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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-05
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公布关于反倾销和反补贴调查进程公告 |
上交所公告 |
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美国商务部于2007年10月30日宣布对进口自中国的低克重热敏纸进行反倾销和反补贴立案调查，广东冠豪高新技术股份有限公司在调查名单之列。
美国商务部于2007年11月24日、12月4日分别公布了反补贴、反倾销强制应诉企业名单，公司均未被抽中。
经过综合评估，公司已聘请律师事务所代理公司反倾销与反补贴案件，目前公司正在积极配合律师事务所推进相关工作。
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2007-11-01
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治理整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关通知的精神和广东证监局统一安排，广东冠豪高新技术股份有限公司已于2007年4月1日至5月31日进行了自查，6月1日至25日接受公众评议，6月26日至8月25日对存在的问题进行了整改，现将公司整改情况予以公告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-01
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关于反倾销与补贴调查公告 |
上交所公告，其它 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司被美国商务部于2007年10月30日宣布的对进口自中国的低克重热敏纸进行反倾销和反补贴立案调查的名单之列。
如果应诉此案并胜诉，公司有可能争取到较优惠的关税待遇，但同时要付出较高的应诉成本；如果不应诉此案或应诉失败，美国商务部将根据原告提供的不利信息对中国热敏纸出口企业进行裁决，征收反倾销税高达104.21%，反补贴税则为10-30%，并且会申讨自申诉期以来的所有税务，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
对此事件，公司将综合评估，并与有经验的律师事务所商讨对策。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 959,009,130.46 861,653,617.23
股东权益(不含少数股东权益) 417,638,153.94 411,323,560.11
每股净资产 2.61 2.57
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,768,694.19 6,314,593.83
基本每股收益 0.011 0.039
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.045
净资产收益率(%) 0.42 1.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2007-09-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举张晓忠为公司第三届董事会董事。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2007年9月10日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过公司部分高管人员及董事变动的议案。
董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-09-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举张晓忠先生为第三届董事会董事的议案》 |
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2007-09-04
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(600433) 冠豪高新:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广东证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 1455473.00
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1430821.16
上海证券有限责任公司西藏路证券营业部 1327758.01
长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 1236005.00
海通证券股份有限公司北京光华路营业部 1221760.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 4364408.00
中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 3678399.00
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 3178233.95
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 2605933.84
汉唐证券有限责任公司番禺光明南路证券营业部 2602218.00
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 910,377,709.94 860,796,988.01
股东权益 415,869,459.75 411,323,560.11
每股净资产 2.60 2.57
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 280,907,132.16 299,847,804.61
调整后
净利润 4,545,899.64 7,265,196.45
基本每股收益 0.03 0.045
净资产收益率(%) 1.09 1.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.92
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2007-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于近日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意熊伟辞去公司证券事务代表职务，聘任申庆飞为公司证券事务代表。
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2007-07-25
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自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关通知精神和广东证监局统一安排，广东冠豪高新技术股份有限公司对其治理情况进行自查，现将关于“加强上市公司治理专项活动”的予以公告，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-17
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股权解除质押和冻结以及重新质押公告 |
上交所公告，质押 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司近日接到第二大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司(现持有公司有限售条件的流通A股3151.20万股，占公司总股本的19.695%，下称：新亚实业)通知称，兴业银行广州分行已于2007年7月11日解除其持有公司3150万股股票的质押；另外，广州市中级人民法院已于2007年7月12日解除新亚实业持有公司全部3151.20万股股票的司法冻结。
在解除质押和冻结之后，2007年7月13日新亚实业以所持有的公司2391.20万股股票作质押，向广东粤财信托投资有限公司借款8700万元人民币；以760万股股票作质押，向广东粤财投资控股有限公司借款2763.56万元人民币，以解决其自身的债务问题。
上述股权解除质押、冻结和重新质押事项已分别于2007年7月11日、12日及13日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的确认手续。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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股权冻结及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2007年6月20日接到第二大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司(现持有公司有限售条件的流通A股3151.20万股，占公司总股本的19.695%，下称：新亚实业)通知，经友好协商，新亚实业决定以其所持有的公司全部股票作质押，向广东粤财信托投资有限公司(下称：粤财信托)借款11463.56万元人民币。由于新亚实业此前已将上述股权中的3150万股股票作质押向兴业银行广州分行贷款3500万元，为保证新贷款和转质押的顺利进行，粤财信托已经通过广州市中级人民法院冻结新亚实业所持有的上述公司3151.20万股股票，并于2007年6月20日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的确认手续。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司公告如下：
截止目前，公司经营情况正常，无应披露未披露的信息。公司提醒投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2007年5月29日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意熊杰辞去公司副总经理职务。
二、通过关于“加强上市公司治理专项活动”联系方式的议案。
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过关于2007年度向银行申请综合授信额度的议案。
五、通过关于2007年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案。
六、通过关于临时借用大股东3750万元补充流动资金的议案。
七、通过关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案。
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2007-04-17
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 860,796,988.01 862,404,909.20
股东权益(不含少数股东权益) 410,440,860.10 409,127,095.16
每股净资产 2.57 2.56
调整后的每股净资产 2.53 2.55
2006年 2005年
主营业务收入 578,515,671.83 554,707,870.63
净利润 12,195,504.59 10,053,455.88
每股收益 0.076 0.06
净资产收益率(%) 2.97 2.46
每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 0.406
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-17
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司2007年度根据生产计划拟向湛江冠龙纸业有限公司购买无碳复写原纸37639吨(含税票专用纸、传真原纸)，CF 纸11005吨。该项交易总量为48644吨，总交易金额约38957.50万元(含税)。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○○六年年度报告》；
2、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○六年度独立董事述职报告》；
5、审议《二○○六年度财务决算报告》；
6、审议《二○○七年度财务预算方案》；
7、审议《二○○六年度利润分配预案》；
8、审议《关于续聘二○○七年度审计机构的议案》；
9、审议《关于二○○七年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于二○○七年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
11、审议《关于临时借用大股东3750万元补充流动资金的议案》；
12、审议《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》 |
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2007-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2007年4月15日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
四、通过2007年第一季度报告。
五、通过公司2007年度拟向相关银行申请综合授信额度总计61000万元人民币的议案。
六、通过关于2007年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案。
七、通过关于执行新《企业会计准则》并修订公司《财务管理制度》的议案。
八、通过公司临时借大股东广东粤财投资有限公司3750万元补充流动资金的议案：公司已归还了2200万元，剩余1550万元暂时转入短期借款。
九、通过关于授权董事长审批临时性周转资金借款的议案。
十、通过关于中国证监会广东证监局例行检查的整改报告。
十一、通过关于为南方国际租赁有限公司(下称：租赁公司)提供担保的议案：公司拟为租赁公司向中国银行股份有限公司深圳市分行(下称：深圳分行)借款5500万元提供信用担保，租赁公司取得借款后再通过回租方式融资6000万元给公司使用，期限五年。作为融资的前提条件，公司同时将不干胶生产线的进口设备部分抵押给深圳分行。
截止公告日，公司仅对控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保总额为1000万元，公司及控股子公司无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-17
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 876,393,642.20 861,653,617.23
股东权益(不含少数股东权益) 414,967,810.92 411,323,560.11
每股净资产 2.59 2.57
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,644,250.81 3,644,250.81
基本每股收益 0.023 0.023
净资产收益率(%) 0.88 0.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.88 0.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50
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2007-04-11
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[20071预增](600433) 冠豪高新：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
根据广东冠豪高新技术股份有限公司初步测算，预计2007年1-3月份净利润比2006年1-3月份增长50%以上(上年同期净利润为2190882.87元)，具体财务数据将在2007年4月17日公司2007年第一季度报告中披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-17 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布信息披露公开联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司因工作需要将原信息披露公开联系方式变更为：电话：0759-2820938；传真：0759-3382109。 自2007年1月1日起，原公开联系方式停用。公司原公告的办公地址及邮政编码保持不变 |
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2006-11-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年11月24日召开2006年第三次临时股东大会，会议选举隋广军、刘少波为公司第三届董事会独立董事 |
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2006-10-24
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举隋广军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600433)“冠豪高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 871,551,702.55 862,404,909.20
股东权益(不含少数股东权益) 410,434,597.33 409,127,095.16
每股净资产 2.57 2.56
调整后的每股净资产 2.54 2.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,417,217.70 140,182,564.05
每股收益 0.020 0.065
净资产收益率(%) 0.77 2.54
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2006-10-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600433)“冠豪高新”
广东冠豪高新技术股份有限公司于2006年10月23日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于调整公司董事会独立董事的议案。
董事会决定于2006年11月24日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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