| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-13
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年4月11日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意张如贵辞去公司董事长、董事职务；推举林波为公司第三届董事会董事。
二、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2006-04-11
|
公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年4月10日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-04-06
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年4月5日收到广东省国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-04-04
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600433)“冠豪高新”
根据有关文件的要求，广东冠豪高新技术股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月10日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日-10日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
|
|
2006-04-01
|
公布临时股东大会增加议案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会于2006年3月28日收到第一大股东关于增加公司2006年第一次临时股东大会议案的函，根据中国证监会有关通知的要求，建议本次股东大会增加对《关于修改<公司章程>及其附件的提案》的审议。现公司董事会决定将上述提案作为新增临时提案列入2006年第一次临时股东大会议程 |
|
|
2006-03-28
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关文件的要求，广东冠豪高新技术股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月10日14:30-17:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日-10日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-03-28
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-30,恢复交易日：2006-05-24，连续停牌 ，2006-03-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-30,恢复交易日：2006-05-24 ，2006-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-17
|
公布股权分置改革沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月10日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果，公司全体非流通股股东一致同意，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东拟以其持有公司的部分股份作为对价，支付给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，即公司流通股股东每持有10股将获得3.2股股份的对价(即总共获得1920万股)。
请投资者仔细阅读2006年3月17日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)。修订后的公司股权分置改革方案尚须提交公司相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月20日复牌 |
|
|
2006-03-10
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会决定于2006年4月10日14:30-17:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日-10日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东拟以其持有公司的部分股份作为对价，支付给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，即公司流通股股东每持有10股将获得2.8股股份的对价(即总共获得1680万股)。
除法定最低承诺外，公司全体非流通股股东同时承诺：其所持股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易，在前述36个月期满后，其通过
证券交易所挂牌出售的原非流通股股份的价格不得低于人民币4.5元。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月30日至4月10日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2006-03-10
|
召开2006年度股东大会 ，2006-04-10 |
召开股东大会 |
|
| 《广东冠豪高新技术股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-03-06
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-20 ，2006-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-06
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-06
|
公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600433)“冠豪高新”
根据有关文件的规定，广东冠豪高新技术股份有限公司现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。 |
|
|
2006-03-06
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-11 |
召开股东大会 |
|
| ⑴ 审议《关于张如贵先生申请辞去公司董事长、董事职务的议案》；
⑵ 审议《关于推举林波先生为公司第三届董事会董事的议案》； |
|
|
2006-03-06
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年3月2日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张如贵辞去公司董事长及董事职务，但继续履行董事长职责直至新的董事长选出为止。
二、通过推举林波为公司第三届董事会董事候选人的议案。
三、聘任麦庆华为公司常务副总经理。
董事会决定于2006年4月11日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-10-31
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600433)“冠豪高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 941,038,277.99 807,903,913.24
股东权益(不含少数股东权益) 408,208,932.03 414,943,418.23
每股净资产 2.55 2.59
调整后的每股净资产 2.52 2.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 53,777,324.07 65,514,432.96
每股收益 0.02 0.06
净资产收益率(%) 0.68 2.24 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-28
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2005年9月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张如贵为公司第三届董事会董事长。
二、聘任黄阳旭为公司总经理。
三、聘任曾忠生为公司第三届董事会秘书。
四、聘任卢珂泽为公司证券事务代表。
五、通过关于向银行申请增加综合授信额度的议案：公司拟向下列银行申请增加综合授信额度，在取得授信额度的一年以内，进行授信额度内的贷款：向中国工商银行湛江开发区支行申请增加最高限额不超过人民币7000万元的综合授信额度；向深圳发展银行广州越秀支行申请增加最高限额不超过2000万元人民币的综合授信额度。金额总计9000万元人民币。
六、推举陈海青为公司第三届监事会监事长。
|
|
|
2005-09-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2005年9月27日召开2005年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
|
|
2005-09-01
|
法定代表人由“韩晓进”变为“张如贵” ，2005-06-30 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-08-30
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600433)“冠豪高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 913,439,433.77 807,903,913.24
股东权益(不含少数股东权益) 405,381,246.01 414,943,418.23
每股净资产 2.53 2.59
调整后的每股净资产 2.49 2.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 231,511,215.86 175,062,277.77
净利润 6,345,175.96 6,284,246.32
扣除非经常性损益后的净利润 6,576,124.39 7,553,572.25
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.57 1.56
经营活动产生的现金流量净额 11,737,108.89 -58,506,828.95 |
|
|
2005-08-19
|
召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1)审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
(2)审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 |
|
|
2005-08-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2005年8月18日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议同意韩晓进辞去公司董事长及董事职务、赖财荣辞去公司副董事长及董事职务；推举张如贵、麦庆华为公司第二届董事会董事 |
|
|
2005-08-19
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2005年8月18日召开二届十六次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张如贵为公司第二届董事会董事长。
二、通过选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年9月27日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-07-19
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1)审议《关于韩晓进先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
(2)审议《关于赖财荣先生辞去公司副董事长、董事职务的议案》
(3)审议《关于推举张如贵先生为公司第二届董事会董事的议案》
(4)审议《关于推举麦庆华先生为公司第二届董事会董事的议案》
(5)审议《关于修改广东冠豪高新技术股份有限公司股东大会议事规则的议案》
(6)审议《关于修改广东冠豪高新技术股份有限公司董事会议事规则的议案》
(7)审议《关于修改广东冠豪高新技术股份有限公司监事会议事规则的议案》 |
|
|
2005-07-19
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2005年7月16日召开二届十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过韩晓进申请辞去公司董事长、董事职务的议案。
二、通过赖财荣申请辞去公司副董事长、董事职务的议案。
三、通过推举公司第二届董事会董事候选人的议案。
四、通过关于成立珠海冠豪经贸有限公司的议案：公司决定与珠海来喜贸易有限公司共同成立珠海冠豪经贸有限公司，新公司注册资本100万元，其中公司以货币方式出资人民币51万元，占注册资本的51%。
董事会决定于2005年8月18日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-07-08
|
公布募集资金项目投产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金项目3#生产线-年产20000吨彩色喷墨打印纸和感应纸项目已于近日正式投产 |
|
|
2005-07-01
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末的股本总数160000000股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月6日
除息日：2005年7月7日
现金红利发放日：2005年7月12日
|
|
|
2005-07-01
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-01
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
