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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600435)“北方天鸟”
根据有关文件的规定，北京北方天鸟智能科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日-27日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-04-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-19,恢复交易日：2006-05-22 ，2006-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-19,恢复交易日：2006-05-22，连续停牌 ，2006-04-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-05
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公布股权分置改革相关股东会议现场召开地点变更公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司决定将股权分置改革相关股东会议现场召开地点变更为：北京优龙国际会议中心B1会议室(北京市丰台区京良路明春苑甲3号，南五环向东狼垡出口200米路北) |
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2006-04-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革方案于2006年3月27日披露以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经公司全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东拟以其持有的部分股份作为对价，即流通股股东每持有10股将获得3.3股股份的对价。
二、原方案中公司非流通股股东承诺事项现调整为：
1、公司控股股东北京华北光学仪器有限公司(下称：华北光学)承诺，所持股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不通过上海证券交易所(下称：上交所)挂牌交易。若本次股权分置改革方案获得通过，华北光学将提出临时提案-《资本公积金转增股本议案》，并提交公司2005年年度股东大会审议，同时保证对此议案投赞成票。该次资本公积金转增股本将以本次股权分置改革股份过户后的总股本为基数，向全体股东每10股转增3股。
2、深圳市盈宁科技有限公司(下称：深圳盈宁)承诺，在法定承诺事项期满后，通过上交所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
3、持有公司股份5%以上的非流通股股东华北光学、深圳盈宁通过上交所出售的股份数量，每达到公司的股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
公司股票将于2006年4月6日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年4月5日刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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公布关于股权分置改革网上路演的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司将于2006年3月30日下午2:30-4:30进行股权分置改革网上路演，路演网站：中国证券网(www.cnstock.com) |
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2006-03-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-27 |
召开股东大会 |
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| 关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革方案的议案。
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2006-03-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会决定于2006年4月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日-27日每日9:30至11:3
0、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东同意提供一定数量的股票用于执行对价安排，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股股票，非流通股股东支付的股份总数为12000000股。
公司非流通股股东作出如下承诺：
1、法定承诺事项
公司全体非流通股股东持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。
2、特别承诺事项
(1)北京华北光学仪器有限公司(下称：光学仪器)承诺，所持股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不通过交易所挂牌交易。
(2)深圳市盈宁科技有限公司(下称：盈宁科技)承诺，在前项法定承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
(3)持有公司股份5%以上的非流通股股东光学仪器、盈宁科技通过证券交易所出售的股份数量，每达到公司的股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年4月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月19日至4月26日(正常工作日每日9:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报
刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-07
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于2005年度董事会工作报告的议案；
2、 关于2005年度监事会工作报告的议案；
3、 关于《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》的议案；
4、 关于2005年度财务决算的议案；
5、 关于2005年度利润分配预案的议案；
6、 关于续聘会计师事务所的议案；
7、 关于修改《公司章程》的议案；
8、 关于修改《关联交易决策制度》的议案；
9、 关于制定《董事会投资决策委员会实施细则》的议案；
10、关于成立审计委员会及制定《董事会审计委员会实施细则》的议案；
11、关于成立提名委员会及制定《董事会提名委员会实施细则》的议案；
12、关于成立薪酬委员会及制定《董事会薪酬委员会实施细则》的议案；
13、独立董事2005年度述职报告的议案；
14、关于增补独立董事的议案 |
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2006-03-07
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600435)“北方天鸟”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 673,823,094.40 616,969,338.91
股东权益(不含少数股东权益) 546,541,771.18 534,916,416.31
每股净资产 6.07 5.94
调整后的每股净资产 5.92 5.86
2005年 2004年
主营业务收入 258,478,998.25 202,020,123.16
净利润 16,125,354.87 15,160,158.16
每股收益 0.18 0.17
净资产收益率(%) 2.95 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 -0.18
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送3股派0.50元(含税) |
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2006-03-07
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司(公司持股50%，下称：天鸟佳美)于2006年3月3日与武汉佳美电脑绣花机制造有限公司(下称：武汉佳美)签署《资产收购协议》，天鸟佳美收购武汉佳美的资产，按净资产评估价值确定，收购价格为1711.39万元。按照公司对天鸟佳美的出资比例计算，本次审议的交易额度为855.695万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于近日召开二届十八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过增补独立董事的议案。
三、同意公司利用累计金额不超过3500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。
四、通过关于控股子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司收购武汉佳美电脑绣花机制造有限公司资产的关联交易议案。
五、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过2005年年度报告及其摘要。
七、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年末总股本90000000股为基数，每10股送3股派0.50元(含税)。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-07 |
拟披露年报 |
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2005-12-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2005年12月3日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修订的议案。
二、通过关于收购衡阳无线电总厂的议案。
三、通过关于成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的议案 |
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2005-12-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2005年12月3日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举辛永献为公司第二届董事会副董事长。
二、通过关于解散温州市达美电脑机械有限公司的议案 |
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2005-12-05
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因未刊登股东大会决议公告，12月5日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-11-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2005年11月1日召开二届十六次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修订的议案。
二、同意赵辉辞去公司常务副总经理职务。
三、通过修改会计政策的议案。
四、通过将关于收购衡阳无线电总厂的议案直接提交2005年第二次临时股东大会进行审议。
五、通过关于成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的议案：公司与郑全民、吴怀基、胡斌、郑长生和李青以现金出资形式设立武汉北方天鸟佳美电脑刺绣机制造有限公司，拟设立的新公司注册资本3000万元，其中公司拟出资1500万元人民币，占新公司注册资本的50%。公司出资款来源为本次变更的原募集资金投资项目-电脑绗缝机生产线技术改造项目。
董事会决定于2005年12月3日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-02
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于＜公司章程＞修订的议案》；
2、《关于修改〈会计政策〉的议案》；
3、《关于收购衡阳无线电总厂的议案》；
4、《关于成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的议案》 |
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2005-11-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司、北京华北光学仪器有限公司(持有公司股份41538090股，占总股本的46.153%，为公司的控股股东，下称：华北光学)、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：衡阳市国资委)、衡阳市电子(集团)有限公司及衡阳无线电总厂(下称：衡无厂)于2005年11月1日签署《关于增资重组衡无厂合同书》，公司拟联合华北光学收购衡无厂国有产权，同时以现金形式对衡无厂进行增资，并且对衡无厂进行改制，成立有限责任公司，具体为公司收购衡无厂资产930.82万元，华北光学收购衡无厂资产2000万元，同时公司以2069.18万元现金对衡无厂进行增资，衡阳市国资委以保留的700万元国有资产出资，组建新公司。新公司注册资本为5700万元，其中公司占新公司注册资本的52.63%，改制重组后新公司名称为衡阳市光电信息技术有限公司(以工商局注册登记为准)。公司现金出资来源为拟改变投向的募集资金。
上述行为属于关联交易 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600435)“北方天鸟”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 658,469,800.86 616,969,338.91
股东权益(不含少数股东权益) 543,206,928.70 534,916,416.31
每股净资产 6.04 5.94
调整后的每股净资产 5.89 5.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 6,679,772.44
每股收益 0.04 0.14
净资产收益率(%) 0.66 2.35 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2005年10月21日召开二届十四次董事会，会议选举戈德伟担任公司第二届董事会董事长 |
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2005-10-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2005年10月21日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议同意关于更换部分董、监事的议案 |
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2005-10-10
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-25 |
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2005-09-20
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换部分董事的议案
北京北方天鸟智能科技股份有限公司现任董事陈济民先生、谭凯先生、林相平先生、赵辉先生和陈燕女士,分别因年龄、身体、工作调动等原因申请辞去董事职务。公司董事会根据北京华北光学仪器有限公司的提名,同意戈德伟先生、辛永献先生、李保平先生、李晓兰女士、张学军先生为北京北方天鸟智能科技股份有限公司公司第二届董事候选人(候选人简历附后)。
2、关于更换部分监事的议案
北京北方天鸟智能科技股份有限公司现任监事商继红先生因工作调动原因申请辞去监事职务。北京华北光学仪器有限公司提名夏大至女士为北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事候选人(候选人简历附后) |
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2005-09-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2005年9月17日召开二届十三次董事会，会议审议同意公司第一大股东北京华北光学仪器有限公司(持有公司股份4153.809万股，占公司总股本的46.153%)关于召开临时股东大会的议案：决定于2005年10月21日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议关于更换部分董、监事的议案 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600435)“北方天鸟”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 660,287,600.89 616,969,338.91
股东权益(不含少数股东权益) 539,643,646.69 534,916,416.31
每股净资产 6.00 5.94
调整后的每股净资产 5.91 5.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 118,023,178.71 106,716,937.68
净利润 9,227,230.38 8,555,682.68
扣除非经常性损益后的净利润 9,609,186.06 8,560,750.09
每股收益 0.103 0.095
净资产收益率(%) 1.71 1.66
经营活动产生的现金流量净额 3,827,134.85 -22,852,083.16 |
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2005-07-11
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本90000000股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后每股实际派发现金红利为0.045元。
股权登记日：2005年7月14日
除息日：2005年7月15日
现金红利发放日：2005年7月21日 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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