| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-07-25
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600435)“G天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年7月22日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司改变募集资金用途的议案。
三、通过关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案。
|
|
|
2006-07-24
|
因未刊登股东大会决议公告，7月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-07-05
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司改变募集资金用途的议案；
3、关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案。
|
|
|
2006-07-05
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
|
| (600435)“G天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年7月3日召开二届二十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于提名武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司董、监事及财务负责人的议案。
三、通过关于提名衡阳北方光电信息技术有限公司董、监事及财务负责人的议案。
四、通过关于聘任公司副总经理的议案。
五、通过关于重组公司控股子公司北京合达美智能数控设备有限责任公司(注册资本100万元，公司持有80%的股权，下称：合达美)的议案：铃木科技(深圳)有限公司拟收购合达美全部自然人股份，同时以现金形式对合达美进行增资，公司则对原持有的合达美权益性净资产按与新公司业务相关的原则进行重组，不足部分以募集资金补足，重组后的合达美注册资本为500万元，其中公司占重组后的合达美注册资本的51%，重组后新公司名称为北京北方天鸟铃木控制系统有限公司(暂定名)。本次公司出资款项来源为拟改变投向的募集资金255万元以内(具体数额以实际投入为准)。《关于重组合达美的协议书》和《技术合作协议书》已于前期签订，待股东大会批准后生效。
六、通过关于建设科研办公大楼的议案：公司拟与中国建筑第八工程局(下称：中建八局)合作，由中建八局出资、公司出土地使用权，共同建设科研办公大楼，建成后按照公司40%、中建八局60%分配全部建筑面积。本次公司出资为约13.5亩土地的使用权。该投资项目涉及募集资金变更，将原电脑针织横机项目部分用地变更用途，涉及变更的募集资金1460万元。
董事会决定于2006年7月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
公布2005年度利润分配和转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| (600435)“G天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本9000万股为基数，每10股送3股转增3股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月15日
除权除息日：2006年6月16日
新增可流通股份上市日：2006年6月19日
现金红利发放日：2006年6月22日
本次实施送股和转增股本后，按新股本14400万股摊薄计算，2005年每股收益为0.11元 |
|
|
2006-06-12
|
2005年年度转增，10转增3转增上市日 ，2006-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
2005年年度转增，10转增3除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
2005年年度转增，10转增3登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
2005年年度送股，10送3除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15红利发放日 ，2006-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
2005年年度送股，10送3登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
2005年年度送股，10送3送股上市日 ，2006-06-19 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-01
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600435)“G天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司股票价格于2006年5月29日起连续三个交易日达到涨停板限制，公司股票交易出现异常波动。截至目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-05-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
| (600435)“G天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2005年末总股本90000000股为基数，每10股送3股转增3股派0.50元(含税)。
三、续聘中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、未通过修改公司章程的议案。
五、通过关于补充修改公司章程的议案。
六、选举王承康为公司第二届董事会独立董事。
七、通过公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案 |
|
|
2006-05-26
|
公布更正公告，停牌一天 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600435)“G天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年3月7日发布了《2005年年度报告及摘要》，其中个别数据输入有误，现予以更正，更正内容详见2006年5月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-05-16
|
证券简称由“北方天鸟”变为“G天鸟” ，2006-05-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-05-16
|
对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-05-18 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-16
|
公布召开2005年年度股东大会补充通知及召开地点变更的公告 |
上交所公告，分配方案,股东大会事项变动,关联交易 |
|
| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股股东北京华北光学仪器有限公司(持有公司46.15%的股份)于2006年5月15日根据有关规定，向公司董事会发出了有关函，提议在公司2005年年度股东大会上增加以下议案：
一、关于补充修改《公司章程》的议案。
二、资本公积金转增股本议案：以公司总股本90000000股为基数，每10股转增3股。
三、关于公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案。
董事会同意将上述三项提案作为新增临时提案提交于2006年5月26日召开的2005年年度股东大会审议，股东大会召开地点变更为公司会议室(北京市丰台区科学城星火路7号) |
|
|
2006-05-16
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.3股。
股权登记日：2006年5月18日
对价股份上市日：2006年5月22日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月22日起，公司股票简称改为“G天鸟”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-05-16
|
对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-05-19 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-16
|
对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-05-22 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-08
|
公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年4月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-04-29
|
公布控股子公司日常关联交易的公告
|
上交所公告，关联交易 |
|
| (600435)“北方天鸟”公布控股子公司日常关联交易的公告
北京北方天鸟智能科技股份有限公司现将预计2006年度控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司(公司持有其52.63%的股份，下称：衡阳光电)日常关联交易的基本情况公告如下：
衡阳光电与关联方西安现代控制技术研究所、北京华北光学仪器有限公司(为公司控股股东)、山西北方惠丰机电有限公司及西南技术物理研究所之间因零件加工而形成交易，2006年一季度实际发生金额为1714.6万元，预计2006年度交易总金额为4531.02万元。
衡阳光电与关联方分别签订了加工承揽合同。
|
|
|
2006-04-29
|
公布董事会决议公告
|
上交所公告，关联交易 |
|
| (600435)“北方天鸟”公布董事会决议公告
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年4月27日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案。
|
|
|
2006-04-29
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
| (600435)“北方天鸟”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 746,833,555.59 673,823,094.40
股东权益(不含少数股东权益) 550,736,281.76 546,541,771.18
每股净资产 6.12 6.07
调整后的每股净资产 5.86 5.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,267,574.43 -24,267,574.43
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 0.76 0.76
|
|
|
2006-04-24
|
公布公告
|
上交所公告，股权分置 |
|
| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年4月21日接到国务院国有资产
监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准。
|
|
|
2006-04-19
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
|
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600435)“北方天鸟”
根据有关文件的规定，北京北方天鸟智能科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日-27日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
|
|
|
2006-04-13
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600435)“北方天鸟”
根据有关文件的规定，北京北方天鸟智能科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日-27日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
|
| | | |
