| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,389,643,238.85 902,775,865.31
股东权益(不含少数股东权益) 580,449,684.75 268,950,801.82
每股净资产 3.38 2.40
调整后的每股净资产 3.36 2.38
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,002,062,996.08 645,871,774.82
净利润 10,734,282.93 7,190,287.96
扣除非经常性损益后的净利润 10,816,214.37 7,630,815.50
每股收益 0.062 0.064
净资产收益率(%) 1.85 3.09
经营活动产生的现金流量净额 53,881,254.89 -32,701,728.10
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2004-08-26
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司拟于2004年8月26日,主要内容如下：
一、会议时间：2004年8月26日9：30
二、会议地点：成都
三、会议召集人：通威股份有限公司董事会
四、会议议题：
审议公司利用暂时闲置的部份募集资金作流动资金临时周转的议案
五、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年8月20日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东登记日为2004年8月20日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司保荐代表人和律师。
六、出席会议的登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
3、登记地点：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
4、登记时间：2004年8月23日上午9：00至下午5：00
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送大或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年8月23日下午5：00以前收到为准。
七、联系地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
八、联系人：向川、胡守荣
联系电话：028-85150888、85177461、85177462
传真：028-85150999、85137101
电子邮件： z q b＠ t o n g w e i. c o m
九、其它事项：
出席本次会议者的交通、食宿自理。
通威股份有限公司董事会
二 O O四年七月二十七日
附件：授权委托书式样
兹委托先生(女士)代表我出席通威股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：年月日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
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2004-08-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2004年8月26日召开2004年度第一次临时股东大会，会
议审议同意公司利用暂时闲置的部分募集资金作流动资金临时周转，其额度为1
亿元，期限至2005年3月31日。
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2004-11-17
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司与闫平、彭燕于2004年11月12日签订协议，分别收购闫平
、彭燕持有的四川成都三新动物药业有限公司(下称：三新药业公司)60%和10%的
股权，交易总价为人民币42万元，收购后公司与彭燕将分别持有三新药业公司70
%和30%的股权。同时，在收购后，由公司和彭燕分别按股权比例投入三新药业公
司940万元，其中，公司将投入658万元，并将三新药业公司的注册资本由60万元
扩增至1000万元。
在完成三新药业公司股东、注册资本等的工商登记手续后，由公司与彭燕分
别按70%和30%的比例共同筹集618万元的资金(其中公司筹集432.6万元)，由增资
后的三新药业公司收购四川省邛崃市兽药厂的现有资产，包括以四川华衡资产评
估有限公司有关评估的1591万元的资产(其中包含的流动资产204.23万元在公司
进行移交时在保质期内的以实际清点数量金额计算)，以及在资产评估时间之后
新增的财产及部份未纳入评估范围的其它财产按照实物清点后统一作价27万元，
资产收购总额共计1618万元。
为完成上述交易，公司共需投入资金共计1132.6万元，所需资金均为公司自
有资金。
在股权收购完成后，三新药业公司的董事长及财务负责人由公司选派，其公
司名称变更为“成都通威三新动物药业有限公司”，并按照通威管理模式进行管
理。
在增资后的三新药业公司完成对四川省邛崃市兽药厂的资产收购后，闫平、
彭燕承诺将四川省邛崃市兽药厂依法注销。
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2004-12-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2004年12月9日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资设立揭阳通威饲料有限公司(企业名称以工商局核准的为准，下称：揭阳通威)并由其实施广东潮汕地区年产11.6万吨饲料生产项目的预案：公司拟与控股子公司广东通威饲料有限公司(注册资金为3000万元，其中公司持股90%)共同投资在广东省揭阳市设立揭阳通威，新公司注册资金为5000万元，其中公司以募集资金投资4500万元，占注册资金的90%。并同意将广东潮汕地区年产11.6万吨饲料生产项目交由揭阳通威负责具体实施。目前，公司已与广东通威就共同投资设立揭阳通威饲料有限公司达成意向，并与项目实施当地有关部门就项目建设达成了初步协议。
二、通过公司2005年向相关银行申请总额不超过7.5亿元的综合授信额度的预案。
三、同意聘任刘志全为公司副总经理。
四、同意郭小琪辞去公司人力资源总监职务。
董事会决定于2005年1月13日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
根据中国证券监督管理委员会的有关规定，通威股份有限公司与申银万国证券股份有限公司于2004年7月7日就公司上市后的持续督导事宜签署了相关保荐协议，申银万国证券股份有限公司在协议生效后即指派了张宏斌和李学军二位保荐代表人具体负责公司的保荐工作。
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2005-01-13
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 通威股份有限公司董事会拟召开公司2005年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知公告如下：
1、会议时间：2005年1月13日9：30
2、会议地点：成都
3、会议召集人：通威股份有限公司董事会
4、会议议题：
(1)、审议公司投资设立揭阳通威饲料有限公司并由其实施广东潮汕地区年产11.6万吨饲料生产项目的议案；
(2)、审议公司2005年向相关银行申请总额不超过7.5亿元综合授信额度的议案。
5、出席人员资格：
(1)、公司董事、监事及高级管理人员；
(2)、截至2005年1月7日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东登记日为2005年1月7日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
(3)、公司聘请的律师。
6、出席会议的登记办法：
(1)、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
(2)、登记地点：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
(3)、登记时间：2005年1月10日上午9：00至下午5：00
(4)、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2005年1月10日下午5：00以前收到为准。
7、联系地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
8、联系人：胡萍
联系电话：028-85177461、85177462
传真：028-85150999、85137101
电子邮件： z q b＠ t o n g w e i. c o m
9、其它事项：
出席本次会议者的交通、食宿自理。
附件：授权委托书式样
兹委托 先生(女士)代表我出席通威股份有限公司于2005年1月13日召开的2005年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：年月日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
通威股份有限公司董事会
二 O O四年十二月十日 |
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2004-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2004年11月26日召开2004年度第二次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过将成都年产18万吨饲料生产项目的实施地点由成都调整至德阳的议
案。
二、通过将福州年产11.6万吨饲料生产项目的实施地点由福州调整至广东潮
汕地区的议案。
三、通过向川辞去公司董事的议案。
四、通过增补胡萍为公司第二届董事会董事的议案。
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2005-01-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2005年1月13日召开2005年度第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司投资设立揭阳通威饲料有限公司并由其实施广东潮汕地区年产
11.6万吨饲料生产项目的议案。
二、通过公司2005年向相关银行申请总额不超过7.5亿元综合授信额度的议
案。
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2005-01-27
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[20044预增](600438) 通威股份：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600438)“通威股份”公布业绩预告修正公告
经初步计算，通威股份有限公司2004年全年实现净利润将比2003年全年增长
达50%以上(上年同期净利润为43244214.73元)。具体财务数据公司将在2004年年
度报告中进行详细披露，提请广大投资者关注。
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2004-06-04
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借款合同公告 |
上交所公告，借款 |
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通威股份有限公司于2003年3月31日与中信实业银行成都分行走马街支行签订
的有关《人民币借款合同》，借款金额为1500万元。公司于2004年5月31日归还了
全部借款并支付了利息。根据公司生产经营的需要，公司决定继续向该银行借款。
2004年6月1日，公司与中信实业银行成都分行走马街支行签订了有关《人民币
借款合同》，借款金额为1500万元，期限从2004年6月1日到2005年8月1日，借款利
率为5.216%。并由公司的控股股东-通威集团有限公司提供担保 |
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2004-06-08
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借款合同公告 |
上交所公告，借款 |
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通威股份有限公司于2003年3月5日与中国农业银行成都市总府支行签订有关《借款合同》
，借款金额为2000万元，公司于2004年6月1日归还了全部借款并支付了利息。公司决定继续向
该银行借款。
2004年6月4日，公司与中国农业银行成都市总府支行签订有关《借款合同》，借款金额为
1500万元，期限从2004年6月4日到2007年6月3日，借款利率为5.49%。并由公司的控股股东-通
威集团有限公司提供担保。
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2004-06-17
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有媒介刊登通威股份有限公司“巨额资金投向之谜”的分析文章，提出了
公司帐面有巨额资金，却仍高息贷款；北京通威利润悬疑；固定资产投资疑问；饲料
行业正在流失价值等问题。公司就有关文章提出的上述问题予以澄清，详见2004年6月
17日《中国证券报》和《证券日报》。
公司董事会重申，公司目前指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》，
指定网站为 http://www.sse.com.cn，请广大投资者以上述报刊和网站披露的信息为准 |
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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通威股份有限公司于2004年3月15日召开二届二次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过关于公司注册资本由11188万元变更为17188万元，修改公司章程
(修订稿)中的相应条款的议案。
四、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构
的议案。
五、聘请北京市金杜律师事务所为公司鉴证工作和常年法律顾问。
六、聘任马朝明为公司副总经理。
董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 902,775,865.31 603,723,037.19
股东权益(不含少数股东权益) 268,950,801.82 225,706,587.09
每股净资产 2.404 2.017
调整后每股净资产 2.384 1.988
2003年 2002年
主营业务收入 1,698,566,610.33 1,373,792,454.00
净利润 43,244,214.73 53,319,010.27
每股收益 0.387 0.477
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.455 0.999
净资产收益率(%) 16.1 23.6
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600438)“通威股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,476,269,555.16 902,775,865.31
股东权益(不含少数股东权益) 682,869,015.79 268,950,801.82
每股净资产 3.97 2.40
调整后的每股净资产 3.96 2.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -68,973,596.33 -68,973,596.33
每股收益 -0.06 -0.06
净资产收益率(%) -1.4519 -1.4519
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2004-03-02
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2004.03.02是通威股份(600438)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2005-04-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-06 |
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2004-02-16
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2004.02.16是通威股份(600438)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17188万股) |
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2004-02-16
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首发A股6000万股发行日,发行价:7.5元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-02-11
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首发A股6000万股发行日,发行价:7.5元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-02-16
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首发A股6000万股二级市场配售日,发行价:7.5元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-02-18
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首发A股6000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-13
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首发A股6000万股网上路演推介日,发行价:7.5元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-02
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6000万股新股上市,发行价7.5元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-09-29
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公布控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2004年9月28日获悉，公司控股股东通威集团有限公司(
持有公司102909900股发起人法人股，占公司总股本的59.873%)将其持有公司的8
000000股和20500000股(共占公司总股本的16.58%)发起人法人股分别质押给中信
实业银行成都分行和兴业银行成都分行，质押期限分别为自2004年9月21日至200
5年9月23日和自2004年9月24日至2005年9月26日，为其银行借款提供出质。上述
股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2004-02-26
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将于3月2日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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通威股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2004年3月2日起在上海证券
交易所交易市场上市交易。证券简称为“通威股份”，证券代码为“600438”。
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2004-04-22
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 二○○四年四月五日，通威股份有限公司（以下简称"公司"）董事会接到四川眉山金腾投资开发有限责任公司等八名股东（合并持有公司股份8,970,100股，占公司发行在外总股本171,880,000股的5.22%）联名提议的《临时提案申请》，要求在公司二○○三年度股东大会增加《关于通威股份有限公司2003年及以前年度所形成利润的分配议案》的临时提案，提案内容如下：
1、临时提案议题：
关于通威股份有限公司2003年及以前年度所形成利润的分配议案
2、临时提案内容：
根据2003年10月22日召开的通威股份有限公司二OO三年度第二次临时股东大会决议第五项"公司股票发行当年形成的利润由新老股东共享"的内容，提议对通威股份有限公司2003年度及以前年度所形成的未分配利润130,278,663.54元以公司2003年底的总股本111,880,000股为基数，按每股1.10元（含税）进行分配，余额7,210,663.54元滚存至2004年由新老股东共享。
公司董事会根据《公司法》、《通威股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，同意在二○○三年度股东大会增加此项议案。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二OO四年四月九日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2004年4月22日9：30
二、会议地点：四川省成都市
三：会议召集人：通威股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度财务预算方案》；
5、审议《2003年度利润分配预案》；
6、审议《修改通威股份有限公司章程的议案》；
7、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；并确定2004年度报酬。
五、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年4月16日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为2004年4月16日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该委托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
六、出席会议的登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
2、登记地点：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
3、登记时间：2004年4月19日上午9：00至下午5：00
4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式保送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年4月19日下午5：00以前收到为准。
七、联系地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
八、联系人：向川、胡守荣、张凤术
联系电话：028-85150888、85177461、85177462
传真：028-85150999
电子邮件：zqb@tongwei.com
九、其它事项：
出席本次会议者的交通、食宿自理。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二OO四年三月十八日
附件：授权委托书式样
兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司2003 年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
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2004-02-17
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上网配售发行中签率为0.06835551% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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通威股份有限公司60000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工
作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为87776395(沪深总数)，中签率为
0.06835551%，2月17日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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2004-02-18
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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通威股份有限公司A股配售中签号码于2月17日产生，中签号码为：
3226；5226；7226；9226；1226；2065
91247；78747；66247；53747；41247；28747；16247；03747
127555；627555；932353
3830685；5830685；7830685；9830685；1830685
48296216；78990344；34381433；86171726；76577025；07619330
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“通威股份”A股
1000股。
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2004-02-12
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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通威股份有限公司本次股票发行已获得中国证券监督管理委员会证监发行字
[2004]10号文核准。
本次发行方式为通过上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统向二级市场投
资者定价配售。本次发行境内上市人民币普通股(A股)数量为6000万股，每股面值
人民币1.00元，发行价格为每股7.5元，发行市盈率为15.72倍(按发行人2002年每
股税后利润0.477元计算)；申购时间为2004年2月16日，沪深两市正常交易时间(上
午9：30-11：30，下午13：00-15：00)，配售简称为“通威配售”，沪市配售代码
为“737438”，深市配售代码为“003438”；配售缴款时间为2004年2月19日。除
证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为60000
股。
通威股份有限公司2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》刊登的首次公开发行股票招股说明书摘要，其中发行人的简要财务信
息中未包含合并资产负债表(续表)，现予以披露。详见2月12日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》 |
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