冠豪高新(600433) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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冠豪高新（600433）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-25	第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知	上交所公告，关联交易,日期变动
广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年5月24日召开，会议审议通过了《关于采购煤炭的日常关联交易议案》、《公司利润分配管理制度》、《公司章程修正案》等事项。董事会决定于2012年6月9日下午14：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	召开2012年度第1次临时股东大会，2012-06-09	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《公司利润分配管理制度》 2、审议《公司章程修正案》 3、审议《关于修订<公司关联交易制度>的议案》 4、审议《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》 5、审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》
2012-05-25	境内会计师事务所由“广东正中珠江会计师事所务有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-06-09	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-05-24	2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
广东冠豪高新技术股份有限公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增4股派0.6元(含税)。股权登记日：2012年5月29日除权(除息)日：2012年5月30日新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年5月31日现金红利发放日：2012年6月5日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-24	2011年年度转增，10转增4登记日，2012-05-29	登记日，分配方案

2012-05-24	2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日，2012-06-05	红利发放日，分配方案

2012-05-24	2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日，2012-05-30	除权除息日，分配方案

2012-05-24	2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日，2012-05-29	登记日，分配方案

2012-05-24	2011年年度转增，10转增4除权日，2012-05-30	除权除息日，分配方案

2012-05-24	2011年年度转增，10转增4转增上市日，2012-05-31	转增上市日，分配方案

2012-05-03	关于获得中国驰名商标的公告	上交所公告，获取认证
(600433)“冠豪高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 1.08 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.36470 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
广东冠豪高新技术股份有限公司于2012年4月6日召开了二○一一年年度股东大会，会议审议通过了《二○一一年度董事会工作报告》、《二○一一年年度报告》（全文及摘要）、《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-03-27	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年3月26日召开，会议审议通过《关于收购天津中钞纸业有限公司部分股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	关于通过高新技术企业复审并取得证书的公告	上交所公告
(600433)“冠豪高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-06	召开股东大会，日期变动
1、审议《二○一一年度董事会工作报告》 2、审议《二○一一年度监事会工作报告》 3、审议《二○一一年度独立董事述职报告》 4、审议《二○一一年年度报告》（全文及摘要） 5、审议《二○一一年度财务决算报告暨二○一二年度财务预算方案》 6、审议《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7、审议《关于二○一二年度公司及控股子公司日常关联交易的议案》 8、审议《关于二○一二年度向银行申请综合授信额度的议案》
2012-03-13	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.24 加权平均净资产收益率(%) 11.21 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.32655 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知	上交所公告，日期变动
广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年3月10日召开，会议审议通过了《二○一一年度董事会工作报告》、《二○一一年年度报告》（全文及摘要）、《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。公司拟于2012年4月6日下午14：00召开二○一一年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-12	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
广东冠豪高新技术股份有限公司按照中国会计准则对2011年度合并财务报表的财务数据进行了初步测算，预计本公司2011年度合并报表归属于本公司股东的净利润较上年同期增长110%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-12	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年1月11日召开，会议审议通过《关于向部分银行申请调整授信额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	关于获得FSC-COC认证证书的公告	上交所公告
近日，广东冠豪高新技术股份有限公司获得了森林管理委员会颁发的FSC-COC认证证书。公司已建立起覆盖无碳复写纸、热敏记录纸、不干胶标签材料产品和从原料采购、生产、仓储到销售全过程的FSC-COC管理体系并通过认证。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-13	拟披露年报

2011-12-30	关于获得政府奖励的公告	上交所公告
广东冠豪高新技术股份有限公司于近期收到湛江经济技术开发区管理委员会《关于给予广东冠豪高新技术股份有限公司奖励的批复》，同意给予公司奖励2,000万元。上述款项已到公司账户。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-24	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月23日召开，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	第五届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
广东冠豪高新技术股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年12月8日召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	第五届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年12月8日召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告	上交所公告，投资项目
广东冠豪高新技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币5,453.00万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	关于以部分闲置募集资金补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
广东冠豪高新技术股份有限公司使用本次非公开发行股票闲置募集资金人民币6700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-30	关于会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
广东冠豪高新技术股份有限公司公布。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-30	第五届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
广东冠豪高新技术股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011年11月29日召开，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《关于湛江冠龙纸业有限公司减资的议案》、《关于对全资子公司广东冠豪新港印务有限公司增资的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。