。
公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。`
公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
7、《公司章程》原第一百二十五条为：
"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必需经全体董事的过半数通过。"
现修改为：
"第一百二十七条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必需经全体董事的过半数通过。其中对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上同意。"
本议案需提请临时股东大会审议批准；
(七)审议通过了《关于邓斌董事申请辞去董事职务及推举吴焕春为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
同意邓斌董事由于工作原因提出的辞去公司董事职务的申请。同意推举吴焕春为公司第二届董事会董事候选人,并向公司临时股东大会提交董事候选人提案。
吴焕春简历：吴焕春,男,51岁,大学学历。曾任广州军区驻广州铁路局军事代表办事处财务处处长、湛江建龙混凝土有限公司总经理,现任湛江冠龙纸业有限公司副总经理,兼任广东冠豪新港印务有限公司董事。
(八)审议《关于提请召开公司二○○四年第一次临时股东大会的议案》；
同意召开2004年第一次临时股东大会,：
一、会议时间：2004年4月23日(星期五)上午9：00
二、会议地点：本公司会议室
三、会议审议事项：
1、审议《关于邓斌董事申请辞去董事职务的议案》
2、审议《关于增补公司董事的议案》
3、审议《关于向银行申请贷款综合授信额度的议案》
4、审议《关于将原募集资金项目年产15000吨特种防伪纸项目扩大规模并变更实施地点建设的议案》
5、审议《与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案》
6、审议《与湛江经济技术开发区恒源发展有限公司的关联交易议案》
7、审议《公司章程修正案》
四、出席会议人员
1、截止2004年4月16日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师。
五、会议登记事项
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
六、会议登记事项
会议登记时间：2004年4月21日上午9：00-11：30,下午2：30-5：30
会议登记地点：广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路公司证券部
七、其他事项
本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理
联系人：吴焱
电话：0759-33998980759-3382628
传真：0759-3382109
八、备查文件目录
公司第二届董事会第五次会议决议
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○○四年三月二十二日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托权限：
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-20
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第六次会议于二○○四年四月十七日在公司会议室召开,本公司董事应到11人,实到11人,本公司全体监事列席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。会议由董事长韩晓进主持,会议经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议通过下列决议：
(一)审议通过了二○○三年度总经理工作报告；
(二)审议通过了二○○三年年度报告和二○○三年年度报告摘要；
(三)审议通过了二○○三年度财务决算报告和二○○四年度财务预算方案；
(四)审议通过了二○○三年度利润分配预案：公司2003年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,2003年度本公司税后利润为24,079,701.72元,计提10%法定公积金和5%公益金共3,611,955.26元后,加上年转入未分配利润43,879,191.93元,扣除本年支付2002年度应付股利23,000,000.00元,可供投资者分配的未分配利润为41,346,938.39元。
本次利润分配预案为：以总股本16000万股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税),共派发2400万元,剩余期末未分配利润17,346,938.39元,留转至下年度由全体新老股东共享；
(五)审议通过了董事会二○○三年度工作报告；
(六)同意公司向湛江经济技术开发区恒源发展有限公司购买其特种纸销售网络和全部客户资源,湛江经济技术开发区恒源发展有限公司同时承诺今后不再开展与本公司产品相同或相近的特种纸销售业务。该项交易的交易价格根据广州中天衡资产评估有限公司的资产评估报告确定为人民币430万元。关联董事黄阳旭、黄阳辉对表决进行了回避(详见关联交易公告)；
(七)审议通过了续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○○四年审计机构的议案：
同意二○○四年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构,年度审计报酬为人民币33万元,因审计发生的交通、住宿等费用由本公司承担。
以上(三)、(四)、(五)、(七)项事项需提交年度股东大会审议。
(八)审议通过了召开公司二○○三年度股东大会的议案；
一、会议时间：2004年5月20日上午9时
二、会议地点：公司会议室
三、会议议程：
1、审议二○○三年度董事会工作报告；
2、审议二○○三年度监事会工作报告；
3、审议二○○三年年度财务决算方案及二○○四年度财务预算方案；
4、审议二○○三年度利润分配方案；
5、审议续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○○四年审计机构的议案。
四、出席会议人员
1、截止2004年5月14日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有执业资格的见证律师。
五、会议登记事项
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、会议登记时间：2004年5月17日上午9：00？11：30,下午2：30？5：30
4、会议登记地点：广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路本公司证券部
六、其他事项
本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理
联系人：吴焱
电话：0759-3399898 0759-3382628
传真：0759-3382109
七、备查文件目录
公司第二届董事会第六次会议决议
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○○四年四月十七日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 540,584,089 359,680,397
股东权益(不含少数股东权益,调整后) 420,960,391 156,798,089
每股净资产(调整后) 2.63 1.57
调整后的每股净资产(调整后) 2.59 1.52
2003年 2002年
主营业务收入 354,421,380.82 340,846,063
净利润 24,079,701.72 23,010,522
每股收益 0.15 0.23
净资产收益率(调整后) 5.72% 14.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.074 0.359
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| 临时公告
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会同意公司向湛江经济技术开发区恒源
发展有限公司(下称：恒源公司)购买其特种纸销售网络和全部客户资源，恒源公
司同时承诺今后不再从事特种纸销售业务。该项交易的交易价格确定为人民币
430万元。
上述交易为关联交易。
广东冠豪高新技术股份有限公司于2004年4月17日召开二届六次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以总股本16000万股为基数，每10股派发现金
股利1.5元(含税)。
三、同意公司向湛江经济技术开发区恒源发展有限公司购买其特种纸销售网络和
全部客户资源，湛江经济技术开发区恒源发展有限公司同时承诺今后不再开展与公司
产品相同或相近的特种纸销售业务。
四、通过2004年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2004年4月23日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意邓斌辞去公司董事职务，增补吴焕春为公司第二届董事会董事。
二、通过向银行申请贷款综合授信额度的议案：同意公司分别向中国工商银行湛江开发区支行、中国建设银行湛江分行、中国农业银行湛江分行、广东发展银行湛江分行、招商银行东山支行、深圳发展银行越秀支行、民生银行新城支行申请最高限额不超过人民币18000万元、8000万元人民币、10000万元人民币、20000万元人民币、3000万元人民币、6000万元人民币、7000万元人民币的综合授信额度，在取得授信额度的一年以内，进行授信额度内的贷款，到期后如公司与各银行间无异议，有效期自动延展一年。
三、通过将原募集资金项目年产15000吨特种防伪纸项目扩大规模并变更实施地点在广州开发区科学城建设为年产2.5亿平方米特种防伪纸项目的议案：项目总投资19967.54万元，计划用募集资金投资19770万元，公司自筹197.54万元。
四、通过2004年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案：同意公司本年度向湛江冠龙纸业有限公司采购无碳复写原纸20000吨(含造币专用纸、传真原纸)，CF纸24000吨，水印纸20吨，并与该公司订立相关合同，交易总量为44020吨，总交易金额约31600万元。
五、通过2004年1-6月与湛江经济技术开发区恒源发展有限公司的关联交易议案：同意公司在2004年1-6月向湛江经济技术开发区恒源发展有限公司销售冠豪牌无碳复写纸1250吨，豪正牌无碳复写纸3650吨，并与该公司订立有关合同。该项交易总量4900吨，交易总金额约4850万元。
六、通过公司章程修正案。
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2003-07-29
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(600433)“冠豪高新”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,委托理财 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2003年7月25日召开二届三次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出资参与设立“广东冠豪新港印务有限公司”的议案。
三、通过广东冠豪新港印务有限公司(筹建)在注册成立后向湛江新港特种纸
有限公司购买经营性资产的关联交易议案。
四、通过关于将原募集资金项目年产3000吨感应纸和年产3000吨高解像彩色
喷墨打印纸募集资金项目合并并扩大规模建设为年产20000吨感应纸和彩色喷墨
打印纸项目的议案。新项目总投资16828.98万元，计划用募集资金投资5580万元
，公司自筹11248.98万元。
五、通过提请股东大会授权董事会将部分暂时闲置募集资金用于国债投资的
议案：同意提请股东大会授权董事会将部分暂时闲置募集资金不超过壹亿元用于
风险较小的国债投资，期限为自股东大会通过授权之日起一年。
六、同意聘任吴焱为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2003年8月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上相关事项。
(600433)“冠豪高新”公布对外投资暨收购资产及关联交易的公告
2003年7月25日，广东冠豪高新技术股份有限公司与自然人罗日新、邓耀国
在湛江市签署了出资设立“广东冠豪新港印务有限公司”(以工商登记部门核准
注册名称为准，下称：印务公司)的出资意向书，印务公司注册资本人民币2000
万元，公司用自有资金现金出资1900万元，持有95%的股份。印务公司经营期限
为20年。
印务公司成立后拟向湛江新港特种纸有限公司(下称：新港公司)购买用于印
刷业务所用的机器、设备等经营性资产，标的价格根据该资产的评估报告确定为
人民币1412.48万元。
该交易完成后，公司将不再向新港公司出售产品，新港公司将停止开展印刷
业务。
以上交易构成关联交易 |
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2003-06-06
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“冠豪高新”上网配售发行中签率为0.07665377% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司60000000股A股通过上海证券交易所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为78274034(沪深总数)，中签率
为0.07665377%，6月6日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-07-29
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(600433)“冠豪高新”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 681,266,553.70 359,680,397.16
股东权益 404,915,257.88 133,798,088.97
每股净资产 2.53 1.34
调整后每股净资产 2.46 1.29
本报告期 上年同期
主营业务收入 154,993,390.35 149,610,484.13
净利润 8,078,768.91 9,390,393.71
扣除非经常性损益后的净利润 8,077,652.67 9,380,751.89
每股收益（全面摊薄） 0.05 0.09
净资产收益率（摊薄） 2.00% 6.56%
经营活动产生的现金流量净额 21,278,459.23 -14,790,895.58
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2003-08-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第三次会议于二○○三年七月二十五日在公司会议室召开,本公司董事应到11人,实到11人,本公司全体监事列席本次会议。符合公司法、公司章程的规定。会议由董事长韩晓进主持,会议经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议通过下列决议：
(一)审议通过了二○○三年半年度报告及半年度报告摘要；
(二)审议通过了《关于出资参与设立″广东冠豪新港印务有限公司″的议案》：
同意公司参与出资在广州经济技术开发区设立″广东冠豪新港印务有限公司″(以工商登记部门核准注册名称为准,以下简称″印务公司″),印务公司注册资本人民币2000万元,本公司用自有资金现金出资1900万元,持有95%的股份；罗日新以现金方式出资90万元,持有4.5%的股份；邓耀国以现金方式出资10万元,占0.5%的股份。印务公司经营范围为″商业表格、票证印刷、特种纸印刷(以工商登记部门核准注册经营范围为准)。
本议案需提请临时股东大会审议批准；
(三)审议通过了《广东冠豪新港印务有限公司(筹建)在注册成立后向湛江新港特种纸有限公司购买经营性资产的关联交易议案》：
同意广东冠豪新港印务有限公司设立以后,向湛江新港特种纸有限公司购买用于印刷业务所用的机器、设备等经营性资产。交易的标的为新港公司印刷业务的经营性资产,包括存放于湛江厂区的生产用机器设备、非生产用办公设备共137台(套),账面原值人民币1,652.81万元,净值883.02万元；运输设备(车辆)共2台,账面原值人民币33.89万元,净值27.23万元；存放于广州经济技术开发区内,由拍卖所得的印刷设备共12台(套),拍卖价值约人民币200万元。标的交易价格根据广州中天衡评估有限公司中天衡评字?2003?第175号评估报告确定,评估价格为人民币壹仟肆佰壹拾贰万肆仟捌佰元 RMB1,412.48万元 。
相关关联董事回避了此次表决。
本议案需提请临时股东大会审议批准；
(四)审议通过了《关于将年产3000吨感应纸和年产3000吨高解像彩色喷墨打印纸募集资金项目合并并扩大规模建设为年产20000吨感应纸和彩色喷墨打印纸项目的议案》；
同意将原募集资金项目：
1、投资2980万元实施年产3000吨感应纸技术改造项目；
2、投资2600万元实施年产3000吨高解像彩色喷墨打印纸技术改造项目。
合并并扩大规模建设为年产20000吨感应纸和彩色喷墨打印纸项目,项目总投资16828.98万元,计划用募集资金投资5580万元。
本次调整募集资金项目不构成关联交易。
本议案需提请临时股东大会审议批准；
(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会将部分暂时闲置募集资金用于国债投资的议案》：
同意提请股东大会授权董事会将部分暂时闲置募集资金不超过壹亿元用于风险较小的国债投资,期限为自股东大会通过授权之日起一年。
本议案需提请临时股东大会审议批准；
(六)审议通过了《广东冠豪高新技术股份有限公司董事会议事规则修正案》：
根据公司章程有关规定,同意将原《广东冠豪高新技术股份有限公司董事会议事规则》第四章第二十四条：″重大投资事项的决策程序：
1、董事会对每项重大投资的权限不得超出人民币1000万元,超过限额的,董事会应报请股东大会批准后方可实施。
……″
修改为：″重大投资事项的决策程序：
2、董事会对每项重大投资的权限不得超出公司净资产额(以最近一次净审计报告为准)的10%,超过限额的,董事会应报请股东大会批准后方可实施。
……″
(七)审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》：
根据公司实际情况,参照本地区经济发展水平和其他上市公司独立董事津贴标准,同意本公司独立董事津贴为每人每年6万元 含税 ,按季度支付,所得税由公司代扣代缴。
本议案需提请临时股东大会审议批准；
(八)审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》；
同意聘任吴焱为公司董事会证券事务代表,任期至本届董事会届满；
吴焱简历：男,生于1976年10月,1998年毕业于江西财经大学,1999年入职本公司,现任公司证券部副经理。
(九)审议通过了《关于召开公司二○○三年第一次临时股东大会的议案》：
同意：
一、会议时间：2003年8月29日(星期五)上午9：00
二、会议地点：本公司会议室
三、会议审议事项：
1、审议《关于出资参与设立″广东冠豪新港印务有限公司″的议案》
2、审议《关于广东冠豪新港印务有限公司(筹建)向湛江新港特种纸有限公司购买经营性资产的关联交易议案》
3、审议《关于将年产3000吨感应纸和年产3000吨高解像彩色喷墨打印纸募集资金项目合并并扩大规模建设为年产20000吨感应纸和彩色喷墨打印纸项目的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会将部分闲置募集资金用于国债投资的议案》
5、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》
四、出席会议人员
1、截止2003年8月21日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有证券从业资格的见证律师。
五、会议登记事项
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
六、会议登记事项
会议登记时间：2003年8月26日上午9：00-11：30,下午2：30-5：30
会议登记地点：广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路公司证券部
七、其他事项
本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
联系人：吴焱
电话：0759-33998980759-3382628
传真：0759-3382109
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○○三年七月二十六日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托权限：
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2003-08-27
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股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湛江经济技术开发区新亚实业有限公司持有广东冠豪高新技术股份有限公司
法人股3900万股，是公司第二大股东。该公司已将持有的公司3000万股法人股质
押给兴业银行广州分行用于贷款，质押期限为2003年8月22日至2006年8月22日，
上述质押已于2003年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质
押登记手续 |
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2003-06-05
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2003.06.05是冠豪高新(600433)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-06-05
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2003.06.05是冠豪高新(600433)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-06-10
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2003.06.10是冠豪高新(600433)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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