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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-14
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公布2004年度报告摘要的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2005年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露的“公司2004年年度报告摘要”中7.4.2关联债权债务一节，因工作失误，遗漏披露了有关“关联债权债务往来”的内容，现予以补充公告，详见2005年5月14日《上海证券报》。新修改后的公司2004年年度报告摘要载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上 |
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2005-04-19
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司收购控股股东通威集团有限公司(下称：通威集团)持有成都通威实业有限公司(下称：通威实业)88.95%的股权，交易总金额为94256648.13元。本次股权收购的资金主要来源于募集资金中计划投入“省级技术中心改造项目、水产良种繁育基地建设项目和工厂化养鱼技术改造项目”的资金。
本次股权收购经公司股东大会审议批准后，公司计划将募投项目中的“省级技术中心改造项目、水产良种繁育基地建设项目和工厂化养鱼技术改造项目”交由通威实业承建。募投项目实施主体的调整将不影响募投项目实施内容和规模的变化。
公司海南分公司、德阳分公司及公司控股子公司揭阳通威饲料有限公司(公司持股90%，下称：揭阳通威)饲料生产线土建施工项目由通威集团控股子公司四川省通力建设工程有限公司(下称：通力公司)中标承建。德阳分公司项目、海南分公司项目、揭阳通威项目总价款概算分别约1100万元、1213万元、1100万元，预计交易标的的总金额概算为3413万元，以最终结算价为准。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600438)“通威股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,352,103,866.07 1,145,311,709.21
股东权益(不含少数股东权益) 642,590,022.63 639,468,808.47
每股净资产 3.74 3.72
调整后的每股净资产 3.73 3.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,303,695.15 35,303,695.15
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.49 0.49 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600438)“通威股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,145,311,709.21 902,775,865.31
股东权益 639,468,808.47 268,950,801.82
每股净资产 3.72 2.40
调整后的每股净资产 3.71 2.38
2004年 2003年
主营业务收入 2,628,612,486.95 1,698,566,610.33
净利润 69,753,406.65 43,244,214.73
每股收益(全面摊薄) 0.41 0.39
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.91 16.08
每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 -0.45
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。
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2005-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2005年4月14日召开二届七次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年底公司的总股本为基数，每10股派3.50元现金(含税)。
三、通过关于将绥化年产18万吨饲料项目实施地点由黑龙江绥化调整至广东茂名地区并设立茂名分公司的议案。
四、通过关于调整公司机动车辆折旧年限的议案。
五、通过公司新建饲料生产项目土建工程由通力公司承建的议案。
六、通过关于收购通威集团有限公司持有成都通威实业有限公司股权的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
九、同意周书正辞去公司监事、监事会主席职务，选举职工代表监事陈超为公司新的监事会主席。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 通威股份有限公司董事会拟召开公司2004年年度股东大会,现将有关事项通知公告如下：
一、会议时间：2005年5月20日9：00
二、会议地点：成都
三、会议召集人：通威股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度财务预算方案》；
5、审议《2004年度利润分配和公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于公司新建饲料生产项目土建施工由通力公司承建》的议案
7、审议《关于公司收购成都通威实业有限公司股权》的议案
8、审议《修改通威股份有限公司章程》的议案
9、审议《通威股份有限公司董事会议事规则》的议案
10、审议《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11、审议《通威股份有限公司监事会议事规则》的议案
12、审议《通威股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、审议关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
五、出席人员资格：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截至2005年5月12日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东登记日为2005年5月12日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
六、出席会议的登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
2、登记地点：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
3、登记时间：2005年5月13日上午9：00至下午5：00
4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2005年5月13日下午5：00以前收到为准。
七、联系地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
八、联系人：胡萍
联系电话：028-85177461、85177462
传真：028-85150999、85137101
电子邮件：zqb＠tongwei.com
九、其它事项：
出席本次会议者的交通、食宿自理。
附件：授权委托书式样
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我出席通威股份有限公司于2005年5月20日召开的2004年年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
通威股份有限公司董事会
二OO五年四月十九日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-02-25
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公布控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600438)“通威股份”
通威集团有限公司持有通威股份有限公司102909900股发起人法人股，占公司总股本的59.873%，为公司控股股东。公司于2005年2月24日获悉，通威集团有限公司将其持有公司的14909900股(共占公司总股本的8.67%)发起人法人股质押给华夏银行股份有限公司成都分行，质押期限自2005年2月23日至2006年2月19日为其银行借款提供出质。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2004-02-11
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7.5元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-03-02 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-02-11
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7.5元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-02-18 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-11
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7.5元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-02-13 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-02-11
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7.5元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-02-19 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-02-11
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7.5元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-02-17 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-11
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7.5元/股，申购代码：沪市737438 深市003438 ，配售简称：通威配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-02-16 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1900-01-01
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公布变更保荐代表人的公告 ，2005-01-25 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2005年1月24日接到公司保荐机构申银万国证券股份有
限公司的通知，公司原保荐代表人之一李学军已调离申银万国证券股份有限公司
，申银万国证券股份有限公司指派吴薇履行公司的后续持续督导工作。本次变更
后，公司的保荐代表人为张宏斌和吴薇。
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1900-01-01
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 ，2004-04-23 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2004年4月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、否决了公司2003年度利润不分配，不转增的方案。
二、通过修改公司章程(修订稿)中相应条款的议案。
三、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
四、通过临时提案关于对2003年度及以前年度利润的分配方案：同意对公司2003年度及以前年度所形成的未分配利润以公司2003年底的总股本111880000股为基数，按每股1.10元(含税)进行分配，余额滚存至2004年由股票公开发行后的新老股东共享。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,204,382,949.04 902,775,865.31
股东权益(不含少数股东权益) 625,551,446.59 268,950,801.82
每股净资产 3.64 2.40
调整后的每股净资产 3.62 2.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 281,059,918.06
每股收益 0.262 0.325
净资产收益率(%) 7.21 8.93
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2004-10-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,重大合同 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2004年10月20日召开二届五次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过将募投项目中的成都项目的实施地点由成都市调整至德阳市并设立
公司德阳分公司，实施地点调整后，其建设内容和规模保持不变。
三、通过将募投项目中的福州项目的实施地点由福州市调整至广东省潮汕地
区，实施地点调整后，其建设内容和规模保持不变。
四、通过公司沈阳分公司饲料生产线土建项目由四川省通力建设工程有限公
司中标承接的关联交易议案。
五、同意公司利用自有资金投资并控股四川成都三新动物药业有限公司(下
称：三新药业公司)，投资额控制在1200万元以内，控股比例为70%；同意投资控
股后的三新药业公司收购四川省邛崃市兽药厂的有关经营性资产，收购价以评估
值为基础，控制在1700万元以内；同意拟将投资控股后的三新药业公司的名称变
更为四川成都通威动物药业有限公司(以工商局核准名称为准)，并相应变更其法
定代表人。
六、同意向川辞去公司董事会秘书职务，并聘任胡萍为公司新的董事会秘书
。
七、通过调整公司董事的议案。
董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
通威股份有限公司沈阳分公司饲料生产线土建施工项目由四川省通力建设工
程有限公司(公司控股股东通威集团有限公司的控股子公司)中标承建，中标合同
价1115万元。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-30
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公布控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2004年10月29日获悉，公司控股股东通威集团有限公司
(持有公司102909900股发起人法人股，占公司总股本的59.873%)将其持有公司的
20500000股(共占公司总股本的11.93%)发起人法人股质押给兴业银行成都分行，
质押期限为自2004年10月27日至2005年10月28日，为其银行借款提供出质。上述
股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2004-10-22
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-09-14
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公布关于被认定为农业产业化国家重点龙头企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600438)“通威股份”
根据《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理暂行办法》的规定，
经全国农业产业化联席会议的审核和公示，通威股份有限公司被由农业部、国
家发展和改革委员会、财政部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管
理委员会、中华全国供销合作总社等八部委联合下达的有关文认定为第三批农业
产业化国家重点龙头企业之一。
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2004-11-26
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 通威股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2004年10月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人。公司董事向川先生因个人原因未出席本次会议；独立董事王若军先生因出国在外未能亲自出席会议,委托独立董事黄友先生出席会议并行使表决权。会议由董事长刘汉元先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,公司保荐机构、律师事务所等也派代表列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关规定的要求,合法有效。
经与会董事审议并表决,会议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》；
二、审议通过将募投项目中的成都项目的实施地点由成都市调整至德阳市并设立通威股份有限公司德阳分公司,实施地点调整后,其建设内容和规模保持不变。
本议案尚需股东大会审议。(请详见"通威股份有限公司关于调整部份募投项目实施地点的公告")
三、审议通过将募投项目中的福州项目的实施地点由福州市调整至广东省潮汕地区,实施地点调整后,其建设内容和规模保持不变。
本议案尚需股东大会审议。(请详见"通威股份有限公司关于调整部份募投项目实施地点的公告")
四、在关联董事刘汉元先生、管亚伟先生回避表决的情况下,审议通过了通威股份有限公司沈阳分公司饲料生产线土建项目由四川省通力建设工程有限公司中标承接的关联交易,交易价格为1115万元。
该项关联交易因交易金额未达到公司上年末经审计净资产的5%,也未达3000万元,故不需提交股东大会审议。(请详见"通威股份有限公司关于沈阳分公司饲料生产线土建施工项目由四川省通力建设工程有限公司中标承建的关联交易公告")
五、同意公司利用自有资金投资并控股四川成都三新动物药业有限公司,投资额控制在1200万元以内,控股比例为70%； 同意投资控股后的四川成都三新动物药业有限公司收购四川省邛崃市兽药厂的有关经营性资产,收购价以评估值为基础,控制在1700万元以内； 同意拟将投资控股后的四川成都三新动物药业有限公司的名称变更为四川成都通威动物药业有限公司(以工商局核准名称为准),并相应变更其法定代表人。
该项投资控股及收购行为不构成关联交易。(请详见"通威股份有限公司关于投资并控股四川成都三新动物药业有限公司暨收购四川省邛崃市兽药厂资产的公告")
六、同意向川先生辞去公司董事会秘书职务,并聘任胡萍女士为公司新的董事会秘书。
七、同意向川辞去董事职务,并提名胡萍女士为公司第二届董事会增补董事候选人。
八、审议通过关于召开通威股份有限公司2004年第二次临时股东大会的议案。
(一)会议时间：2004年11月26日9：30
(二)会议地点：成都
(三)会议召集人：通威股份有限公司董事会
(四)会议议题：
1、审议将成都年产18万吨饲料生产项目的实施地点由成都调整至德阳的议案；
2、审议将福州年产11.6万吨饲料生产项目的实施地点由福州调整至广东潮汕地区的议案；
3、审议向川辞去公司董事的议案；
4、审议增补胡萍女士为公司第二届董事会董事的议案。
(五)出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年11月19日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东登记日为2004年11月19日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
(六)出席会议的登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
3、登记地点：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
4、登记时间：2004年11月22日上午9：00至下午5：00
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送大或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年11月22日下午5：00以前收到为准。
(七)联系地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
(八)联系人：胡萍
联系电话：028-85177461、85177462
传真：028-85150999、85137101
电子邮件：zqb＠tongwei.com
(九)其它事项：
出席本次会议者的交通、食宿自理。
附件： 授权委托书式样
兹委托 先生(女士)代表我出席通威股份有限公司于2004年11月26日召开的2004年度第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
通威股份有限公司董事会
二OO四年十月二十二日
附：董事候选人简历：
胡萍,女,1967年生,工商管理研修生,曾任北京军区卫戍区教员,重庆广播电视局播音员,中国明华公司职员,通威集团有限公司总裁秘书,通威股份有限公司总经办主任。
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2004-08-25
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公布控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2004年8月23日获悉，控股股东通威集团有限公司(持有
公司102909900股发起人法人股，占公司总股本的59.873%)将其持有公司的15000
000股和13000000股(共占公司总股本的16.29%)发起人法人股分别质押给中国农
业银行成都市总府支行和华夏银行成都分行，质押期限分别为自2004年8月19日
至2005年8月16日和自2004年8月23日至2005年8月23日，为其银行借款提供出质。
上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记
手续。
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2004-09-24
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[20043预增](600438) 通威股份：公布2004年三季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,业绩预测 |
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| (600438)“通威股份”公布2004年三季度业绩预增的提示性公告
2004年通威股份有限公司取得了良好的经营成果，经初步测算，预计截止
2004年9月30日，公司前三季度实现的净利润将比去年同期增长达50%以上(公司
2003年度1-9月实现净利润33070543.93元，占全年净利润的76.47%)，具体数据
将在公司2004年第三季度报告中予以披露，提请广大投资者关注。
通威股份有限公司于2004年9月23日获悉，公司控股股东通威集团有限公司
(持有公司102909900股发起人法人股，占公司总股本的59.873%)将其持有公司的
11000000股(占公司总股本的6.4%)发起人法人股质押给中信实业银行成都分行，
质押期限自2004年9月21日至2005年9月23日，为其银行借款提供出质，上述股权
质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2004-06-16
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借款合同公告 |
上交所公告，借款 |
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通威股份有限公司于2003年3月6日与中国农业银行成都市总府支行签订的有关《借款合
同》，借款金额为1500万元，公司于2004年6月14日归还了全部借款并支付了利息。根据公司
生产经营的需要，公司决定继续向该银行借款。
2004年6月14日，公司与中国农业银行成都市总府支行签订了有关《借款合同》，借款金
额为1500万元，期限从2004年6月14日到2007年5月3日，借款利率为5.49%。并由公司的控股
股东-通威集团有限公司提供担保。
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-09
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公布更换保荐机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关文件精神，鉴于通威股份有限公司原保荐机构西部证券股份有限公
司未能取得保荐资格，经公司与申银万国证券股份有限公司协定，由申银万国证
券股份有限公司为公司的保荐机构进行持续督导。
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2004-07-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，通威股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第
31类饲料商品上的“通威”及图注册商标，经国家工商行政管理总局商标局商标
驰字[2004]第56号文认定为驰名商标。
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2004-07-31
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2004年半年度报告正文的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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通威股份有限公司于2004年7月27日在上海证券交易所网站上披露的公司2004
年半年度报告正文中第七节“重要事项”7.3.2部份，遗漏披露了公司独立董事就
公司对外担保和执行证监发有关文规定情况的专项说明及独立意见，现予以补充
公告。新修改后的公司2004年半年度报告正文载于上海证券交易所网站http://
www.sse.com.cn上。
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2004-07-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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通威股份有限公司于2004年7月24日召开二届四次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、同意按计划实施募投项目中的沈阳、海南、成都、水产良种繁育基地建
设项目和工厂化养鱼技术改造项目、省级企业技术中心改造项目；同意设立通威
股份有限公司沈阳分公司和通威股份有限公司海南分公司。
三、通过公司拟利用暂时闲置的部分募集资金补充流动资金，减少流动资金
借款，其额度为1亿元，期限至2005年3月31日。
四、同意聘请胡守荣为公司证券事务代表。
董事会决定于2004年8月26日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,389,643,238.85 902,775,865.31
股东权益(不含少数股东权益) 580,449,684.75 268,950,801.82
每股净资产 3.38 2.40
调整后的每股净资产 3.36 2.38
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,002,062,996.08 645,871,774.82
净利润 10,734,282.93 7,190,287.96
扣除非经常性损益后的净利润 10,816,214.37 7,630,815.50
每股收益 0.062 0.064
净资产收益率(%) 1.85 3.09
经营活动产生的现金流量净额 53,881,254.89 -32,701,728.10
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