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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年10月23日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于调整公司董事会独立董事的议案。
董事会决定于2006年11月24日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-09-28
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证券简称由“G冠豪”变为“冠豪高新” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600433)“G冠豪”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年9月22日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修订《股东大会及董、监事会议事规则》等议案 |
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2006-08-26
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公布关于股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600433)“G冠豪”
广东冠豪高新技术股份有限公司于日前接到第二大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司(现持有公司有限售条件的流通A股31512000股，占公司总股本的19.695%，下称：新亚实业)通知称，新亚实业已于2006年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了其持有的公司3000万股股权全部解除质押的登记手续，并同时办理质押登记手续，将3150万股股权质押给兴业银行广州分行，质押期限从2006年8月22日开始 |
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2006-08-23
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于制定<董事会专门委员会议事规则>的议案》；
5、审议《关于制定<信息披露制度>的议案》；
6、审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600433)“G冠豪”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 859,890,650.47 862,404,909.20
股东权益(不含少数股东权益) 408,266,865.86 409,127,095.16
每股净资产 2.55 2.56
调整后的每股净资产 2.52 2.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 279,175,762.91 231,511,215.71
净利润 7,265,196.45 6,345,175.96
扣除非经常性损益的净利润 7,429,650.32 6,576,124.39
每股收益 0.0454 0.0397
净资产收益率(%) 1.78 1.55
经营活动产生的现金流量净额 147,599,781.75 11,737,108.89 |
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2006-08-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600433)“G冠豪”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年8月21日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、同意杨青辞去公司副总经理职务。
三、通过修订《股东大会及董、监事会议事规则》的议案。
四、同意为公司控股子公司广东冠豪新港印务有限公司(公司持股95%)提供1000万元信用担保。
截止2006年6月30日，公司控股子公司无对外担保，公司对外提供担保的累计总额为1556万元。
董事会决定于2006年9月22日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-07-18
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公布2005年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末的总股本160000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年7月21日
除息日：2006年7月24日
现金红利发放日：2006年7月27日
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,资金占用 |
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| (600433)“G冠豪”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年5月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告。
二、通过2005年度利润分配方案：以总股本16000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、选举苏光辉为公司第三届董事会董事。
五、通过关于2006年度公司与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案。
六、通过关于清理非经营性资金占用的议案。
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2006-05-26
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公布关于非经营性资金占用清偿完毕的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600433)“G冠豪”
根据《广东冠豪高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况说明》中披露的情况，公司在2005年度不存在控股股东资金占用，只存在其他关联方非经营性资金占用，金额为743317.31元，反映在“其他应收款”科目。按照要求上述资金已于2006年5月25日以现金方式提前清偿完毕 |
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2006-05-18
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.2股。
股权登记日：2006年5月22日
对价股份上市日：2006年5月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月24日起，公司股票简称改为“G冠豪”，股票代码保持不变。 |
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2006-05-18
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-05-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-18
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证券简称由“冠豪高新”变为“G冠豪” ，2006-05-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-18
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-05-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-18
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-05-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革方案实施进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司相关股东会议通过了《公司股权分置改革方案》。由于公司第三大非流通股股东浩正集团有限公司所持公司股份为外资股，根据商务部、证监会下发的有关通知规定，公司股权分置改革方案实施前需取得商务部的有关批复。公司正在积极办理有关报批手续，目前已获得湛江经济技术开发区管委会、广东省对外贸易经济合作厅批准，并报至中华人民共和国商务部进行审批。按照通知的有关规定，预计公司的股权分置改革方案最快将在5个工作日后获得批复，完成批复后，公司将立即着手进行股权分置改革方案的实施工作，预计公司股票将于5月中旬复牌 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600433)“冠豪高新”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 856,822,187.07 862,404,909.20
股东权益(不含少数股东权益) 411,187,553.12 409,127,095.16
每股净资产 2.57 2.56
调整后的每股净资产 2.55 2.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 60,986,647.14 60,986,647.14
每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.53 0.53
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,资金占用 |
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| (600433)“冠豪高新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年4月26日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以总股本16000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、同意黄阳旭辞去公司财务负责人职务；聘任麦庆华为公司财务负责人。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过2006年第一季度报告。
六、同意公司向中国工商银行湛江开发区支行等银行申请增加授信额度金额总计24000万元人民币。
七、通过关于2006年度公司与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案。
八、通过关于调整公司董事的议案。
九、通过关于清理非经营性资金占用的议案。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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公布关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600433)“冠豪高新”公布关联交易公告
广东冠豪高新技术股份有限公司2006年度拟向湛江冠龙纸业有限公司(下称：冠龙公司)购买无碳复写原纸29031吨(含造币专用纸、传真原纸)，CF纸16085吨。该项交易总量为45116吨，总交易金额约36208.7万元。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600433)“冠豪高新”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 862,404,909.20 807,903,913.24
股东权益(不含少数股东权益) 409,127,095.16 414,943,418.23
每股净资产 2.56 2.59
调整后的每股净资产 2.55 2.55
2005年 2004年
主营业务收入 554,707,870.63 397,651,613.81
净利润 10,053,455.88 17,234,740.95
每股收益 0.06 0.11
净资产收益率(%) 2.46 4.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.406 0.023
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2006-04-28
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-28 |
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2006-04-28
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-28 |
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2006-04-20
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公布股权分置改革方案实施进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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由于广东冠豪高新技术股份有限公司第三大非流通股股东浩正集团有限公司所持公司股份为外资股，根据商务部、证监会下发的有关通知规定，公司股权分置改革方案实施前需取得商务部的有关批复。公司正在积极办理有关报批手续，目前已获得湛江经济技术开发区管委会批准，并报至广东省对外贸易经济合作厅进行初步审批。按照有关通知的规定，预计公司的股权分置改革方案最快将在9个工作日后获得批复，完成批复后，公司将立即着手进行股权分置改革方案的实施工作，预计公司股票将于5月中旬复牌。
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2006-04-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年4月11日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举林波为公司新任董事长。
二、同意将公司的存货(原纸的账面余额为5778吨，价值3822万元；产成品的账面余额为4485吨，价值4098万元)抵押给中国农业银行湛江市分行，分别借款人民币1900万元、2000万元。
三、聘任熊伟为公司证券事务代表 |
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2006-04-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年4月11日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意张如贵辞去公司董事长、董事职务；推举林波为公司第三届董事会董事。
二、通过修改公司章程的议案。
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