公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2007-06-02
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股东股份减持公告 |
上交所公告,股东名单 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2007年6月1日接到第二大股东深圳市盈宁投资有限公司通报:该公司自2007年5月22日解除限售条件至31日收盘,通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股4100854股(占公司总股本的2.85%),尚持有公司无限售条件流通股2000008股(占公司总股本的1.39%)。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告,风险提示 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司股票于2007年5月30日起连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
截至目前,公司生产经营情况正常,无应披露而未披露的信息。经询问,公司控股股东北京华北光学仪器有限公司亦不存在影响公司的应披露而未披露的重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告,股本变动 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司本次有限售条件的流通股9964744股将于2007年5月22日起上市流通。
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2007-05-16
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公布公告 |
上交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司接华龙证券有限责任公司(下称:华龙证券)通知,因原保荐代表人范道远已从华龙证券离职,现指定全泽担任公司股权分置改革持续督导的保荐代表人,履行相关持续督导责任。
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2007年4月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于执行新企业会计准则的议案。
二、通过2007年第一季度报告。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 872,819,638.78 818,583,765.32
股东权益(不含少数股东权益) 557,639,610.23 555,233,439.06
每股净资产 4.24 4.22
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,406,171.17 2,406,171.17
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.43 0.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.42 0.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2007-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,关联交易 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案:不分配。
三、续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案。
五、通过公司募集资金项目调整的议案。
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2007-04-14
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公布召开2006年年度股东大会补充通知公告 |
上交所公告,股东大会事项变动,日期变动 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股股东北京华北光学仪器有限公司(持有公司33.97%的股份)于2007年4月12日向公司董事会发出了《关于增加公司2006年年度股东大会临时提案的函》,提议在公司股东大会上增加《关于公司募集资金项目调整的议案》。
董事会经审议同意将上述议案作为临时提案提交公司于2007年4月26日召开的2006年年度股东大会审议。
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2007-04-03
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公布关于控股子公司日常关联交易公告,停牌一小时 |
上交所公告,关联交易 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司现将预计2007年度公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司(公司持有52.63%股份,下称:衡阳光电)与公司控股股东北京华北光学仪器有限公司等关联方日常关联交易基本情况公告如下:
衡阳光电向上述关联方提供零件加工,预计2007年度交易总金额为3022万元。
衡阳光电将与上述关联方分别签订加工承揽合同。
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2007-04-03
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公布临时股东大会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,中介机构变动 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2007年3月31日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年审计机构。
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2007-04-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告,停牌一小时 |
上交所公告,分配方案,高管变动,日期变动 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2007年3月31日召开三届四次董事会及三届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案:不分配。
三、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下,继续使用不超过3500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,将于2007年9月底之前归还。
五、通过关于补充电脑针织横机和上海外贸机生产基地募集资金项目支出计划的议案。
六、聘任张春东为公司证券事务代表。
七、通过关于公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报,财务指标 |
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单位:人民币元
2006年末 2005年末
总资产 814,956,822.15 673,823,094.40
股东权益(不含少数股东权益) 551,922,842.75 546,541,771.18
每股净资产(全面摊薄) 3.83 6.07
调整后的每股净资产 3.75 5.92
2006年 2005年
主营业务收入 377,594,574.06 258,478,998.25
净利润 13,313,788.84 16,125,354.87
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.18
净资产收益率(%) 2.41 2.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.16
公司2006年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会,停牌一天 ,2007-04-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、关于2006年度董事会工作报告的议案;
2、关于2006年度监事会工作报告的议案;
3、关于《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》的议案
4、关于2006年度财务决算的议案;
5、关于2006年度利润分配预案的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于2006年度独立董事述职报告的议案;
8、关于控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案。
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2007-04-02
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因未刊登股东大会决议公告,4月2日全天停牌。
,停牌一天 |
上交所公告,停牌 |
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因未刊登股东大会决议公告,4月2日全天停牌 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ,2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-12
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股票交易异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司股票于2007年3月7日起,连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司股票交易出现异常波动。
截至目前,公司生产经营情况正常,无应披露而未披露的信息;公司控股股东北京华北光学仪器有限公司亦不存在影响公司的应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险 |
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2007-03-09
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召开2007年度第1次临时股东大会 ,2007-03-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(1)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
(2)审议《关于更换公司2006年执行审计的会计师事务所的议案》 |
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2007-03-09
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公布召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告,日期变动 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会决定于2007年3月31日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案等事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ,2007-04-03 |
拟披露年报 |
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2006-12-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告,中介机构变动 |
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北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年12月18日召开三届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司职能部门组织机构调整的议案。
三、通过关于调整深圳分公司生产职能的议案。
四、通过改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
上述第一、四项议案需提交公司临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知 |
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2006-12-20
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境内会计师事务所由“北京中兴宇会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞华恒信会计师事务所” ,2007-03-31 |
境内会计师事务所变更,基本资料变动 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600435)“北方天鸟”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 822,610,128.51 673,823,094.40
股东权益(不含少数股东权益) 555,749,934.85 546,541,771.18
每股净资产(摊薄) 3.86 6.07
调整后的每股净资产(摊薄) 3.73 5.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,914,681.01 -14,650,730.99
每股收益(摊薄) 0.028 0.095
净资产收益率(%) 0.73 2.47 |
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2006-10-10
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公布股票交易异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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(600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司股票交易于2006年9月28日起连续三个交易日,股票日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司股票交易出现异常波动。截至目前,公司生产经营情况正常,无应披露而未披露的信息,公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天鸟”变为“北方天鸟” ,2006-10-09 |
证券简称变更,基本资料变动 |
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2006-09-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告,高管变动,投资项目 |
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(600435)“G天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年9月27日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举辛永献为公司第三届董事会董事长。
二、聘任单景龙为公司总经理。
三、聘任赵晗为公司第三届董事会秘书。
四、同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用额度不超过5000万元,使用期限不超过6个月,将于2007年3月底之前归还。
五、选举董敏为公司第三届监事会主席 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ,2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600435)“G天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年9月27日召开2006年第二次临时股东大会,会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-09-12
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召开2006年度第2次临时股东大会,停牌一天 ,2006-09-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(1)审议《关于董事会换届选举的议案》。
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2006-09-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,高管变动,日期变动 |
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(600435)“G天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年9月10日召开二届二十二次董事会及二届九次监事会,会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年9月27日上午召开2006年第二次临时股东大会,审议以
上事项。 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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(600435)“G天鸟”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 804,497,374.76 673,823,094.40
股东权益(不含少数股东权益) 551,715,593.36 546,541,771.18
每股净资产(摊薄) 3.83 6.07
调整后的每股净资产(摊薄) 3.75 5.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 217,080,802.25 118,023,178.71
净利润 9,673,822.18 9,227,230.38
扣除非经常性损益的净利润 9,722,368.15 9,609,186.06
每股收益(摊薄) 0.067
净资产收益率(%) 1.75 1.71
经营活动产生的现金流量净额 -6,736,049.98 3,827,134.85 |
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2006-07-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600435)“G天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年7月22日召开2006年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司改变募集资金用途的议案。
三、通过关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案。
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