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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-24
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0697
加权平均净资产收益率(%) 3.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.99285
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-11
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2011年8月10日召开会议对广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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关于获得政府“退二进三”项目资金支持的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2011年7月27日收到湛江经济技术开发区管理委员会《关于冠豪高新“退二进三”项目有关问题的复函》，开发区管委会同意支持公司技改和基础设施建设配套资金6000万元。公司目前尚未收到该项支持资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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关于广东粤财创业投资有限公司减持本公司股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2011年7月13日接到公司第二大股东广东粤财创业投资有限公司通知，2011年7月12日，粤财创投通过上海证券交易所大宗交易系统共减持本公司股票5,000,000股，占公司总股本的1.457%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2011年6月20日召开，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2011年5月31日召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司签署设备购买合同的议案。
二、通过《公司董事会秘书工作制度》。
三、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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关于签署设备购买合同公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司为建设湛江东海岛特种纸产业基地项目，于2011年5月，与 ABK Machinery S.A.(下称：法国机械)签署了造纸机设备购买合同，合同总价为壹仟肆佰万欧元整；与法国机械及江苏华东造纸机械有限公司(下称：华东造纸)签署了纸机中国国内制造部份的合同(为上述购买合同的附属合同)，三方协商同意将纸机中国国内制造部分分包给华东造纸，合同价格为人民币6,415万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0358
加权平均净资产收益率(%) 1.5208
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.37356
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2011年4月28日召开2011年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东中国纸业投资总公司(下称：中国纸业)在内不超过10名特定对象；发行价格为不低于8.45元/股；发行数量为不超过14,400万股(含14,400万股)，其中中国纸业认购不低于2,400万股。本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
四、通过前次募集资金使用情况报告的议案。
五、批准公司与中国纸业签署附条件生效的《非公开发行股份之认购协议》及其补充协议的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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关于非公开发行股票有关事宜获批复公告，停牌一天 |
上交所公告，再融资预案 |
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近日，广东冠豪高新技术股份有限公司收到控股股东中国纸业投资总公司(下称：中国纸业)通知，中国纸业已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司本次非公开发行股票的方案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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临时股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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鉴于广东冠豪高新技术股份有限公司本次非公开发行股票事项已报至相关国有资产监督管理部门，截至本日尚未取得其正式批文，目前正处于办理程序之中，故将2011年第二次临时股东大会的召开日期延期至2011年4月28日，即现场会议时间为该日14:00开始，网络投票时间为该日9:30-11:30、13:00-15:00。会议其他事项均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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关于签订国有建设用地使用权出让合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司通过摘牌方式竞得湛江经济技术开发区东海岛新区河南大道以南、民富路以东、龙腾路以西的地块(出让面积：744,503.72平方米；宗地用途及出让年限：工业用地，50年)，并于2011年4月14日收到湛江市国土资源局送达的《国有建设用地使用权出让合同》，上述土地使用权出让价款为250,153,250元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司董事会决定于2011年4月22日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738433”，投票简称为“冠豪投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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关于修改公司章程公告 |
上交所公告 |
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根据广东冠豪高新技术股份有限公司2010年年度股东大会通过的资本公积金转增股本方案(下称：方案)，相关资本公积金转增股本工作已于2011年4月13日实施完毕，公司总股本已变更为343,200,000股、注册资本变更为人民币343,200,000元。鉴于上述情况，并经2010年年度股东大会授权，董事会根据方案的实施情况，相应修改《公司章程》相关条款并办理工商登记等相关事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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公告 |
上交所公告 |
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根据广东冠豪高新技术股份有限公司四届二十次董事会通过的《关于非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于8.45元/股，发行股票数量相应调整为不超过14,400万股(含14,400万股)。除此以外，上述方案其他事项均无变化。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2011年4月7日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向中国纸业投资总公司申请2亿元委托贷款的关联交易议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01、本次发行股票的种类和面值
2.02、本次发行股票的发行方式
2.03、本次发行股票的数量
2.04、本次发行认购方式及对象
2.05、本次发行价格及定价原则
2.06、本次发行的限售期
2.07、本次发行股票上市地点
2.08、本次发行募集资金用途
2.09、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于批准公司与中国纸业投资总公司签署附条件生效的<非公开发行股份之认购协议>、<非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； |
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2011-04-07
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2010年利润分配及公积金转增股本实施公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派0.3元(含税)。
股权登记日：2011年4月12日
除权除息日：2011年4月13日
新增可流通股份上市日：2011年4月14日
现金红利发放日：2011年4月19日
实施转股方案后，按新股本343200000股摊薄计算的2010年度每股收益为0.114元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2011-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-07
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2011-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-07
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2011年4月6日召开四届二十四次董事会，会议决定于2011年4月22日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738433”，投票简称为“冠豪投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2011-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-07
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01、本次发行股票的种类和面值
2.02、本次发行股票的发行方式
2.03、本次发行股票的数量
2.04、本次发行认购方式及对象
2.05、本次发行价格及定价原则
2.06、本次发行的限售期
2.07、本次发行股票上市地点
2.08、本次发行募集资金用途
2.09、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于批准公司与中国纸业投资总公司签署附条件生效的<非公开发行股份之认购协议>、<非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； |
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2011-04-07
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-04-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-07
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向中国纸业投资总公司申请2 亿元委托贷款的关联交易议案》 |
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2011-03-22
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2011年3月20日召开四届二十三次董事会，会议审议通过关于公司拟向控股股东中国纸业投资总公司(下称：中国纸业)申请2亿元委托贷款的关联交易议案：公司将与中国纸业、中国农业银行股份有限公司北京西城支行(下称：农行)签署委托贷款合同，由中国纸业将自有资金2亿元委托农行贷款给公司，委托贷款期限为一年；利率为委托贷款合同签订日的1年期人民币贷款基准利率。
董事会决定于2011年4月7日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2011年3月21日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年末总股本286,000,000.00股为基数，每10股派0.3元(含税)；并以资本公积金每10股转增2股。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
四、通过关于2011年度公司及控股子公司日常关联交易的议案。
五、通过关于2011年度向银行申请综合授信额度的议案。
六、通过《公司章程修正案》等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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关于增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
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2011年3月9日，广东冠豪高新技术股份有限公司第三大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司向董事会发出有关函，提议公司在2010年年度股东大会上增加如下二项临时提案：
一、公司2010年年度资本公积金转增股本预案：拟以2010年12月31日公司总股本286,000,000股为基数，每10股转增2股。
二、授权董事会根据前述预案修订《公司章程》相应条款并办理工商登记等相关事宜。
董事会同意将上述提案提交公司于2011年3月21日召开的2010年年度股东大会审议，会议其他事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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